Nhận hối lộ 5,2 triệu USD, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn 'cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội'

Mức án nghiêm khắc cho người thân Trương Mỹ Lan

Theo cáo trạng truy tố, bà Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Bà Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng giao quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Đại diện Viện Kiểm sát, bà Trương Huệ Vân có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như phạm tội lần đầu, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ việc, ăn năn hối lỗi, khắc phục hậu quả trong lúc điều tra, tự nguyện nộp thêm tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả, có nhiều hoạt động hỗ trợ chống dịch Covid-19…

Tuy nhiên, bà Vân có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi phạm tội 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức. Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, từ năm 2020, bà Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma, và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bà Lan và Vân rút tiền từ SCB, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Huệ Vân cần có mức án nghiêm khắc.

Ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) - chồng Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Times Square (Times Square).

Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014, ông Chu Lập Cơ đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bà Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, ông Chu Lập Cơ không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, ông Cơ có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho các công tác xã hội…

Cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội với cựu lãnh đạo SCB

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM đề nghị với 4 cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Nhóm 4 cựu lãnh đạo này gồm có Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Tạ Chiêu Trung - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

Trong cáo trạng, các cựu lãnh đạo này bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về về 2 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hiện ông Đinh Văn Thành đã bỏ trốn truy nã, được xét xử vắng mặt. Các cựu lãnh đạo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng theo cáo trạng truy tố.

Theo Viện Kiểm sát, trừ ông Đinh Văn Thành, các cựu lãnh đạo còn lại tại SCB đều có chung nhiều tình tiết giảm nhẹ như tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ việc, ăn năn hối lỗi, khắc phục hậu quả trong lúc điều tra, tự nguyện nộp thêm tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu, có nhiều hoạt động hỗ trợ chống dịch Covid-19, đóng góp cho từ thiện.

Gia đình ông Võ Tấn Hoàng Văn có công với cách mạng, bản thân ông có nhiều huân chương lao động…

Tuy nhiên, các cựu cán bộ này có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi phạm tội 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức. Do đó Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm minh, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Cục trưởng NHNN Đỗ Thị Nhàn bị luận tội cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước).

Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Từ đó Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của Đỗ Thị Nhàn gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan nhà nước nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Cách ly tương xứng với hậu quả

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) là người ra quyết định thanh tra nhưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo các bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng (phó trưởng đoàn), Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Khánh Linh (tổ tổng hợp) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện.
 
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 USD từ SCB thông qua Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Hưng đã chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền 390.000 USD để khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là đặc biệt nghiêm trọng nên cần tiếp tục cách ly bị cáo một thời gian tương xứng với hậu quả đã gây ra.

Với bị cáo Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Công ty Capella), căn cứ kết quả xét hỏi tại tòa và lời khai trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã thỏa thuận và nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng các dự án cho bà Trương Mỹ Lan.

Khi biết bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7/10/2022, thì đến ngày 21 và 22/10/2022, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý đối với các giao dịch trên và yêu cầu Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan ký hồ sơ thanh lý khống.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả số tiền 677 tỷ đồng, 3.312.000 USD.

Bản thân bị cáo từng nhận nhiều bằng khen, có nhiều đóng góp trong việc từ thiện. Do vậy cần tiếp tục cách ly một thời gian tương xứng với hậu quả