Vai trò Shark Bình trong vụ Mr Pips và chiêu lừa đảo tiền mã hóa của Vương Lê Vĩnh Nhân

Hé lộ vai trò của Shark Bình trong vụ Phó Đức Nam

Tại họp báo quý I/2026, Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech. Từ tháng 10/2025, ông Bình cùng nhiều cá nhân đã bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế; đồng thời tiếp tục bị làm rõ thêm hành vi Rửa tiền liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam.

Theo điều tra, Shark Bình biết rõ các sàn forex trong hệ thống của Mr Pips hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục giao dịch, đồng thời che giấu thông tin với cơ quan chức năng. Dòng tiền từ các bị hại được chuyển qua hệ thống ví Ngân Lượng, sau đó bị luân chuyển nhằm hợp thức hóa và thu lợi từ phí giao dịch.

Ngoài ra, ông Bình còn bị xác định có liên quan đến dự án tiền số AntEx, từng phát hành hàng chục tỷ token và kêu gọi khoảng 30.000 nhà đầu tư tham gia. Khi dự án không triển khai đúng cam kết, tiền được rút khỏi ví dự án và chuyển về cá nhân cũng như các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ sai phạm kế toán tại NextLand gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng, cùng hành vi trốn thuế tại Vimo. Tổng số tiền liên quan trong các vụ việc lên đến hàng trăm tỷ đồng, với nhiều bị hại.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị truy tố Shark Bình với 4 tội danh nghiêm trọng. Xem thêm

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân và chiêu thức thao túng thị trường tiền mã hóa

Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026, đại diện Cục An ninh kinh tế cho biết đang điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS với quy mô đặc biệt lớn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) cùng đồng phạm xây dựng đồng tiền ảo VNDC và sàn VNDC (sau đổi tên thành ONUS năm 2021). Nhóm này quảng cáo sai sự thật, tuyên bố VNDC được bảo chứng 1:1 bằng tài sản ký quỹ ngân hàng nhưng thực tế không có.

Họ còn dựng nhiều dự án “ảo” như chuỗi cửa hàng, sàn thương mại điện tử để tạo niềm tin, đồng thời thuê KOLs và phát triển hệ thống đa cấp nhằm thu hút nhà đầu tư. Sau đó, nhóm phát hành thêm nhiều token, dùng kỹ thuật thao túng giá, tạo cung cầu giả để trục lợi. Khi nhà đầu tư thua lỗ, họ dừng can thiệp khiến giá sụt giảm, lặp lại quy trình với các đồng mới, chiếm đoạt số tiền rất lớn, ước tính hàng tỷ USD.

Cuối tháng 3, cơ quan chức năng đã khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan. Vương Lê Vĩnh Nhân cùng một số bị can đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về các hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Xem thêm

Thu giữ 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng và hơn 100 sổ đỏ trong vụ Mailisa

Tại họp báo chiều 3/4, Bộ Công an cung cấp thêm thông tin về vụ án liên quan hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa. Sau khi khởi tố vụ án và 8 bị can, trong đó có Giám đốc Phan Thị Mai, cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ mẫu sản phẩm để giám định, hiện chưa có kết quả chính thức.

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ lượng lớn tài sản phục vụ điều tra, gồm hơn 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 sổ đỏ, hơn 12 ô tô cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2020–2024, hệ thống Mailisa nhập mỹ phẩm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó hợp thức hóa giấy tờ để đưa về Việt Nam dưới dạng hàng nhập khẩu. Các sản phẩm này được quảng bá và bán với giá cao, mang lại lợi nhuận bất chính rất lớn, ước tính hàng nghìn tỷ đồng chỉ từ một số sản phẩm chủ lực.

Bắt 5 giám đốc trong vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ

Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng liên quan các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, gây bức xúc dư luận.

Các bị can chủ yếu là lãnh đạo, kế toán của nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, Công ty CP Cung ứng vật tư BMV, Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Hưng… Ngoài ra, một đối tượng khác đã bị tạm giữ trước đó, hiện tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo kết quả ban đầu, các đối tượng bị xác định vi phạm nhiều tội danh nghiêm trọng như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, khai thác tài nguyên trái phép, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, thậm chí liên quan đến hành vi chứa mại dâm và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 31/3, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước và một lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan. Những người này bị cáo buộc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài khu vực nhà nước. Hoạt động của các nhóm này mang tính chất có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ xử lý nghiêm toàn bộ các cá nhân, tổ chức liên quan, kể cả những trường hợp tiếp tay, bao che, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Xem thêm

Đề nghị truy tố chủ tịch công ty sản xuất kẹo Kera cho Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất thực phẩm giả, đề nghị truy tố 8 bị can. Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life, bị đề nghị truy tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; 6 bị can khác cùng tội danh và 2 người bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Theo điều tra, Nguyễn Phong cùng đồng phạm đã chỉ đạo lập khống nhiều hồ sơ sản xuất như lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, hồ sơ lô, phiếu kiểm soát… nhằm hợp thức hóa hoạt động khi bị kiểm tra. Cơ quan chức năng xác định 4 sản phẩm là hàng giả gồm: SuperGreens Gummies (kẹo Kera), Green Nutrition Organic Kale, Kombutea Slim+ và Mequib Happii Gummies, với tổng giá trị hơn 6,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 3,3 tỷ đồng.

Riêng kẹo Kera, từ cuối năm 2024 đến đầu tháng 3/2025, công ty đã sản xuất hơn 167.000 hộp giả. Dù công bố chứa hơn 28% bột rau củ, thực tế chỉ đạt khoảng 0,6–0,75%. Phần lớn sản phẩm đã tiêu thụ, thu về hơn 5 tỷ đồng. Các sản phẩm còn lại cũng có hàm lượng thành phần chính thấp hơn nhiều so với công bố.

Kết luận giám định xác định cả 4 sản phẩm đều là hàng giả. Một số cá nhân tham gia quảng bá không bị coi là đồng phạm sản xuất nhưng bị xử lý về tội lừa dối khách hàng; vụ án này đã được xét xử và có hiệu lực pháp luật. Xem thêm