Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã thông tin về kết quả vụ bắt quả tang nhóm tội phạm người Trung Quốc và Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền, chuẩn bị chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 nghi phạm, trong đó có 3 người Trung Quốc về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Nhóm người bị bắt gồm Wu Yong Jiang (tức Ngũ Vĩnh Giang, 37 tuổi); Zhang Huo Sheng (Trương Hỏa Sinh, 32 tuổi); Luo Jian Ping (La Kiếm Bình, 43 tuổi). Tất cả đều trú tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Vũ Hồng Hải (36 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình).
Trước đó, ngày 24/12/2019, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 4 người: Wu Yong Jiang, Zhang Huo Sheng, Luo Jian Ping và Vũ Hồng Hải đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hành giả để chiếm đoạt tiền.
Qua đấu tranh, Wu Yong Jiang khai nhận cách thời điểm bị bắt quả tang khoảng 2 tháng, đối tượng đã tình cờ quen biết một người đàn ông tên Yang De thông qua mạng xã hội.
Người đàn ông này tiết lộ có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ Jiang làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy POS, sau đó rút chiếm đoạt tiền.
Thống nhất xong, Yang De chuyển cho Jiang một máy ghi thẻ, hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác.
Jiang nói chuyện này với bạn mình là A Đông (hiện chưa rõ lai lịch) muốn sang Việt Nam tìm móc nối với các chủ máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền.
A Đông tiếp tục trao đổi kế hoạch này với Zhang Huo Sheng và móc nối với Vũ Hồng Hải. Sau khi Hải gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tiến thì được Tiến cho biết sẽ tìm được người có máy POS.
Nhóm người Trung Quốc gồm: Wu Yong Jiang, Zhang Huo Sheng và Luo Jian Ping tìm cách sang Việt Nam và thống nhất tỷ lệ ăn chia là 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm này sẽ được hưởng.
Tối 24/12/2019, nhóm đối tượng mang đồ nghề ra một quán cà phê tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để thực hiện chiếm đoạt 300.000 USD. Khi đang thực hiện giao dịch thì bị bắt quả tang.
Tại đây, cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 1 máy POS, 1 thẻ ghi thông tin, máy tính và nhiều tang chứng có liên quan.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 11 thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán các loại. Ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến chủ động đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Tags:
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.
(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.
(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết một đường ống dẫn dầu thô có thể được bổ sung vào dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) đã được lên kế hoạch để vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc.
(VNF) - Được giao đất tại vị trí đắc địa của phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh - Hải Phòng nhưng Công ty Petrol Sao Đỏ “bỏ quên”, chưa đưa đất vào sử dụng. Mặc dù đã được gia hạn thêm 24 tháng từ tháng 8/2022, nhưng đến nay, mảnh đất vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
