Theo đó, 4 bị áo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Hoài Giang (cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Đinh Văn Ngọc (cựu Tổng giám đốc BSR), Vũ Mạnh Tùng (cựu Phó tổng giám đốc BRS) và Phạm Xuân Quang (cựu kế toán trưởng BSR).
Hội đồng xét xử sẽ gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Đào Bá Sơn (Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Nội) ngồi ghế chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm 2 kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền và Nguyễn Sinh Sáng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của OceanBank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013-2014, Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc OceanBank) đã nhiều lần nhận tiền từ OceanBank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng) cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.
Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào OceanBank.
Ông Đinh Văn Ngọc bị cáo buộc với chức vụ Tổng giám đốc BRS đã ký 6 tờ trình gửi số tiền hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Còn ông Vũ Mạnh Tùng khi giữ chức Phó tổng giám đốc cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền hơn 7.800 tỷ đồng.
Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang ký tờ trình đề xuất Ban tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với OceanBank - Chi nhánh Quảng Ngãi; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.
Trong thời gian này, Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng, trong đó có BSR. Do vậy, với việc gửi tiền trên, 4 bị can đã được nhận "tiền chăm sóc khách hàng"của OceanBank.
Cụ thể, bị can Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (khoảng 3,7 tỷ); Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (2,2 tỷ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc hành vi của bốn bị can có dấu hiệu phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
