TP. HCM: Khởi tố giám đốc Công ty She Medical lừa đảo công ty Nhật hơn 1,7 triệu USD
Trần Lê -
08/03/2022 17:18 (GMT+7)
(VNF) - Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã khởi tố 3 bị can: Nguyễn Nam Huy (sinh năm 1983, ngụ quận 1), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, Giám đốc Công ty TNHH She Medical, trụ sở tại quận 3), Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1983, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an TP. HCM đã khởi tố Giám đốc Công ty She Medical lừa đảo chiếm đoạt 41 tỷ đồng tiền đặt cọc mua găng tay y tế (ảnh minh họa)
Hai bị can Huy và Thái bị tạm giam, riêng bị can Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.
Trước đó, vào tháng 11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM nhận được đơn của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (trụ sở tại Nhật Bản, do ông Katsuhiko Koshio làm giám đốc) tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai đã thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc 1,785 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Theo đơn tố giác, vào khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ một người quen là ông K. tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng này.
Thông qua sự giới thiệu, ông Katsuhiko Koshio liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Khi gặp ông Katsuhiko Koshio, Nguyễn Nam Huy tự giới thiệu có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes.
Tin tưởng lời nói của Huy, ông Katsuhiko Koshio đã giới thiệu về Công ty She Medical, và được phía Công ty Homes đồng ý để ông đại diện Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán ký kết hợp đồng.
Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái (với chức danh giám đốc phát triển thị trường) làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Homes và Công ty She Medical.
Ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, Đỗ Thị Thu Mai và ông Katsuhiko Koshio tiến hành ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế. Giá trị hợp đồng là 5,95 triệu USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng; tình trạng mới 100%, xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam.
Công ty Homes đã chuyển khoản 1,785 triệu USD (tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho Công ty She Medical.
Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không giao hàng như thỏa thuận. Phía Công ty Homes và ông Katsuhiko Koshio liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.
Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy, Đỗ Thị Thu Mai từ chối. Hai bị can Huy và Mai cho biết chỉ có thể hoàn trả một phần tiền cọc, với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công ty Homes có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong đợt dịch Covid-19 để đưa ra thông tin gian dối, khiến Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1,785 triệu USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt số tiền trên.
(VNF) - Hệ thống xếp hạng bệnh viện toàn cầu Global Hospital Rating vừa công bố kết quả năm 2026, trong đó 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec cùng được xếp hạng 4 sao. Đáng chú ý, hai cơ sở Vinmec Times City và Vinmec Central Park xuất sắc đạt 5 sao ở những tiêu chí quan trọng gồm dịch vụ lâm sàng, an toàn và trải nghiệm người bệnh.
(VNF) - Chỉ 1 ngày sau khi Vingroup thông báo tuyển dụng 20.000 lao động cho dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, hàng nghìn người dân các xã gần dự án đã đổ về đăng ký việc làm. Cơ hội người dân được “đổi đời” trên chính quê hương cũng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của Vingroup, khi không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa.
(VNF) - Giá vàng trong nước tuần qua ghi nhận đà giảm mạnh ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn, trong khi thị trường thế giới cũng biến động dữ dội trước áp lực từ đồng USD và chính sách lãi suất của Mỹ.
(VNF) - Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, cơ sở vật chất và hệ thống phân phối để triển khai kinh doanh xăng E10 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/6.
(VNF) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Shopee số tiền 200 triệu đồng do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại dịp 8/8/2025.
(VNF) - Hàng trăm sản phẩm kem dưỡng, chống nắng, sữa rửa mặt, toner và mỹ phẩm chăm sóc da của hai doanh nghiệp Việt vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn trên phạm vi toàn quốc do không đáp ứng điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn CGMP-ASEAN.
(VNF) - Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.
(VNF) - Trước sự biến động của giá nhiên liệu bay, các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó có việc tái lập các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" từ thời kỳ Covide-19.
(VNF) - Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(VNF) - Hai thương hiệu Isuzu và Suzuki tại thị trường Việt Nam tiếp tục trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn khi thường xuyên góp mặt trong nhóm các hãng xe bán chậm nhất thị trường.
(VNF) - Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực trang sức, Huy Thanh Jewelry còn tham gia nhiều chương trình cộng đồng, trong đó có việc đóng góp kinh phí xây dựng điểm trường Huổi Quang 1 (Điện Biên) cho học sinh vùng khó khăn.
(VNF) - Ngày 14/5, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, tạo dấu ấn quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa tài chính – tiêu dùng – thương mại – dịch vụ và logistics tại Việt Nam.
(VNF) - Trong khi giá vonfram liên tục lập đỉnh và trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khoáng sản chiến lược toàn cầu, một sản phẩm khác của Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) cũng đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh là kim loại đồng.
(VNF) - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vàng.
(VNF) - Từ ngày 13/5 đến 2/6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm cùng Vietcombank, Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong thời gian đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha.
(VNF) - F88 đặt mục tiêu nâng mạng lưới lên tối đa 2.000 cửa hàng vào năm 2030, trong bối cảnh chuỗi cầm đồ này muốn mở rộng thị phần tại thị trường có dư nợ ước tính 8 tỷ USD.
(VNF) - Hợp tác giữa Vietcombank và Tập đoàn YeaH1 trong chương trình Quán Nhà Haha hướng tới việc kết nối khán giả với các giá trị văn hóa địa phương thông qua mô hình truyền hình thực tế. Khách hàng Vietcombank có thể tham gia ghi hình, thưởng thức ẩm thực bản địa và trở thành một phần của chương trình.
(VNF) - Với khả năng vận chuyển linh hoạt trong đô thị cùng chi phí sử dụng tối ưu, VinFast EC Van đang trở thành “cần câu cơm” đáng giá của nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ.
(VNF) - Ngày 11/5, BIM Group và AEONMALL Vietnam đã ký kết hợp tác phát triển dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng, đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa hai bên sau dự án AEON MALL Hà Đông.
(VNF) - Hệ thống xếp hạng bệnh viện toàn cầu Global Hospital Rating vừa công bố kết quả năm 2026, trong đó 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec cùng được xếp hạng 4 sao. Đáng chú ý, hai cơ sở Vinmec Times City và Vinmec Central Park xuất sắc đạt 5 sao ở những tiêu chí quan trọng gồm dịch vụ lâm sàng, an toàn và trải nghiệm người bệnh.
(VNF) - Tròn một năm sau khi khởi xây dựng, diện mạo của các phân khu Vinhomes Golden City Hải Phòng đang dần lộ ra theo tiến độ xây dựng của đơn vị thi công.