Triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Khánh Hồng - 27/01/2025 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.

Cơ quan công an khởi tố 6 bị can với các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong đó, Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, các nghi can còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú Phong Điền, Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú Thái Thụy, Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú Thủ Đức, TP.HCM).

Đối tượngZhangmao.

Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Vì vậy, quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh các đối tượng và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng điều tra, xử lý

Cùng chuyên mục
Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

23/05/26 09:38 (GMT+7)

(VNF) - Cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố

22/05/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 vừa công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị khởi tố, tạm giam.

Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam

Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam

22/05/26 13:11 (GMT+7)

(VNF) - Thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine đang gia tăng nhanh trong giới trẻ, kéo theo nguy cơ nghiện trẻ hóa và tạo áp lực lớn lên y tế, kinh tế và xã hội.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

21/05/26 20:41 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Công ty là bà Bùi Thị Ngọc Lý.

Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản

Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản

21/05/26 20:12 (GMT+7)

(VNF) - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng

21/05/26 15:38 (GMT+7)

(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp lại 7,5 tỷ đồng được xác định hưởng lợi và nộp thêm 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng

Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng

21/05/26 12:24 (GMT+7)

(VNF) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Với mức đóng tối đa 22% của khoản lương 50,6 triệu đồng/tháng, lương hưu cao nhất có thể gần 40 triệu đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù

21/05/26 12:11 (GMT+7)

(VNF) - Viện kiểm sát đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Tại tòa, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu và xác nhận từng nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng

21/05/26 09:47 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Y tế đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7.

'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'

'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'

20/05/26 17:37 (GMT+7)

(VNF) - Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ phải huy động khoảng 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở quy mô vốn khổng lồ mà còn ở hiệu quả sử dụng vốn đang suy giảm, trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đã chạm ngưỡng rủi ro và khu vực tư nhân được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.

Hà Nội muốn tăng 1,5 lần tiền đền bù khi thu hồi đất

Hà Nội muốn tăng 1,5 lần tiền đền bù khi thu hồi đất

20/05/26 17:36 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên tối đa 1,5 lần khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng.

Tái cơ cấu ngành hàng hải và bài học thực tiễn

Tái cơ cấu ngành hàng hải và bài học thực tiễn

20/05/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của DATC trong xử lý nợ xấu và hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường. Trên thực tế, mô hình này đã được kiểm chứng qua hơn một thập kỷ tái cơ cấu ngành hàng hải Việt Nam, nơi nhiều doanh nghiệp từng đứng bên bờ phá sản đã phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Chủ tịch Quốc hội: 'Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phải mở'

Chủ tịch Quốc hội: 'Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phải mở'

20/05/26 15:28 (GMT+7)

(VNF) - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quản lý phải chặt chẽ để kiểm soát rủi ro, song không được trở thành lực cản làm nghẽn nguồn lực phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

PVN có tân Tổng Giám đốc sinh năm 1974

PVN có tân Tổng Giám đốc sinh năm 1974

20/05/26 15:27 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 20/5, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng 'gợi ý' chọn nhà thầu VK

Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng 'gợi ý' chọn nhà thầu VK

20/05/26 14:26 (GMT+7)

(VNF) - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai từng được cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gợi ý lựa chọn Công ty VK thiết kế hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

20/05/26 14:25 (GMT+7)

(VNF) - Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức Chu Thị Thành, bị cáo buộc tham ô hơn 79 đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.

Hà Nội công bố bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội công bố bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6/2026

20/05/26 09:52 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 6, trong đó tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan, đồng thời xây dựng mô hình sa bàn để trưng bày lâu dài tại Bảo tàng Hà Nội.

Cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/7

Cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/7

20/05/26 09:50 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệm sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày ra hầu tòa

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày ra hầu tòa

20/05/26 09:36 (GMT+7)

(VNF) - Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 trong 4 luật sư khi ra tòa vụ gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

'Khoán' tăng trưởng: Phép thử năng lực điều hành của địa phương

'Khoán' tăng trưởng: Phép thử năng lực điều hành của địa phương

20/05/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, việc “khoán” tăng trưởng cho các địa phương không chỉ tạo áp lực hoàn thành mục tiêu phát triển mà còn là phép thử thực chất đối với năng lực điều hành, cải cách và khả năng khai thác động lực tăng trưởng mới của từng địa phương.

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN-6 trong quý I, cao gần gấp 3 nhóm thấp nhất

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN-6 trong quý I, cao gần gấp 3 nhóm thấp nhất

19/05/26 15:45 (GMT+7)

(VNF) - Với mức tăng trưởng GDP đạt 7,83% trong quý I/2026, Việt Nam tiếp tục đứng đầu nhóm ASEAN-6, vượt xa nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực và cao gần gấp ba lần Philippines, Thái Lan – hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng thấp nhất khu vực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

19/05/26 11:16 (GMT+7)

(VNF) - Nhân dịp 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết có bài viết quan trọng với tiêu đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước”.

Thủ tướng yêu cầu chấm điểm cải cách hành chính từ tháng 7/2026

Thủ tướng yêu cầu chấm điểm cải cách hành chính từ tháng 7/2026

19/05/26 09:59 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng và triển khai từ tháng 7 Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành và địa phương, với tiêu chí nhấn mạnh tính thực chất và kiểm soát chặt việc phát sinh thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Gọi tên những lãnh đạo DN lớn bị khởi tố từ đầu năm 2026

Gọi tên những lãnh đạo DN lớn bị khởi tố từ đầu năm 2026

19/05/26 09:33 (GMT+7)

(VNF) -Từ đầu năm 2026 đến nay, hàng loạt lãnh đạo của các công ty lớn như PC1, ACV, Vinaconex, Hóa chất Đức Giang... vướng vào vòng lao lý.

Tin khác
Đất tranh chấp, đất có thông báo thu hồi sẽ không được cấp sổ đỏ

Đất tranh chấp, đất có thông báo thu hồi sẽ không được cấp sổ đỏ

(VNF) - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, nhiều trường hợp như đất đang tranh chấp, đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, nhà xây sau thời điểm cấm xây dựng… sẽ không được cấp sổ đỏ.

Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố

Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam

Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam

Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản

Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng

Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng

Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng

'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'

'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'

Hà Nội muốn tăng 1,5 lần tiền đền bù khi thu hồi đất

Hà Nội muốn tăng 1,5 lần tiền đền bù khi thu hồi đất

Tái cơ cấu ngành hàng hải và bài học thực tiễn

Tái cơ cấu ngành hàng hải và bài học thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội: 'Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phải mở'

Chủ tịch Quốc hội: 'Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phải mở'

PVN có tân Tổng Giám đốc sinh năm 1974

PVN có tân Tổng Giám đốc sinh năm 1974

Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng 'gợi ý' chọn nhà thầu VK

Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng 'gợi ý' chọn nhà thầu VK

Đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Hà Nội công bố bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội công bố bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6/2026

Cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/7

Cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/7

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày ra hầu tòa

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày ra hầu tòa

'Khoán' tăng trưởng: Phép thử năng lực điều hành của địa phương

'Khoán' tăng trưởng: Phép thử năng lực điều hành của địa phương

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN-6 trong quý I, cao gần gấp 3 nhóm thấp nhất

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN-6 trong quý I, cao gần gấp 3 nhóm thấp nhất

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Thủ tướng yêu cầu chấm điểm cải cách hành chính từ tháng 7/2026

Thủ tướng yêu cầu chấm điểm cải cách hành chính từ tháng 7/2026

Gọi tên những lãnh đạo DN lớn bị khởi tố từ đầu năm 2026

Gọi tên những lãnh đạo DN lớn bị khởi tố từ đầu năm 2026

Tham quan đô thị nghỉ dưỡng 'độc nhất vô nhị' trên đảo Hòn Thơm – Phú Quốc

Tham quan đô thị nghỉ dưỡng 'độc nhất vô nhị' trên đảo Hòn Thơm – Phú Quốc

(VNF) - Kỳ vọng khi hoàn thiện, tổ hợp này sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, cùng với các dự án khác như Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Tổ hợp vui chơi giải trí thị trấn Hoàng Hôn... sẽ giúp du lịch Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng, thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế, đặc biệt dòng khách chi tiêu cao, có thêm sản phẩm để cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.