Dùng chiêu đa cấp, vẽ dự án ‘ảo’ để giăng bẫy nhà đầu tư, lừa đảo 572 tỷ đồng
Quang Thân -
13/04/2026 11:30 (GMT+7)
(VNF) - Theo cáo trạng, nhóm bị can dùng thủ đoạn đa cấp và dự án “ảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư để huy động 572 tỷ đồng từ hơn 5.300 nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, cư trú tại phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh), cùng Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo nội dung cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhiều cá nhân đứng ra thành lập các pháp nhân doanh nghiệp, đồng thời tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo nhằm đưa ra các thông tin sai sự thật liên quan đến các hình thức đầu tư. Thông qua đó, nhóm này kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, cũng như tham gia vào các dự án bất động sản chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Dù chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng Công ty Bankland vẫn mở bán cổ phiếu.
Tổng số tiền mà Vũ Đức Tĩnh cùng các bị can đã huy động lên tới 572 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện các cam kết đầu tư như đã đưa ra mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, hậu quả chưa được khắc phục, với số tiền bị chiếm đoạt xác định là 497 tỷ đồng từ 5.368 nhà đầu tư.
Thủ đoạn lập công ty 'ma' , huy động vốn lãi suất cao
Cụ thể, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo việc thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (gọi tắt là Công ty Bankland), Công ty Cawiho và Công ty GBF. Trên thực tế, cả 3 công ty này không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nghĩa mà vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả lãi cho người tham gia trước.
Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Vũ Đức Tĩnh vẫn tự xưng là “cố vấn cấp cao” và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của ba công ty nói trên.
Sau khi các công ty được thành lập, Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để quảng bá các dự án đầu tư không có thật. Nội dung tuyên truyền bao gồm việc kêu gọi góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết, cũng như giới thiệu các dự án bất động sản chưa được cấp phép, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.
Để kiểm soát dòng tiền và tài sản thu được từ các nhà đầu tư, Vũ Đức Tĩnh đã bàn bạc với các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh nhằm đứng tên và quản lý các tài sản hình thành từ nguồn tiền góp vốn vào Công ty Bankland.
Nhằm mục đích huy động vốn, Công ty Bankland đã soạn thảo các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với nội dung cùng nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh để tạo lợi nhuận và phân chia. Các lĩnh vực được đưa ra bao gồm bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, xuất nhập khẩu, kinh doanh ô tô, sản phẩm công nghệ…
Một buổi Công ty Bankland chào bán dự án đất phân tô, tách thửa.
Tuy nhiên, thực tế công ty này không triển khai bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào trong các lĩnh vực nêu trên. Bản chất của các hợp đồng chỉ là hình thức huy động vốn không có tài sản đảm bảo, với thời hạn từ 6 đến 72 tháng, lãi suất được trả theo ngày, dao động từ 3% đến 5,1% mỗi tháng (tương đương 36% đến 43,2% mỗi năm).
Ngoài ra, để thu hút người tham gia, các bị can còn thường xuyên tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn như cộng thêm lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, hay các chuyến du lịch… Những phần thưởng này được quảng bá như lợi ích cộng thêm ngoài mức lãi suất đã cam kết.
Trên thực tế, các khoản chi trả lương, thưởng và lãi suất chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các khoản thanh toán này không còn được thực hiện theo cam kết ban đầu.
Theo cáo trạng, riêng tại Công ty Bankland, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can gồm Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh đã chiếm đoạt tổng cộng 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và các dự án không có thật. Nhóm này đã hoàn trả 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 88 tỷ đồng của 59 bị hại; đã hoàn trả 45 tỷ đồng, còn lại 42 tỷ đồng chưa được khắc phục.
Đối với Công ty GBF, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại; đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt khoảng 3,3 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Đức Tĩnh là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc thành lập và điều hành hoạt động của cả ba công ty, trong khi Nguyễn Thị Thanh Vân giữ vai trò kế toán trưởng. Hai bị can này được xác định đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền 572 tỷ đồng của 5.368 bị hại; trong đó đã hoàn trả 75 tỷ đồng, còn lại 497 tỷ đồng chưa được khắc phục.
(VNF) - Chủ tịch của các công ty ngành điện gồm TV1, TV2, TV3 và TV4 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đều thuộc nhóm doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối.
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có tổng 12.818 biên chế.
(VNF) - TAND KV 4 TP Hải Phòng đang thụ lý vụ án hành chính giữa Công ty Phúc Thành và cơ quan Hải quan liên quan đến lô hàng lúa mì với yêu cầu bồi thường hơn 3,34 tỷ.
(VNF) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận lợi nhuận trở lại là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn của ngành điện không nằm ở kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp mà ở việc xây dựng một thị trường điện minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao để thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, thị trường lao động vững vàng và lạm phát có dấu hiệu nóng lên, Fed ngày càng khó đáp ứng mong muốn hạ lãi suất của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, "tin xấu" mà Fed có thể phải mang tới Nhà Trắng trong thời gian tới là lãi suất không những chưa thể giảm mà còn có nguy cơ tăng trở lại.
(VNF) - VFCA và ACM Mercantile Exchange ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2031, tạo khuôn khổ để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh.
(VNF) - Dù hành lang pháp lý cho cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã được thiết lập, đại diện doanh nghiệp cho biết việc tiếp cận nguồn điện sạch vẫn chưa thuận lợi do vướng mắc trong thủ tục cấp phép, quy định đầu tư và cách áp dụng chính sách chưa thống nhất giữa các địa phương.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lãnh đạo TKG Taekwang làm rõ một số vấn đề đối với dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, trong đó có quyết tâm của doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai dự án.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai của Hiệp hội trong giai đoạn tới.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đối với Việt Nam, phát triển không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là nền tảng để củng cố ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đây cũng là điểm tương đồng với những yêu cầu đang đặt ra đối với ASEAN trong giai đoạn mới.
Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội, một nhóm đối tượng tại Bắc Ninh đã cấu kết làm giả hàng chục bộ hồ sơ để giúp khách hàng hợp thức hóa điều kiện đăng ký mua nhà.
(VNF) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, bảo đảm chất lượng cao nhất, trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7.
(VNF) - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố các quyết định liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, trong đó tạm giao quyền điều hành đối với hai vị trí lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc.
(VNF) - Ngày 9/6, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã có buổi làm việc về tình hình triển khai dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.
(VNF) - Bộ Chính trị định hướng tiếp tục tinh giản từ 5-10% biên chế trong toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, đồng thời chuyển mạnh từ quản lý số lượng sang quản lý chất lượng, hiệu quả công việc và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(VNF) - Phát biểu tại phiên Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại.
(VNF) - Ba lãnh đạo cấp cao của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, Mã chứng khoán: TV3) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam.
(VNF) - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027) đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.
(VNF) - Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Khối doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự để tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động trong dịp lễ.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Bộ Ngoại giao khẳng định kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức.
(VNF) - Cục Thuế cho biết dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất vẫn giữ nguyên trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế cho cơ quan thuế, đồng thời phối hợp xử lý các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và phòng chống gian lận.
(VNF) - Chủ tịch của các công ty ngành điện gồm TV1, TV2, TV3 và TV4 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đều thuộc nhóm doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối.
(VNF) - Trên công trường cầu Thượng Cát - Hà Nội, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang làm việc liên tục ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2027.