Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương; liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Dưới đây là những đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ đồng do C50 triệt phá:
Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP. HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.
Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com.
Khám xét tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.
Thông tin từ C50 cũng cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia.
Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2.000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá vào thời điểm đó.
Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế.
Ngày 22/12/2015, C50 và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc.
Cơ quan điều tra xác nhận Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường dây này. Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của nghi can tại một căn nhà ở quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Theo nhà chức trách, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó) và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.
Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.
Nghi can cho nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu để tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của dafabet.
Theo công an, có một chi nhánh khác tổ chức cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền cá độ giao lại cho Lawrence và trả tiền thắng cho người chơi.
Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, lực lượng C50 đã mất hơn một năm theo dõi, đeo bám các nghi can.
Tháng 6/2016, C50 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu.
Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội).
Chuyên án thành công đánh dấu 1.000 ngày trinh sát Bộ Công an ngược xuôi Tây Bắc nắm thông tin về nghi phạm. "Vợ chồng trùm cá độ có vỏ bọc kín kẽ, chỉ kết nạp người cùng huyết thống vào đường dây. "Mác" doanh nhân thành đạt giúp họ che giấu những bất minh về kinh tế", một cán bộ tham gia phá án cho hay.
Theo vị này, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thái được biết đến là chủ salon ôtô. Anh ta thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn vợ của trùm cá độ bóng đá là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái – Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.
Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân (cháu họ của Thủy – Thái) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ. Ăn ở tại nhà Thái, thanh niên 23 bị bắt khi cảnh sát ập vào bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn ông cầm đầu đường dây.
Còn ở Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Hà (cháu của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở khu chung cư hạng sang, hàng ngày làm nhiệm vụ nhận bảng từ những đầu mối do chú họ chỉ định.
Ít giờ trước lúc lệnh phá án được đưa ra, hàng trăm click đặt cửa được thực hiện trên hệ thống cá độ. Sau đó, 4 mũi cảnh sát có sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động đồng loạt áp sát các địa điểm nghi vấn ở thành phố Điện Biên Phủ và Hà Nội.
Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Tháng 5/2017, C50 phối hợp Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm nói trên tại TP. HCM, An Giang, TP. Hà Nội, C50 thu giữ 1 server, 6 máy tính, 10 điện thoại, 2 két sắt... và rất nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng. Bên cạnh đó, C50 đã triệu tập 4 người liên quan. C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này là hơn 1.200 tỷ đồng.
Qua điều tra, Công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech. Cụ thể, công ty của 'bà trùm' này núp bóng là một công ty phần mềm nhưng chuyên tổ chức đánh bạc trên mạng.
Bà Khéo là người trực tiếp điều hành việc cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… Dưới trướng bà trùm này là nhiều đàn em thân cận phụ giúp công việc.
Theo điều tra từ cơ quan công an, trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tên miền khởi tạo vào ngày 17/12/2010, giao diện thể hiện trên web có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.
Ngày 11/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Công an đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn; bắt quả tang hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng.
Theo đó, hàng chục trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều mũi, cùng lúc ập vào các điểm "chân rết" ở các quận: 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thầu, ghi đề. Trong đó, đã bắt được 7 nghi can được xem là đóng vai trò cầm đầu ở hệ thống đường dây tội phạm này.
Trước đó, sau 4 tháng điều tra hoạt động, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định "ông trùm" đường dây này là Trần Văn Mười Hai (tự Khang, ở TP. HCM). Hiện tại, đối tượng Trần Văn Mười Hai và đàn em thân tín được xác định danh tính là Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Hai là người gốc Hoa. Để điều hành đường dây, đối tượng này sử dụng các thành viên trong gia đình tổ chức, nắm giữ các vị trí chủ chốt nhằm để thông tin không bị lọt ra ngoài.
Với phương thức hoạt động, lấy nhiều tài khoản cá độ từ một người Trung Quốc, sau đó, Hai đưa cho các đối tượng nắm các vị trí chủ chốt điều hành từng đường dây cờ bạc khác nhau như: Cá độ bóng đá, số đề, mạng đá gà, mạng đánh bài với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến 1.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm của Hai móc nối với những đối tượng người Malaysia gốc Trung Quốc sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ, số đề, chiếm đoạt tiền của người chơi. Vì vậy, băng nhóm này mâu thuẫn với rất nhiều băng nhóm khác, đã xảy ra nhiều cuộc thanh toán nhau. Tuy nhiên, các băng nhóm chơi theo luật giang hồ nên không ai trình báo cơ quan Công an.
Tags:
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn để dự án sân bay Long Thành hoàn thành đúng tiến độ năm 2026.
(VNF) - Từ năm 2010 đến nay, lương cơ sở đã trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó có những năm mức tăng khá mạnh, cao nhất lên tới 30%.
(VNF) - Số liệu thống kê của Cục Thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 44% dự toán năm.
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy… nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh gần 33%, cho thấy sức bật của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn lớn, phản ánh áp lực sàng lọc và những thách thức chưa nhỏ đối với môi trường kinh doanh.
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.
(VNF) - UBND Thành phố Huế đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, với nhiều đề xuất đáng chú ý, trong đó có mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng.
(VNF) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nếu áp dụng phương án hoán đổi lịch làm việc, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - TP. HCM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bằng một cấu trúc mới, từ đô thị trung tâm đến siêu đô thị vùng, là nơi tạo ra GDP lớn nhất cả nước.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.
