Những người này gồm có bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP. HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).
Việc tạm dừng tài sản và xác minh thông tin 5 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tạm dừng tài sản và xác minh thông tin đối với 12 người, trong đó có ca sĩ Khánh Phương (ông Phạm Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP. HCM) và 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang (trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, quận 1, TP. HCM).
Những người khác gồm có Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP. HCM).
Vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam đã được Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 30/8.
Đến ngày 8/9, công an khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2020-2022, Công ty bất động sản Nhật Nam huy động 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh.
Doanh nghiệp này sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa rõ chi vào những việc gì.
Tags:
(VNF) - Lãnh đạo các cơ quan chính phủ Nhật Bản gần đây liên tục có các chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam), nhằm sớm hiện thực hóa dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.
(VNF) - Theo Nikkei Asia đối tác của Alibaba trong đầu tư xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là Viettel và VNPT.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
(VNF)- Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
(VNF) - Theo tính toán của Chính phủ, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ làm giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Vietnam Airlines lãi ròng 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.
(VNF) - Chiều 2/5, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa nhận 4 giải quốc tế cho 4 hạng mục lớn: “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất”, “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” và “Nơi làm việc tốt nhất” trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16.
(VNF) - Sáng mai (3/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng, với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc lên 82,9 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong báo cáo mới nhất, dựa trên những dấu hiệu sáng sủa hơn về lạm phát và nhu cầu, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
