Bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trong vụ án thứ 2 xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, 4 người bị đề nghị truy tố bị can, đó là: Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát); Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý ACUMEN); Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn), cùng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

20 bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỷ đồng đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội 'rửa tiền'. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, ngoài hành vi đã truy tố, xét xử trong giai đoạn 1, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống (308.691.388 trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP. HCM với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hành vi Rửa tiền đối với số tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 đồng từ nguồn tiền phạm tội 'tham ô tài sản' của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Ngoài ra, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4.5 tỷ USD, tương đương 106.7 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo cho Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Trước đó, ngày 11/4, Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo, gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB: Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc; Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD).

Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) tương đương số tiền là 673.849 tỷ đồng.

Ngày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.