Gây thiệt hại 4.800 tỷ cho GPBank: Cựu Chủ tịch lĩnh án 5 năm tù
Việt Dũng -
30/12/2017 07:06 (GMT+7)
Cựu Chủ tịch Tạ Bá Long và cấp phó Đoàn Văn An gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho GPBank vừa bị tuyên án 5 năm và 13 năm tù.
Bị cáo Tạ Bá Long tại tòa. Ảnh: Vân Thanh (ZING)
Chiều 29/12, khép lại hơn một tuần xét xử nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), TAND Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) án 5 năm tù, Đoàn Văn An (59 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) án 13 năm, Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, nguyên tổng giám đốc GPBank) án 5 năm, Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi, giám đốc Công ty Sao Bắc) 5 năm tù. Duy nhất, Nguyễn Anh Dung (39 tuổi, cựu kế toán trưởng GPBank) được hưởng án tù treo với mức phạt 3 năm.
Các bị cáo cùng bị tuyên phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Bộ luật Hình sự 1999.
Với ông Nghiêm Tiến Sỹ (44 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc GPBank), tòa án tuyên phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với án phạt bốn năm, dù VKS truy tố ông này về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo HĐXX, quá trình thẩm vấn xác định, ông Long và ông An đã sử dụng ba công ty sân sau gồm Thành Trung, Đại Lải, Chí Linh để phát hành gần 4.000 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance), giá gần 3.400 tỷ đồng.
Sau đó, hai ông sử dụng hơn 2.600 tỷ đồng trong số tiền trên để nhóm cổ đông của mình mua cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ ngân hàng này. Hơn 510 tỷ đồng được dùng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Còn lại gần 260 tỷ đồng, các bị cáo đầu tư vào ba doanh nghiệp trên.
Cùng thời điểm, GBBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng (vốn điều lệ ban đầu là hơn 2.000 tỷ đồng). Do không có tiền để trả gốc và lãi cho EVNFinance nên ông Long và An bàn cách rút tiền từ chính ngân hàng.
Hai ông ra chủ trương mua Tòa nhà Capital Tower (Công ty Thành Trung góp vốn với Công ty Thủ Đô xây dựng) và đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng nhà ở An Khánh (do công ty Sao Bắc làm chủ đầu tư) để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Sau đó, hai công ty Thành Trung và Sao Bắc lần lượt được giải ngân 2.200 tỷ và 1.700 tỷ đồng.
Thực tế, hai công ty trên do ông Long và An sở hữu nên sau khi có tiền, hai ông đã rút ra để trả nợ EVNFinance. Việc làm này có sự giúp sức của Thắng, Sỹ, Dung và Nam khiến ngân hàng thiệt hại cả gốc lẫn lãi gần 4.800 tỷ đồng.
Các bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, thiệt hại còn gần 3.000 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, tòa quyết định, công ty Thành Trung và Sao Bắc phải thanh toán cho nguyên đơn là Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu lần lượt là hơn 1.300 tỷ, hơn 1.600 tỷ đồng. Về tiền lãi, tòa thấy thỏa thuận đặt cọc, hợp tác kinh doanh là vô hiệu nên không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.
(VNF) - Được tổ chức từ năm 2012, VOBA là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị chuyên ngành tổ chức. Hai hạng mục được vinh danh ghi nhận những nỗ lực của LPBank trong phát triển giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ và triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng.
(VNF) - Bức tranh thu nhập của hệ thống ngân hàng đang có chuyển biến đáng chú ý khi nhiều nhà băng chủ động chuyển hướng khai thác các nguồn thu ngoài lãi, giảm phụ thuộc vào tín dụng và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
(VNF) - KienlongBank chính thức ra mắt KienlongBank JCB Ultimate – dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất của JCB dành riêng cho giới tinh hoa, hội tụ hệ đặc quyền khác biệt và trải nghiệm xứng tầm. Không chỉ mang đến những giá trị thiết thực trong chi tiêu, sản phẩm còn tạo dấu ấn riêng với đặc quyền hoàn tiền lên tới 5 triệu đồng dành cho mỗi giao dịch đặt cọc mua nhà thuộc hệ sinh thái NobleX/Sunshine Group cùng chuẩn mực dịch vụ mang đậm tinh thần Nhật Bản.
(VNF) - Gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng tính đến hết tháng 7 đã giải ngân 16.300 tỷ đồng, đạt 11,2% quy mô của chương trình, lãi suất giảm 1,7% so với thời điểm bắt đầu triển khai.
(VNF) - Ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 600 tỷ đồng của Công ty Ba Huân, thế chấp bằng khối tài sản bảo đảm rất lớn và gắn trực tiếp với hệ thống sản xuất của Ba Huân.
(VNF) - Sau cuộc thanh tra tại Shinhan Bank Đà Nẵng, cơ quan quản lý đưa ra tổng cộng 9 kiến nghị đối với ngân hàng này và Hội sở Shinhan Việt Nam. Các tồn tại trải từ hồ sơ chứng minh khả năng trả nợ, tài liệu bảo lãnh đến giám sát vốn vay sau giải ngân.
(VNF) - Nhiều ngân hàng tung ưu đãi để thu hút khách gửi tiền như cộng thêm lãi suất, đa dạng hóa phương thức trả lãi, nâng lãi suất thỏa thuận... đưa lãi suất thực nhận lên sát 10%/năm
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên 28/9 giảm còn 0,48%/năm. Đây là lần đầu tiên trong hơn 4 năm mức lãi suất này về dưới ngưỡng 0,5%/năm.
(VNF) - Việc thành lập ngân hàng con tại VIFC được xem là lối rẽ mới cho các ngân hàng Việt trong bối cảnh các nhà băng này đang phải đối mặt với hạn mức tăng trưởng tín dụng bị siết chặt, yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế (như Basel III, IFRS 9), cùng biên lợi nhuận ròng (NIM) ngày càng thu hẹp.
(VNF) - Standard Chartered cho biết đã ký hai biên bản ghi nhớ với HDBank và Tập đoàn EQuest trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn Chính phủ Việt Nam, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.
(VNF) - Việc nới trần cấp tín dụng lên 52% với các dự án lớn không nên được xem là lời giải bền vững mà chỉ nên là giải pháp “bắc cầu” cho giai đoạn thị trường vốn Việt Nam chưa phát triển đầy đủ.
(VNF) - Global Business Outlook (GBO) vừa vinh danh VIB Privilege Banking với giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026” – Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam năm 2026. Sự ghi nhận này bắt nguồn từ cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên: không dừng ở việc cung cấp thêm đặc quyền, mà xây dựng hệ sinh thái tài chính được thiết kế theo từng khách hàng.
(VNF) - Theo NHNN, Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền mà NHNN đang xây dựng là bước đi cụ thể hóa định hướng tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Đầu tư cấp cao - Manulife Investment Việt Nam, chi phí vốn tăng đóng vai trò như một "bộ lọc" tự nhiên, buộc Việt Nam ưu tiên các dự án trọng điểm thực sự hiệu quả, triển khai nhanh để tạo dòng tiền, thay vì đầu tư dàn trải hoặc chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đưa vốn từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng nếu đợt chào bán thành công
(VNF) - MSB sẽ lấy ý kiến cổ đông từ ngày 28/9 đến ngày 8/10 về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm phương án tăng vốn điều lệ, thành lập ngân hàng tại VIFC, cũng như mua thêm công ty chứng khoán và 2 công ty bảo hiểm.
(VNF) - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức đưa hệ thống lõi phục vụ hoạt động kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và giao dịch trên thị trường tài chính, sử dụng nền tảng Front Arena của tập đoàn công nghệ tài chính FIS Global, vào vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Với sự kiện này, VIB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vận hành Front Arena trên AWS.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn, tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí giao dịch và quản trị rủi ro tỷ giá trong toàn bộ chuỗi thương mại quốc tế.
(VNF) - Biến những lớp thông tin đa chiều thành câu chuyện nhất quán và làm rõ giá trị nội tại của toàn hệ sinh thái, VPBank đã giành chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp tài chính vốn hóa lớn có hoạt động IR được các Định chế tài chính đánh giá cao nhất” (Financial Large Cap Financial Institutions’ Best Assessment) tại IR Awards 2026.
(VNF) - Cuộc đua huy động vốn đang 'nóng' khi lãi suất tiết kiệm đã tăng lên mức 10%/năm. Lãi suất cho vay trung bình trong tháng 8 ở mức 10,7%/năm nhưng thực tế khách vay phải trả lãi 18%/năm.
(VNF) - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 7%/năm hồi đầu tuần xuống 1%/năm vào cuối tuần, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có dấu hiệu dồi dào hơn.
(VNF) - Tín dụng quý III/2026 của 12 ngân hàng được MBS theo dõi dự báo tăng khoảng 12% so với đầu năm, trong đó có nhiều ngân hàng có tốc độ tăng trưởng vượt 20%.
(VNF) - Theo bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Chứng khoán ACBS, không phải tín dụng không còn quan trọng mà là mỗi đồng tăng trưởng tín dụng trong tương lai có thể tạo ra ít lợi nhuận hơn so với trước đây
(VNF) - Mặt bằng lãi suất huy động vẫn tiếp tục xu hướng neo cao trong cuối tháng 9 khi mức lãi suất từng chỉ dành riêng cho khách VIP nay đã được áp dụng cho cả khách có tiền gửi từ 10 triệu đồng.
(VNF) - Được tổ chức từ năm 2012, VOBA là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị chuyên ngành tổ chức. Hai hạng mục được vinh danh ghi nhận những nỗ lực của LPBank trong phát triển giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ và triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng.