Hai bị can Huy và Thái bị tạm giam, riêng bị can Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.
Trước đó, vào tháng 11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM nhận được đơn của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (trụ sở tại Nhật Bản, do ông Katsuhiko Koshio làm giám đốc) tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai đã thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc 1,785 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Theo đơn tố giác, vào khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ một người quen là ông K. tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng này.
Thông qua sự giới thiệu, ông Katsuhiko Koshio liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Khi gặp ông Katsuhiko Koshio, Nguyễn Nam Huy tự giới thiệu có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes.
Tin tưởng lời nói của Huy, ông Katsuhiko Koshio đã giới thiệu về Công ty She Medical, và được phía Công ty Homes đồng ý để ông đại diện Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán ký kết hợp đồng.
Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái (với chức danh giám đốc phát triển thị trường) làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Homes và Công ty She Medical.
Ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, Đỗ Thị Thu Mai và ông Katsuhiko Koshio tiến hành ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế. Giá trị hợp đồng là 5,95 triệu USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng; tình trạng mới 100%, xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam.
Công ty Homes đã chuyển khoản 1,785 triệu USD (tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho Công ty She Medical.
Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không giao hàng như thỏa thuận. Phía Công ty Homes và ông Katsuhiko Koshio liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.
Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy, Đỗ Thị Thu Mai từ chối. Hai bị can Huy và Mai cho biết chỉ có thể hoàn trả một phần tiền cọc, với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công ty Homes có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong đợt dịch Covid-19 để đưa ra thông tin gian dối, khiến Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1,785 triệu USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt số tiền trên.
Tags:
(VNF) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa bán thỏa thuận hơn 84 triệu cổ phiếu ABB, tương đương 8,2% tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) theo lộ trình thoái vốn đã thống nhất. Cổ đông lớn nước ngoài tại ABBANK hiện có Maybank với tỷ lệ sở hữu là 16,4%.
(VNF) - Một số ngân hàng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đang có lợi suất cổ tức cao hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm.
(VNF) - Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 được Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”.
(VNF) - VietinBank đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững để đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ phát triển bền vững của ngân hàng. Khung Tài chính Bền vững của VietinBank được bên thứ hai độc lập - Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn” đối với sự phát triển bền vững.
(VNF) - Ngày 22/5, tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của Thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5/2024 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ 25-31/5 năm 2024.
(VNF) - Trung Quốc đang xem xét tăng thuế đối với một số mặt hàng ô tô nhập khẩu từ châu Âu, một động thái được cho là để đáp trả các hành động thương mại gần đây của Liên minh chây Âu (EU) và Mỹ đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.
(VNF) - Tổ chức, cá nhân bán hàng online xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh…
(VNF) - Tại Vinhomes, cư dân không chỉ được chăm sóc, nâng cao chất lượng sống mà còn được liên tục gia tăng các quyền lợi về kinh tế.
(VNF) - Chính phủ đề xuất cho Bộ Công an được trích một phần từ khoản tiền xử phạt vi phạm giao thông để tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa lực lượng CSGT.
(VNF) - Thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm VN30, cần những phiên điều chỉnh đáng kể để “thay máu” dòng tiền, củng cố vững chắc hơn xu hướng tăng.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.
