Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an(C03) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan vừa có thông báo:

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Trước đó, ngày 11/4, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị TAND TP.HCM tuyên mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản.

Bên cạnh đó, những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo, tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng trong vụ án, HĐXX xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay.

Bản án nêu rõ, Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB bởi bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng, hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo.

Thêm vào đó, số tiền 5,2 triệu USD hối lộ bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận, HĐXX xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB, tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự.

Số tiền 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục cho Trương Mỹ Lan cho SCB; chuyển toàn bộ tiền các bị cáo khác tự nguyện khắc phục hậu quả cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Số tiền mà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB là 673.849 tỷ đồng.