Ổ nhóm cho vay lãi suất tới 10.000 đồng/triệu/ngày bị triệt phá

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện trên địa bàn xã Nghi Đức, TP. Vinh xuất hiện một ổ nhóm hình sự hoạt động cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Trung Tính (tên thường gọi là “Út Thành”, SN 1981, trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Đức, TP. Vinh) cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng từ tháng 8/2015, Nguyễn Trung Tính sử dụng số tiền của cá nhân và huy động tiền gửi từ nhiều nguồn khác nhau để cho người dân ở địa bàn TP. Vinh và các huyện gồm: Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành vay với số tiền lớn và lãi suất cao (5.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày).

Khi con nợ đến hạn nhưng không khả năng đóng tiền lãi, đối tượng gọi điện và cho đàn em đến tận nhà đe dọa, gây áp lực. Trước sức ép, nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nợ nần chồng chất, phải bán nhà, tài sản hoặc bỏ trốn tại địa phương.

“Tính và đồng bọn thuộc nhóm đối tượng được tách ra  từ nhóm đối tượng hình sự cộm cán đã bị phòng cảnh sát hình sự triệt xóa từ năm 2012. Nhiều người bị hại sợ hãi, không dám đứng ra tố cáo nên trong quá trình điều tra chuyên án gặp không ít khó khăn”, Đại úy Võ Trọng Thanh, đội phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 23/12/2018, Ban chuyên án quyết định phá án và ra lệnh khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Trung Tính về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Tại đây, cơ quan ban chuyên án đã thu giữ 14 giấy vay tiền, 2 quyển sổ ghi chép các hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Tính đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Ban chuyên án chứng minh được số tiền Tính cho 50 người vay gần 8 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Được biết đối tượng Tính là đối tượng hình sự, từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.