Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM mới đây cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Hai công ty này có trụ sở tại TP. HCM, do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc.
Quá trình điều tra xác định, vào đầu năm 2020, bà T.M.T. và một số cá nhân cư trú tại các tỉnh thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Ông Nguyễn Hải Hà cho biết, Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… Ông Hà cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.
Tin lời giới thiệu của ông Hà, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà T. đã ký nhiều Hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 công ty trên, đồng thời chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, bà T. và những bị hại khác phát hiện Công ty OHW, Công ty trên chìa khóa không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện các dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà T. và những bị hại khác bị ông Hà rút ra, chiếm đoạt cho cá nhân.
Ngoài trụ sở chính tại TP. HCM, Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập chi nhánh tại Hà Nội, kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự, nhưng thực chất là huy động vốn theo hình thức đa cấp. Đến nay, ngoài bà T., cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của nhiều bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn với số tiền rất lớn.
Qua xác minh, ông Nguyễn Hải Hà hiện không ở nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu ông Nguyễn Hải Hà liên hệ điều tra viên Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết đang xác minh tố giác về tội phạm một vụ việc khác có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư xảy ra tại TP. HCM.
Theo nội dung tố giác, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina, trụ sở tại quận 12, TP. HCM) đã kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất khẩu trang y tế để hưởng lợi nhuận.
Tin tưởng điều này, ông H.V.V. và ông T.D.C. chuyển 5,4 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina. Tuy nhiên, sau đó số tiền này không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà sử dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời bà Oanh có dấu hiệu bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu bà Phạm Thị Hoàng Oanh đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Hải Hà, bà Phạm Thị Hoàng Oanh không có mặt để làm việc theo yêu cầu, cơ quan này sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tags:
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
(VNF) - UBND phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
(VNF) - Hơn 146.000 người đã nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
(VNF) - GreenFeed Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.716 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Dù tăng gấp đôi vốn điều lệ, công ty vẫn do nhóm cổ đông ngoại chi phối.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu điều chỉnh phân bổ không gian, tổ chức lại các hoạt động kinh tế – xã hội theo hướng phù hợp hơn với năng lực hạ tầng.
(VNF) - Dự án khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng sẽ khởi công vào vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.
