Đáng chú ý trong vụ việc này là ngoài đối tượng chủ mưu còn có sự tiếp tay của một số nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội.
Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 03/KLĐT-CSĐT-PC01 ngày 4/1/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Năm 2015 bị can Bùi Thị Anh Thư, sinh năm 1981, trú tại phường 2, thành phố Đà Lạt (là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Thiên Minh, địa chỉ phòng 9A toà nhà số 17 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã ký kết hợp đồng mua bán nhà đất trị giá 36 tỷ đồng với bà Ngô Phương Anh để mua ngôi biệt thự số 261 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt.
Để bà Ngô Phương Anh tin tưởng, Bùi Thị Anh Thư đã trưng ra thẻ tiết kiệm ghi số tiền 40 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và đề nghị bà Phương Anh ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất.
Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, bà Phương Anh nhận thấy thẻ tiết kiệm này không đứng tên Thư nên không đưa bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng tài sản nhà, đất cho Thư.
Tại thời điểm này Bùi Thị Anh Thư đang nợ khoảng 10 tỷ đồng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đất của bà Ngô Phương Anh.
Thư đã thuê ông Đàm Văn Chung ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm cho mình một thẻ tiết kiệm (giả) đứng tên Thư, ghi số tiền 30 tỷ đồng.
Sau đó Đàm Văn Chung đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, lúc đó là Phó phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) để huy động 30 tỷ đồng nạp vào thẻ.
Bà Hạnh liên hệ với ông Phạm Thế Long, lúc đó là Giám đốc Phòng giao dịch D2 Giảng Võ, Ngân hàng BIDV, thực hiện các thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm với điều kiện ràng buộc là bị can Thư không rút được tiền ra khỏi thẻ, tiền trong tài khoản thẻ chỉ tồn tại trong một ngày, sau đó số tiền được rút ra để trả cho bà Hạnh.
Sau khi có thẻ tiết kiệm đứng tên mình, Bùi Thị Anh Thư mang đến nhà bà Ngô Phương Anh để lừa dối thanh toán tiền mua nhà đất. Bà Anh đề nghị chi nhánh Lâm Đồng của BIDV kiểm tra.
Sau khi được xác định là thẻ thật bà đã tin tưởng trao tài sản cho Thư, đồng ý cho Thư nợ lại 6 tỷ đồng mà không biết trong thẻ không có tiền.
Đến tháng 4/2016, Thư tiếp tục thuê ông Đàm Văn Chung làm Thẻ tiết kiệm (giả) có ghi 32 tỷ đồng đứng tên chính chủ cho bà Ngô Phương Anh. Ông Đàm Văn Chung lại tiếp tục liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long phát hành thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng đứng tên bà Ngô Phương Anh.
Nhưng ngay sau đó, ông Long lại đưa và hướng dẫn bà Phương Anh ký xác nhận giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn; ký sẵn vào một tờ giấy để trống (sau này tờ giấy trống này được điền nội dung là yêu cầu phong tỏa tài khoản/tài sản) và một số giấy tờ khác, mục đích là để ông Long thực hiện các thủ tục phát hành, phong tỏa, báo mất, tất toán thẻ tiết kiệm.
Sau đó, vào ngày 22/4/2016, ông Long hẹn bà Ngô Phương Anh đến Phòng giao dịch nhận thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng mang tên của bà Ngô Phương Anh, nhưng thực chất thẻ này đã bị phong tỏa…
Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/CSĐT ngày 11/1/2018; Quyết định khởi tố bị can số 01/CSĐT ngày 11/1/2018 đối với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Anh Thư và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng này để điều tra làm rõ.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đủ chứng cứ chứng minh bị can Bùi Thị Anh Thư đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhà đất có giá trị 36 tỷ đồng của bà Ngô Phương Anh.
Cơ quan điều tra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố bị can.
Trước đó ngày 12/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 2044/CSĐ-PC01 kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tuy nhiên, cho đến nay, Công an thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản trả lời.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiến nghị khởi tố để đảm bảo việc điều tra, xử lý đối với ông Phạm Thế Long, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Đàm Văn Chung.
Tags:
(VNF) - Thẻ tín dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, có thể trở thành công cụ tài chính hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không biết cách chi tiêu.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ thu ngàn tỷ bảo hiểm xe cơ giới, nhưng chi bồi thường chủ yếu ở nghiệp vụ bảo hiểm vật chất. Chuyên gia đánh giá rằng, phải tăng chi bồi thường ở bảo hiểm TNDS để người dân có niềm tin vào loại hình quan trọng này
(VNF) - Đại lý tư vấn Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas (MBAL) bị nghi vấn có hành vi “rút tiền trong thẻ” của hàng loạt khách hàng tại ngân hàng ở Lào Cai. Theo MBAL, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để điều tra xác minh.
(VNF) - Nguyên nhân việc người tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT), khi xảy ra sự kiện bảo hiểm không được bồi thường đến từ nhiều phía, chủ yếu là khâu tư vấn. Theo chuyên gia, cần có sự chung tay của cả 3 bên để người dân tin tưởng vào ngành bảo hiểm
(VNF) - Được đánh giá là thị trường có tính chất “cô đặc” cao và cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi chịu ảnh hưởng từ thiệt hại của cơn bão số 3. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm phi nhân thọ còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng
(VNF) - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
(VNF) - Ngày 21/2/2025, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thăng Long - phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 3 gia đình khách hàng.
(VNF) - Techcombank dự kiến thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ (TCLife) với vốn điều lệ tối thiểu 1.300 tỷ đồng, đồng thời bỏ ra 285 tỷ đồng nhằm tăng sở hữu tại bảo hiểm phi nhân thọ kỹ thương (TCGIns)
(VNF) - Generali Việt Nam PVcomBank vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
(VNF) - Công ty tài chính VietCredit đã giảm hơn một nghìn nhân viên, tương đương gần 90% nhân sự trong năm 2024 trong bối cảnh thua lỗ kỷ lục.
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng năm 2024 đã khởi sắc, nhiều công ty báo lãi lớn. Các chuyên gia dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2025 bởi tăng trưởng kinh tế tích cực và dư địa cho vay mảng tiêu dùng còn rất lớn.
(VNF) - Không chỉ dành cho người trụ cột, nhiều bố mẹ hiện nay đã tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cho các con rất sớm, từ 15 ngày tuổi. Theo chuyên gia, việc này nếu lựa chọn đúng thì “một mũi tên, trúng ba đích”
(VNF) - Đại diện Bảo hiểm Agribank cho rằng phát triển các hoạt động bảo hiểm vào khu vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, các HTX và nhà nông.
(VNF) - Theo các chuyên gia, ngoài việc tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm TNDS xe máy, chủ động đòi quyền lợi, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần phải có trách nhiệm chủ động trong việc bồi thường
(VNF) - Việc bồi thường trong bảo hiểm TNDS xe máy trong những năm qua còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng, thủ tục bồi thường thực sự “không khó”, khách hàng không được hưởng quyền lợi chỉ đơn giản là chưa bao giờ đi đòi
(VNF) - Mặc dù còn nhiều bất cập trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm xe máy, nhưng theo Bộ Tài chính cũng như các chuyên gia, đây là loại hình vẫn nên bắt buộc người dân tham gia
(VNF) - Tính trong quý 4 năm 2024, bảo hiểm Bảo Việt đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 536 tỷ đồng, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm không ngừng thay đổi, các doanh nghiệp đổi mới về trải nghiệm khách hàng từng ngày để tạo sự khác biệt. FWD Việt Nam là công ty điển hình trong xu hướng này, không ngừng đổi mới để mang lại môi trường bảo hiểm thân thiện, dễ tiếp cận và giàu giá trị cho khách hàng.
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, lợi nhuận sau thuế của bảo hiểm Bảo Minh đạt 237 tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt gần 5.524 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15%
(VNF) - Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là sản phẩm rất cần thiết với mỗi gia đình trong việc bảo vệ tài chính, bảo vệ nguồn thu nhập. Chuyên gia khuyên rằng, dịp Tết là lúc nên xem xét tham gia bởi thuận lợi về tài chính và rủi ro cũng dễ xảy ra hơn bình thường
(VNF) - Năm 2025 được kỳ vọng sẽ đánh dấu giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trở lại của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Theo dự báo từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2025 dự kiến tăng 3%, trong khi nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế được ước tính tăng 5,4% so với năm 2024.
(VNF) - Tính trong quý IV/2024, bảo hiểm BSH đạt tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng gần 340% so với cùng kỳ
(VNF) - Sau khi vượt qua “vùng đáy”, thị trường tài chính tiêu dùng được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm của khối ngoại nhờ lợi nhuận hấp dẫn. Bản thân các công ty tài chính cũng cân nhắc việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
(VNF) - Phong thủy là một bộ môn khoa học cổ truyền của phương Đông, không chỉ mang tính chất tâm linh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống và quản lý tài chính. Nhiều người tin rằng việc áp dụng nguyên lý phong thủy vào cuộc sống không chỉ thu hút tài lộc mà còn giúp tránh những thất thoát không đáng có.
(VNF) - Thẻ tín dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, có thể trở thành công cụ tài chính hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không biết cách chi tiêu.
(VNF) - Để mở rộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ phải di dời 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng với đó là 35 hộ dân.
