Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan, với các hành vi gồm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 14 bị can là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp và các công ty liên quan.
Trong số này có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về cả ba tội danh nêu trên. Một số cá nhân khác như giám đốc, kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc cũng bị truy cứu trách nhiệm với các tội danh tương ứng. Cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 7 bị can, 7 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các sai phạm tại doanh nghiệp diễn ra trong thời gian dài và có tổ chức. Cụ thể, đơn vị này bị xác định đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải ra môi trường tại khu vực công nghiệp ở Lào Cai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi lập sổ sách kế toán không đầy đủ, che giấu doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Những vi phạm này được đánh giá là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xem thêm
Ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Đảo Vàng được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn bất động sản. Năm 2018, doanh nghiệp này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty tại Kiên Giang liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc. Tuy nhiên, thời điểm đó dự án chưa đủ điều kiện mở bán do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Dù vậy, Công ty Đảo Vàng vẫn tự ý tìm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền lên đến 95% giá trị các lô đất. Theo quy định, đơn vị này chỉ được giới thiệu khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư thực hiện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tổng cộng hơn 131 tỷ đồng của khách hàng. Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 13 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng liên quan đến 19 nền đất tại dự án. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Xem thêm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ hành vi “rửa tiền” trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận điều tra, để vận hành đường dây lừa đảo, Phó Đức Nam đã chỉ đạo mở các tài khoản ví điện tử tại các trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, nhằm nhận tiền của các nạn nhân đầu tư vào các sàn forex.
Ban đầu, phía Ngân Lượng từng từ chối hợp tác với một sàn forex do mức phí thấp. Tuy nhiên, sau đó Phó Đức Nam tiếp tục liên hệ và được chấp thuận. Từ đây, nhiều sàn forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing được kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng để nhận tiền từ người chơi. Các nhóm hỗ trợ trên Telegram cũng được lập để xử lý giao dịch, giúp dòng tiền vận hành trơn tru.
Đáng chú ý, từ giữa năm 2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch có dấu hiệu bất thường, dù nhận thức được rủi ro pháp lý, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới che giấu thông tin. Nhân viên được yêu cầu thay đổi dữ liệu, sử dụng thông tin ví khác để đối phó và điều chỉnh số liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ cung cấp cho cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 nạn nhân đã chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và tiếp tục nạp vào các sàn forex lừa đảo.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng các cá nhân liên quan như Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền. Vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giữ Nhã (38 tuổi), Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả.
Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở do Nương đứng tên tại quận Bình Tân, phát hiện hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu như OLAY, Vaseline, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên… Tất cả đều ghi xuất xứ nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả điều tra xác định Nhã là người điều hành chính. Do việc kinh doanh mỹ phẩm hợp pháp kém hiệu quả, người này đã chuyển sang sản xuất hàng giả, tận dụng máy móc sẵn có. Nhóm tổ chức hoạt động theo chuỗi khép kín, từ sản xuất, in bao bì đến phân phối ra thị trường.
Các loại kem được pha trộn thủ công từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc tại một “xưởng” trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh. Sau đó, sản phẩm được dán nhãn “Made in USA”, “Made in Thailand” để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Nhã sản xuất hàng loạt kem giả, còn Nương phụ trách hoàn thiện và đưa ra thị trường.
Khi bị kiểm tra, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm cùng nhiều hóa chất. Nhã từng tìm cách tiêu hủy tang vật nhưng không thành. Các sản phẩm được bán với giá rất rẻ, sau đó quảng cáo “trắng da thần tốc” để đẩy giá cao trên mạng xã hội.
Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Nhiều người tiêu dùng không biết đã sử dụng sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Xem thêm
Tags:
(VNF) - Ngày 30-6, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Phúc Sơn) và các bị cáo khác cũng như các bị hại (các nhà đầu tư) trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
(VNF) - Từ những lời hứa hẹn lợi nhuận vượt xa lãi suất ngân hàng và hệ sinh thái kinh doanh được quảng bá rầm rộ, Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ hơn 17.400 nhà đầu tư trên cả nước. Theo cáo trạng, đây thực chất là mô hình lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, khiến gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
(VNF) - Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và nằm trong nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần đầu tư dài hạn, có trách nhiệm
(VNF) - Trước thời điểm diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, không gian trưng bày quy hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ 3D Mapping mang đến góc nhìn trực quan về định hướng phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.
(VNF) - Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy nhanh lộ trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, hàng loạt lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế hàng đầu sẽ cùng tham dự hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" để thảo luận các giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính đặc thù và thu hút những dòng vốn chất lượng cao, góp phần đưa VIFC-DN trở thành điểm đến của dòng vốn thế hệ mới.
(VNF) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9%, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh đầu tư công, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ và thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
(VNF) - Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng (TOU) không nhằm tăng giá điện mà tạo động lực dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, qua đó giảm chi phí vận hành hệ thống, tận dụng tốt hơn nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
(VNF) - Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, nhận diện các cơ hội phát triển và đề xuất các giải pháp đột phá cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN), ngày 30/6/ 2026, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức Hội thảo: “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới”.
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới" do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức.
(VNF) - Ngày 29/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu, trong đó có hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
(VNF) - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 21% trong nửa đầu năm 2026, song triển vọng những tháng cuối năm đang đối mặt với nhiều sức ép từ thuế quan, chi phí logistics leo thang và bất ổn thương mại toàn cầu. Các hiệp hội ngành hàng cho rằng muốn duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, chi phí và tận dụng hiệu quả các FTA.
(VNF) - UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy) sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch nhằm chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông khu vực.
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 lên khoảng 18% GDP, đồng thời đề xuất tăng mức bội chi ngân sách lên khoảng 5% GDP và nâng trần nợ công từ 45% lên 50% GDP nhằm tạo thêm dư địa tài khóa cho đầu tư phát triển.
(VNF) - Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay, định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
(VNF) - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai chương trình nâng cấp hạ tầng và tái thiết đô thị quy mô lớn, các dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thoát nước và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
(VNF) - Từ các hợp đồng sản xuất tủ vũ khí, hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn cho ngành công an, Nguyễn Văn Hưng cùng các đồng phạm bị cáo buộc nâng khống giá trị vật tư, lập quỹ ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Nhà nước.
(VNF) - Mong muốn hưởng dịch vụ chất lượng cao với chi phí thấp đang tạo ra những kỳ vọng thiếu thực tế đối với bất động sản du lịch. Theo đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, nếu áp đặt cơ chế quản lý giá quá cứng nhắc, thị trường có nguy cơ đánh đổi chất lượng dịch vụ và rơi vào "bẫy giá rẻ", làm suy giảm sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
(VNF) - Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, khi quyền quyết định các điều khoản hợp đồng vẫn chủ yếu nằm trong tay chủ đầu tư, rủi ro thường bị đẩy về phía khách hàng. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch cơ chế chia sẻ lợi ích và tăng cường giám sát để bảo vệ nhà đầu tư, tạo nền tảng cho thị trường phục hồi bền vững.
(VNF) - Trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt hành chính tối đa tăng lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức.
(VNF) - Chương trình hành động phát triển thủ đô Hà Nội của Chính phủ yêu cầu hình thành và phát triển trung tâm tài chính, hài hòa kết nối không gian di sản và hiện đại dọc trục hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây - sông Hồng trước năm 2030.
(VNF) - Sáng 22/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu, đánh giá khả năng tiếp tục sắp xếp một số xã, phường dựa trên các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và yêu cầu phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.
(VNF) - Theo TS Trần Tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) không phải thách thức lớn nhất của báo chí. Điều quan trọng là đào tạo thế hệ nhà báo có thể làm chủ công nghệ mà không đánh mất bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp.
(VNF) - Trong suốt lịch sử phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và sức ảnh hưởng, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và truyền thông.
(VNF) - Ngày 30-6, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Phúc Sơn) và các bị cáo khác cũng như các bị hại (các nhà đầu tư) trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
(VNF) - Ngay trong ngày đầu mở cửa, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan.
