Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM mới đây cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Hai công ty này có trụ sở tại TP. HCM, do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc.
Quá trình điều tra xác định, vào đầu năm 2020, bà T.M.T. và một số cá nhân cư trú tại các tỉnh thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Ông Nguyễn Hải Hà cho biết, Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… Ông Hà cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.
Tin lời giới thiệu của ông Hà, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà T. đã ký nhiều Hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 công ty trên, đồng thời chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, bà T. và những bị hại khác phát hiện Công ty OHW, Công ty trên chìa khóa không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện các dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà T. và những bị hại khác bị ông Hà rút ra, chiếm đoạt cho cá nhân.
Ngoài trụ sở chính tại TP. HCM, Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập chi nhánh tại Hà Nội, kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự, nhưng thực chất là huy động vốn theo hình thức đa cấp. Đến nay, ngoài bà T., cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của nhiều bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn với số tiền rất lớn.
Qua xác minh, ông Nguyễn Hải Hà hiện không ở nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu ông Nguyễn Hải Hà liên hệ điều tra viên Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết đang xác minh tố giác về tội phạm một vụ việc khác có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư xảy ra tại TP. HCM.
Theo nội dung tố giác, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina, trụ sở tại quận 12, TP. HCM) đã kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất khẩu trang y tế để hưởng lợi nhuận.
Tin tưởng điều này, ông H.V.V. và ông T.D.C. chuyển 5,4 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina. Tuy nhiên, sau đó số tiền này không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà sử dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời bà Oanh có dấu hiệu bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu bà Phạm Thị Hoàng Oanh đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Hải Hà, bà Phạm Thị Hoàng Oanh không có mặt để làm việc theo yêu cầu, cơ quan này sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tags:
(VNF) - Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại nhiều vùng nông thôn, miền núi không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà đang dần khẳng định vai trò như một công cụ giảm nghèo hiệu quả. Khi người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc khai thác giá trị bản địa, du lịch cộng đồng đã tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
(VNF) - Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
(VNF) - Sáng 19/12, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 13 công trình dự án trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
(VNF) - Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
(VNF) - Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương và T&T Group của 'bầu Hiển' là những cái tên mới xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết hệ thống công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
(VNF) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng, việc huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, thúc đẩy kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng và có tính quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
(VNF) - Bộ Công an đề xuất xây dựng một ví điện tử quốc gia thống nhất, do Nhà nước dẫn dắt và tích hợp với VNeID, nhằm chi trả an sinh xã hội và thanh toán các dịch vụ công.
(VNF) - Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, bị cáo buộc cầm đầu nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.
(VNF) - Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, “ngâm hồ sơ” cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
(VNF) - Bộ Tài chính đã đưa ra Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về nghĩa vụ thuế, hoá đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh.
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Sáng 16/12, tiếp xúc cử tri phường Võ Cường (Bắc Ninh) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương khu vực công từ năm 2026, trong khi chờ ban hành bảng lương mới theo chủ trương cải cách tiền lương.
(VNF) - Trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành thách thức chiến lược, Việt Nam cần hơn 120 tỷ USD để triển khai Quy hoạch điện VIII trong 5 năm tới, song nguồn lực trong nước chỉ có thể đáp ứng khoảng một nửa. Theo ông Đặng Huy Đông, phần thiếu hụt 60 – 70 tỷ USD buộc Việt Nam phải trông cậy vào thị trường vốn và nhà đầu tư quốc tế, đặt ra bài toán lớn về cơ chế, thị trường điện và bảo đảm nguồn điện ổn định cho mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.
(VNF) - Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại nhiều vùng nông thôn, miền núi không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà đang dần khẳng định vai trò như một công cụ giảm nghèo hiệu quả. Khi người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc khai thác giá trị bản địa, du lịch cộng đồng đã tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.
