Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kết luận điều tra cho biết tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng). Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, điều này vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và căn cứ vào Công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng lợi nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào Ngân sách Nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật thương mại).
Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel: Tổng số tiền được hưởng là trên 900 tỷ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp hơn 51 tỷ đồng; Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hơn 66 tỷ đồng; Tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 170 tỷ đồng; Tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý hơn 340 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 270 tỷ đồng.
Đối với Tổng công ty dịch vụ viễn thông – thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (Vinaphone): Tổng số tiền được hưởng là gần 150 tỷ đồng, các khoản trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp là hơn 13 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 7 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ đồng; chiết khấu cho đại lý là gần 60 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 60 tỷ đồng.
Còn Tổng công ty viễn thông Mobifone: Tổng số tiền được hưởng là trên 170 tỷ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Thuế GTGT là hơn 9 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 15 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước trên 37 tỷ đồng; Chiết khấu bán lẻ thẻ cho các đại lý hơn 71 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là trên 38 tỷ đồng.
“Đối với các công ty viễn thông Viettel, Mobifone, Vinaphone vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, sử dụng thẻ cào viễn thông nạp vào các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông của công ty, đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền lớn. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh phạm tội”, kết luận điều tra nêu rõ.
Tags:
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, nhìn nhận việc in mã QR trên sổ đỏ, sổ hồng mới vô cùng tiện lợi nhưng cũng có thể dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của chủ sở hữu sổ, bị dùng vào mục đích xấu.
(VNF) - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, được giao điều hành Bộ Công an, theo quyết định của Thủ tướng.
(VNF) - Chính phủ Nga đã chỉ thị cho Gazprom, công ty từng có doanh thu lớn nhất của Nga, không trả cổ tức sau khoản lỗ kỷ lục và giá cổ phiếu lao dốc.
(VNF) - Sáng 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.
(VNF) - Việc Sacombank “sang trang mới” là tin tốt với ngân hàng này, nhưng với cổ phiếu của Sacombank thì không hẳn như vậy. Cổ phiếu thường tạo đáy trong thời kỳ “tranh tối tranh sáng”, còn khi đã “sáng rõ” rồi thì điểm mua tốt nhất đã qua đi từ lâu.
Trong khi Highlands, Phúc Long miệt mài mở cửa hàng mới thì Trung Nguyên đẩy mạnh mở cửa hàng ở nước ngoài còn The Coffee House giảm điểm bán.
(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM xét xử Lê Văn Giang (Phó giám đốc ) và Hồ Kim Thuận (Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Thương Tín Real về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 27 tỷ đồng.
(VNF) - Từ năm 2014 do thay đổi chính sách thuế nên hàng loạt siêu thị tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phải đóng cửa.
(VNF) - Tập đoàn Dongfeng vừa công bố những thông số của mẫu xe đầu kéo GX 450 - “Rồng Thiêng” độc bản năm Giáp Thìn dành riêng cho thị trường Việt Nam. Thông tin đã gây ấn tượng với nhiều khách hàng bởi các trang bị lần đầu tiên xuất hiện tại dòng xe đầu kéo.
(VNF) - Sở Xây dựng TP. HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án nhà ở xã hội (bao gồm các dự án đang thi công), với quy mô khoảng 35.000 căn.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.
