KienlongBank triển khai Basel III, nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
Dùng căn cước giả đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp vốn 144.000 tỷ đồng chính thức bị ‘khai tử’
Đức Hoàng -
07/05/2020 16:51 (GMT+7)
(VNF) - Chủ doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng đã sử dụng thẻ căn cước công dân giả trong quá trình làm hồ sơ thành lập công ty. Cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này.
Tại buổi họp báo công bố thông tin hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 diễn ra hôm nay (7/5), ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đề cập đến vụ doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng gây xôn xao vào tháng 2 vừa qua.
Ông Tuấn cho biết ngay khi cấp phép thành lập doanh nghiệp này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để giám sát. Sau đó, cục đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh của TP. Hà Nội kiểm tra doanh nghiệp này.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cũng đã vào cuộc xác minh chủ doanh nghiệp đã sử dụng thẻ căn cước công dân giả trong quá trình làm hồ sơ thành lập công ty.
“Ngày 14/4, phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp này đã chính thức rời khỏi thị trường”, ông Tuấn thông tin.
Như VietnamFinance đề cập trước đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong tháng 1/2020, đã có một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký lên đến 144.000 tỷ đồng.
Mức vốn đăng ký này thậm chí còn cao hơn cả Viettel - tập đoàn kinh tế lớn bậc nhất Việt Nam, cao hơn nhiều "ông lớn" ngân hàng quốc doanh cộng lại.
Doanh nghiệp này có tên: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Quốc tế và Dịch vụ Thương mại USC (USC Interco). Địa chỉ trụ sở chính là ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Trần Gia Phong, người quản lý doanh nghiệp là bà Kim Thị Phương.
Theo danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàn Sơn, hộ khẩu thường trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nắm 40% cổ phần. Kế đó là bà Kim Thị Phương có hộ khẩu thường trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội nắm 30% cổ phần và ông Trần Gia Phong có hộ khẩu thường trú cũng tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội nắm 30% cổ phần.
Thế nhưng, khi được hỏi bà Kim Thị Phương khẳng định chưa góp đồng vốn nào vào công ty. Chia sẻ về 2 cổ đông còn lại, bà Phương cho biết bà quen ông Trần Gia Phong (góp vốn 43,2 nghìn tỷ đồng) thông qua ông Nguyễn Hoàng Sơn (góp vốn 57,6 nghìn tỷ) vì bà và ông Sơn cùng làm công ty nước lọc.
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Vạn Hương Investoco: Lỗ chồng lỗ, nợ gấp 8 lần vốn chủ
(VNF) - Kết thúc năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco)- chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) báo lỗ gần 62 tỷ đồng.
Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi: Không còn người sống sót
(VNF) - Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi được cho là đã tử vong sau vụ rơi máy bay trực thăng.
Thị trường chuyển đổi số Việt Nam: Tiềm năng lớn, lợi nhuận cao nhưng ngại pháp lý
(VNF) - “Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vì các bạn có tiềm năng và nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số”, đại diện công ty phần mềm TPIsoftware của Đài Loan nói và cho biết, thị trường chuyển đổi số Việt Nam có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư cao.
Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn: 'Quốc hội quyết định công tác nhân sự, lập pháp'
(VNF) - Sáng 20/5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Khoanh, xóa nợ thuế cho hơn 700 nghìn người
(VNF) - Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.
Trung Quốc ra đòn trả đũa Mỹ và EU
(VNF) - Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ trả đũa các rào cản thương mại do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi nước này tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu.
Hơn 18.000 căn hộ bỏ không, lãng phí hàng trăm tỷ mỗi năm
(VNF) - Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 7 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cảng Đoạn Xá: Doanh thu tăng gấp 4, không dính nợ nần
(VNF) - Cảng Đoạn Xá là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn không vay nợ và rủng rỉnh tiền để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.
Tin khác
Cảnh sắc Mã Pí Lèng
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
