Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết mới đây, đơn vị đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay tiền dưới hình thức “tín dụng đen”.
Theo Đội đặc nhiệm (PC02), cầm đầu nhóm này là Lương Thị Hà và Hà đang bị tạm giữ cùng một số nghi phạm khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Lương Thị Hà từng làm việc ở một ngân hàng, đến năm 2008 thì nghỉ việc. Do có các mối quan hệ khi làm ngân hàng, thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận, Hà thành lập đường dây cho vay nặng lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách hàng với lãi suất 3.000-3.500 đồng/triệu/ngày.
Khách hàng của Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào và Hà là người đứng ra quyết định việc cho vay và chia lãi, theo món hoặc trả gộp theo tháng.
Cụ thể, Hà lập nhóm gồm các đối tượng: Nguyễn Việt Dũng (34 tuổi), Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi); Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi); Lê Mạnh Hà (33 tuổi); Vũ Anh Tiến (29 tuổi) đều ở Hà Nội.
Nhóm Việt, Dũng, Tiến, Mạnh Hà, Tuấn phụ trách thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn. Sau đó, nhóm này báo cáo cho Hà quyết định việc cho khách vay tiền.
Cơ quan điều tra làm rõ, một trong các khách hàng của Hà là anh D., vay với lãi suất từ 3.000-3.500 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất 109,5-127,7%/năm).
Theo quy định, khách hàng sẽ bị cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.
Từ năm 2018 đến gần giữa năm 2020, anh D. nhiều lần vay của Hà, trả tiền lãi khoảng hơn 5 tỷ đồng, trong đó có những món gộp cả lãi và cộng dồn tiền gốc.
Ngày 21-22/12, PC02 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn; thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6.000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Tags:
(VNF) - Được xây dựng giữa trung tâm TP. Đà Nẵng nhưng bãi đỗ xe thông minh số 166 Hải Phòng với 173 vị trí đỗ xe chỉ lác đác được mấy xe vào gửi. Nguyên nhân chính khiến bãi đỗ xe này ế khách là do giá quá cao.
(VNF) - Theo TS Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng VEPR, lại lịch sử để thấy rằng không cần nhập khẩu, không cần phá độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC, chênh lệch giá vàng vẫn có những giai đoạn dài được kiểm soát, giá vàng trong nước và thế giới đồng pha gần như tuyệt đối.
(VNF) - Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái vừa được Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 75ha tại huyện Hiệp Hoà.
(VNF) - Kinh tế số đã chứng minh khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Với sự phát triển của các công nghệ mới như AI, 5G và Internet vạn vật (IoT), kinh tế số sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới và khẳng định vị thế là động lực chính cho sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia.
(VNF) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
(VNF) - Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua một số căn hộ, nới lỏng các quy tắc thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
(VNF) - Công ty thiết kế và kỹ thuật đa quốc gia Arup của Anh xác nhận rằng mới đây xác nhận công ty đã vướng vào một vụ lừa đảo deepfake nhắm vào một trong những nhân viên của họ ở Hong Kong và khiến người này mất 25 triệu USD.
(VNF) - Căn biệt thự này có diện tích gần 5.000m2, tọa lạc tại lô đất K10 thuộc khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
(VNF) - Vietcombank cho biết thời gian gần đây, ngân hàng nhận được những thông tin phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Vượt những cung đường xa, 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đã được trao đến tay người dân tại Bến Tre, Tiền Giang. Những giọt nước mát lành mang bao nghĩa tình làm ấm lòng người dân giữa lúc hạn mặn.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
