12 kế toán trưởng rút ruột 1.200 tỷ của ngân hàng

PV - 29/12/2015 16:39 (GMT+7)

(VNF) - Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2013, các đối tượng trên đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhằm rút tiền nhà nước một cách dễ dàng.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phía Nam đã triển khai quyết định khởi tố bị cán đối với Nguyễn Kim Chi, kế toán trưởng (KTT) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Nam Thành; Nguyễn Hoàng Vũ, KTT Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Châu; Nguyễn Hoàng Nam, KTT Công ty TNHH Nhật Đức và Nguyễn Hoàng Sơn, KTT Công ty TNHH Đại Dương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải). Trước đó, 8 kế toán trưởng của một số công ty khác hiện cư ngụ tại Bạc Liêu cũng bị khởi tố về hành vi trên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2013, các đối tượng trên đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhằm rút tiền nhà nước một cách dễ dàng, KTT làm theo chỉ đạo của giám đốc lập hồ sơ khống gồm: chứng từ xuất khẩu, hóa đơn giao dịch các đối tác, kết quả kinh doanh... khống nhưng được VDB Minh Hải giải ngân hàng trăm tỷ đồng.

Trường hợp Công ty Nam Thành xây dựng nhà máy chế biến. Cán bộ ngân hàng không kiểm tra cho vay hàng chục tỷ đồng. Khi con nợ không thanh toán, cán bộ ngân hàng kiểm tra thì nhà máy dời nơi khác. Số nợ gốc 40 tỷ đồng và lãi 20 tỷ đồng không biết đến bao giờ thanh toán được.

Do được vay dễ dàng, nhiều doanh nghiệp tranh thủ lập hồ sơ khống chiếm dụng vốn. Khi thanh toán thì không có khả năng chi trả gồm: Công ty Nhật Đức nợ gốc và lãi không khả năng thanh toán 170 tỷ đồng; Công ty Việt Hải 170 tỷ đồng; Xí Nghiệp Ngọc Sinh nợ 300 tỷ đồng;... Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, các doanh nghiệp trên gây thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng.

Như vậy, liên quan đến những tiêu cực xảy ra tại VDB Minh Hải, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng gồm: 12 KTT; 6 giám đốc và phó giám đốc các công ty trên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 6 cán bộ VDB Minh Hải tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".

Theo Theo Công an TP.HCM
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.