Đáng chú ý trong vụ việc này là ngoài đối tượng chủ mưu còn có sự tiếp tay của một số nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội.
Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 03/KLĐT-CSĐT-PC01 ngày 4/1/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Năm 2015 bị can Bùi Thị Anh Thư, sinh năm 1981, trú tại phường 2, thành phố Đà Lạt (là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Thiên Minh, địa chỉ phòng 9A toà nhà số 17 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã ký kết hợp đồng mua bán nhà đất trị giá 36 tỷ đồng với bà Ngô Phương Anh để mua ngôi biệt thự số 261 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt.
Để bà Ngô Phương Anh tin tưởng, Bùi Thị Anh Thư đã trưng ra thẻ tiết kiệm ghi số tiền 40 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và đề nghị bà Phương Anh ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất.
Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, bà Phương Anh nhận thấy thẻ tiết kiệm này không đứng tên Thư nên không đưa bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng tài sản nhà, đất cho Thư.
Tại thời điểm này Bùi Thị Anh Thư đang nợ khoảng 10 tỷ đồng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đất của bà Ngô Phương Anh.
Thư đã thuê ông Đàm Văn Chung ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm cho mình một thẻ tiết kiệm (giả) đứng tên Thư, ghi số tiền 30 tỷ đồng.
Sau đó Đàm Văn Chung đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, lúc đó là Phó phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) để huy động 30 tỷ đồng nạp vào thẻ.
Bà Hạnh liên hệ với ông Phạm Thế Long, lúc đó là Giám đốc Phòng giao dịch D2 Giảng Võ, Ngân hàng BIDV, thực hiện các thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm với điều kiện ràng buộc là bị can Thư không rút được tiền ra khỏi thẻ, tiền trong tài khoản thẻ chỉ tồn tại trong một ngày, sau đó số tiền được rút ra để trả cho bà Hạnh.
Sau khi có thẻ tiết kiệm đứng tên mình, Bùi Thị Anh Thư mang đến nhà bà Ngô Phương Anh để lừa dối thanh toán tiền mua nhà đất. Bà Anh đề nghị chi nhánh Lâm Đồng của BIDV kiểm tra.
Sau khi được xác định là thẻ thật bà đã tin tưởng trao tài sản cho Thư, đồng ý cho Thư nợ lại 6 tỷ đồng mà không biết trong thẻ không có tiền.
Đến tháng 4/2016, Thư tiếp tục thuê ông Đàm Văn Chung làm Thẻ tiết kiệm (giả) có ghi 32 tỷ đồng đứng tên chính chủ cho bà Ngô Phương Anh. Ông Đàm Văn Chung lại tiếp tục liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long phát hành thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng đứng tên bà Ngô Phương Anh.
Nhưng ngay sau đó, ông Long lại đưa và hướng dẫn bà Phương Anh ký xác nhận giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn; ký sẵn vào một tờ giấy để trống (sau này tờ giấy trống này được điền nội dung là yêu cầu phong tỏa tài khoản/tài sản) và một số giấy tờ khác, mục đích là để ông Long thực hiện các thủ tục phát hành, phong tỏa, báo mất, tất toán thẻ tiết kiệm.
Sau đó, vào ngày 22/4/2016, ông Long hẹn bà Ngô Phương Anh đến Phòng giao dịch nhận thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng mang tên của bà Ngô Phương Anh, nhưng thực chất thẻ này đã bị phong tỏa…
Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/CSĐT ngày 11/1/2018; Quyết định khởi tố bị can số 01/CSĐT ngày 11/1/2018 đối với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Anh Thư và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng này để điều tra làm rõ.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đủ chứng cứ chứng minh bị can Bùi Thị Anh Thư đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhà đất có giá trị 36 tỷ đồng của bà Ngô Phương Anh.
Cơ quan điều tra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố bị can.
Trước đó ngày 12/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 2044/CSĐ-PC01 kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tuy nhiên, cho đến nay, Công an thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản trả lời.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiến nghị khởi tố để đảm bảo việc điều tra, xử lý đối với ông Phạm Thế Long, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Đàm Văn Chung.
Tags:
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tích cực tăng cường công tác thẩm định, xác minh thiệt hại và sớm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
(VNF) - Ngày 22/11, hơn 1.000 người dân Hải Phòng đã có mặt tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên để tham gia ngày hội “Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025” do Manulife Việt Nam phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, bảo hiểm xe máy bắt buộc khi triển khai thực tế không hiệu quả và đề xuất bỏ loại hình này.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Sự dịch chuyển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới: người Việt không chỉ mong muốn “đủ sống”, mà còn khao khát nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ thành quả và chuẩn bị vững vàng cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Song song với đó, những khoảng trống bảo vệ ngày càng rõ nét, khi những rủi ro bất ngờ vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính tưởng chừng đã vững vàng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu người lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội sau 60 ngày dù đã có văn bản đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng và hành vi này nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Nước lũ ở Huế lên quá nhanh khiến hàng trăm xe ô tô trong thành phố ngập qúa bánh xe, trong đó có rất nhiều phương tiện nước đã tràn vào trong xe, gây hư hỏng nặng.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách - Phó Tổng Giám đốc PTI cho rằng, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mỗi đợt thiên tai bão lũ cũng góp phần "neo" giữ niềm tin của người dân đối với bảo hiểm.
(VNF) - Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế gây ra bởi bão lũ trong hơn một năm vừa qua, các công ty bảo hiểm cũng đã nhanh chóng xác minh tổn thất, chi trả bồi thường sớm giúp các doanh nghiệp có ngay nguồn tài chính để tái thiết sản xuất.
(VNF) - Việc đưa ví điện tử vào nội dung của Luật Bảo hiểm Tiền gửi được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, trong bối cảnh giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến.
(VNF) - Nếu muốn dòng vốn bảo hiểm thực sự trở thành một “trụ cột ổn định” của nền kinh tế, Việt Nam cần đi song hành trên cả hai hướng: mở rộng nền khách hàng tham gia bảo hiểm và nâng cấp môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
