Chuyển vụ án Chủ tịch Trường Tiền Holdings lừa đảo đến Công an TP. HCM

Trước đó, cuối năm 2023, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ông Trình với chức vụ Chủ tịch Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty Trường Tiền.

Theo thông tin vụ án thì vào đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền (có trụ sở tại TP. Hà Nội) là ông Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc).

Người dân từng kéo đến treo băng rôn tố cáo tại trụ sở của Tập đoàn Trường Tiền tại phía Nam ở địa chỉ 132 - 134 Điện Biên Phủ, quận 1, TP. HCM.
Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018-2019, rất nhiều người ngụ tại TP. HCM và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác.