Một người Việt bị bắt tại Nhật vì chuyển trái phép 21 triệu USD
Minh An -
14/01/2019 11:46 (GMT+7)
(VNF) - Cảnh sát tỉnh Aichi của Nhật Bản vừa bắt giữ công dân Việt Nam Chu Anh Tuan (tên riêng không dấu) vì cáo buộc ông này có hành vi chuyển trái phép 2,25 tỷ yen (21 triệu USD) từ Nhật Bản về Việt Nam kể từ tháng 4/2013.
Ông Chu Anh Tuan 36 tuổi, bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ hôm Chủ nhật (13/1). Ông Chu Anh Tuan cáo buộc vận hành trái phép đường dây chuyển kiều hối phi pháp từ Nhật Bản về Việt Nam. Thông qua tài khoản ngân hàng của mình, ông Chu Anh Tuan đã chuyển hàng tỷ yen của nhiều công dân Việt Nam từ Nhật về Việt Nam.
Cũng theo cơ quan chức năng, ông này tính phí 800 yen (7,39 USD) cho những khoản kiều hối chuyển về nước tối đa 30.000 yen và phí 1.000 yen (9,24 USD) cho những giao dịch tối đa 100.000 yen.
Hiện vẫn chưa rõ địa chỉ, công việc cụ thể của người đàn ông này. Anh ta cũng phủ nhận cáo buộc của cảnh sát Aichi.
Trước đó, đã có nhiều vụ việc người Việt Nam tại Nhật Bản bị bắt giữ vì cáo buộc chuyển tiền trái phép về nước.
Được biết, chuyển tiền "tay 3" là một dịch vụ phổ biến mà những người Việt lao động, buôn bán hay kiều bào ở Nhật Bản hay sử dụng. "Tay 3" là từ chỉ những ai làm dịch vụ chuyển tiền chui, do cá nhân hoặc thậm chí cả một hệ thống gồm nhiều chi nhánh ở các địa phương thực hiện.
Một số người vẫn ưa chuộng sử dụng dịch vụ chuyển tiền "tay 3" vì họ muốn không mất thời gian chứng minh mục đích hay điền các loại giấy tờ. Đôi khi, mức phí chuyển tiền ở các công ty làm dịch vụ chuyển tiền hoặc ngân hàng cũng cao hơn dịch vụ "tay 3".
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
(VNF) - Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.
(VNF) - Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) tiếp tục đưa dự án CEOHOMES Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội) vào kế hoạch kinh doanh.
(VNF) - Nhấn mạnh nhiều dự án cao tốc có khả năng hoàn thành trước từ 3-6 tháng so với kế hoạch, Thủ tướng cho biết dự kiến tới 30/6/2025 có thể nối trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội tới TP. HCM.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.