Sự nghiệp kinh doanh đồ sộ của doanh nhân thâu tóm đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng của Sabeco

Để thực hiện dự án Sài Gòn Mê Linh Tower trên lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, Sabeco lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 cổ đông sáng lập ban đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An (25,5%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh sở hữu 25,5%%, Sabeco sở hữu 26% và Công ty Cổ phần Attland sở hữu 23%.

Tháng 10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh đồng thời ông Nguyễn Như Pho lên làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

Chỉ 1 tháng sau đó (tháng 11/2016), ông Nguyễn Như Pho bị thay bởi ông Ngô Văn An. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới thì ông Ngô Văn An sinh năm 1977.

Đồng thời với việc thay thế Chủ tịch HĐQT là việc các cổ đông sáng lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl thoái sạch vốn tại đây.

Nhân vật Ngô Văn An là một cái tên hoàn toàn mới lạ và khá bí ẩn. Theo tài liệu của PV Nhadautu.vn thì ông An là người đứng tên nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, ông Ngô Văn An hiện là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật của 8 công ty gồm: Công ty TNHH Bất động sản Đức Khải 1; Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Tương lai; Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh Square; Công ty Cổ phần Đức Khang; Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind; Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill; Công ty TNHH quản lý tài sản & Bất động sản Alpha King; Công ty Cổ phần quản lý phát triển dự án Đông Sài Gòn.

Các công ty như: Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Tương lai, Công ty TNHH Bất động sản Đức Khải 1 và Công ty Cổ phần Đức Khang hiện tạm nghỉ kinh doanh hoặc đã ngừng hoạt động.

Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh Square có vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng. Ông Ngô Văn An là Chủ tịch HĐQT, nhưng không phải là cổ đông sáng lập cũng không có cổ phần tại công ty này. Ba cổ đông sáng lập của Mê Linh Square gồm: Trương Kiến Anh (chiếm 30%%); Diệp Nhâm Quang Vinh (chiếm 30%) và Trương Thôi Chánh (40%).

Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill được thành lập vào tháng 1/2017 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Đức Dũng (40%), Tất Thành Chí (30%) và Lương Minh Hán (30%).

Thế nhưng, tháng 11/2017, Golden Hill sáp nhập với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngân Bình và tăng vốn điều lệ lên 2.798 tỷ đồng. Đồng thời với việc sáp nhập này là các cổ đông Bùi Đức Dũng, Tất Thành Chí và Lương Minh Hán thoái sạch vốn, ông Ngô Văn An lên làm Tổng giám đốc Golden Hill.

Đáng chú ý, khi các cổ đông người Việt thoái toàn bộ vốn tại Golden Hill, thay vào đó là 3 cổ đông ngoại gồm: Ford Master International Limited, Golden Hill Investment Company Limited và Quality Plus Developments Limited. Các cổ đông này đều đến từ "thiên đường thuế" British Virgin Islands.

Đến đầu năm 2018, ông Ngô Văn An đã không còn là người đại diện pháp luật của Golden Hill, thay vào đó là ông Chan Min Simon.

Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind được thành lập dựa trên sự sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Đức Khải 1 do ông Ngô Văn An làm chủ. Cổ đông sáng lập Trade Wind ban đầu gồm: Tôn Nữ Như Ngọc (30%), Trương Mỹ Trân (30%) và Trần Nhật Duy (40%).

Sau sáp nhập, Trade Wind tăng vốn điều lệ lên 1.270 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập mới là: City Charm Investment Company Limited, Oasis Unicorn Limited và Brilliant Digit Limited. Các cổ đông này cũng đến từ thiên đường thuế British Virgin Islands.

Một điều đặc biệt là, các công ty có liên quan đến ông Ngô Văn An đều có cùng trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Ngoài ra, cái tên Chan Min Simon khiến người ta nghĩ đến Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Alpha King (Alpha King Real Estate Development JSC).

Alpha King Real Estate Development JSC thực hiện hàng loạt dự án tại trung tâm quận 1 như: Momentum Trần Hưng Đạo (chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group), Golden Hills (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngân Bình – doanh nghiệp đã sáp nhập hiện do ông Chan Min Simon làm đại diện pháp luật), dự án SJC Tower...