Tòa án TP.HCM kêu gọi 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đầu thú

5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB

Tòa án nhân dân TP. HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB ra xét xử từ ngày 5/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong các bị cáo bị truy tố, có 5 bị cáo hiện đang trốn truy nã gồm: Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành) và Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB).

Theo hồ sơ, 5 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được các bị can trên đang ở đâu, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Tòa án nhân dân TP .HCM thông báo kêu gọi 5 bị cáo trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa và tự bào chữa.

Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như tự bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt.

Hành vi phạm tội

Những bị cáo này tùy từng vị trí, vai trò khác nhau đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội từ lập hồ sơ vay khống, ký hợp thức hồ sơ, rút tiền vay…

Nguyễn Thị Thu Sương làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 4/2011 và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB đến ngày 17/3/2014. Trong khoảng thời gian từ 25/7/2012 đến 30/7/2013, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 6.989 tỷ đồng.

Đinh Văn Thành, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, Đinh Văn Thành, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 42.770 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác bị can Đinh Văn Thành đã là đồng phạm tham gia cùng với bị can Trương Mỹ Lan tham ô hơn 189.103 tỷ đồng. 

Chiêm Minh Dũng đã ký 305 khoản vay cho khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 140.713 tỷ đồng. Bị can Chiêm Minh Dũng được xác định là đồng phạm tham gia vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. 

Trầm Thích Tồn, từ tháng 4/2010 đến 17/3/2014, làm việc tại Ngân hàng SCB và đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 7.176 tỷ đồng. Trầm Thích Tồn được xác định là đồng phạm tham gia vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. 

Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ tháng 11/2010 đến 15/7/2016, làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB. Trong khoảng thời gian từ 13/8/2014 đến 31/8/2015, ông đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 3.762 tỷ đồng.