Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, quê Tây Ninh); Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng) cùng 21 bị can khác về tội "Buôn lậu”.
Báo SGGP dẫn cáo trạng nêu rõ, các bị can nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 đã lập ra 2 đường dây, buôn lậu tổng cộng 6.150kg vàng qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TPHCM, thậm chí còn "lên máy bay" ra Hà Nội.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ 3-8-2022 đến khi bị phát hiện ngày 28-9-2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đây, 17 bị can trong đường dây hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu. Viện kiểm sát cáo buộc, từ 16-7-2022 đến 28-9-2022, đường dây của Phượng buôn lậu thành công 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, báo Lao động dẫn cáo trạng cho hay, ngoài các bị can là chủ tiệm vàng, cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều chủ cơ sở kinh doanh trang sức vàng bạc liên quan đến việc mua bán vàng lậu với hai bà trùm trên.
Theo cáo trạng, có 36 khách hàng mua vàng lậu liên quan đến nhóm Nguyễn Thị Minh Phụng. Kết quả điều tra xác định được 10 khách hàng có những ký hiệu riêng.
Trong đó, khách hàng "Nhung điện lực" được xác định là Trần Thị Tuyết Nhung, mua 148kg vàng, thu lời khoảng 500.000/kg; Khách hàng "Minh Tiên" được xác định là Lê Thị Ánh Minh, mua 72kg vàng.
Còn lại các khách hàng có biệt danh: "Kim Mai Hậu Giang" mua 143kg; "A Đền" mua 68kg; "Mi Hồng" mua 137kg; "Chị Nụ" mua 113kg; "Sơn Phúc" mua 49kg; "Yên Bình, Chị Ròm" mua 53kg...
Theo cơ quan điều tra, các khách hàng này không biết là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự. Song việc mua bán không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.
Theo nội dung cáo trạng được dẫn lại trên báo Thanh tra, Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh tự do vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh lĩnh vực mua bán vàng tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.
Năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
"Bà trùm" Nguyễn Thị Minh Phụng thỏa thuận, thống nhất để Nguyễn Thị Ngọc Giàu tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Tây Ninh để giao cho nhóm người của Phụng.
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng này đã cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến Cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới.
Giàu giao cho con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy đến cửa khẩu Chàng Riệc, để xe máy lại và chạy xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về xưởng đá lạnh của Giàu tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Tại đây, các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra, sau đó Thắng bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà.
Sau khi nhận được vàng, Giàu giao cho các đối tượng khác trong đường dây đi giao số vàng này hoặc trực tiếp giao vàng lậu cho khách hàng theo chỉ đạo của Phụng…
Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Thị Minh Phụng dùng nhiều địa điểm để giao nhận tiền, vàng và bảo quản vàng lậu; mua nhiều điện thoại di động, cài đặt và sử dụng các ứng dụng Telegram, Viber, Zalo để giao dịch, mua bán, vận chuyển vàng lậu.
Đường dây do Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu cũng thực hiện chiêu thức tượng tự để vận chuyển vàng lậu.
Báo VnExpress dẫn cáo trạng xác định, trong hơn hai tháng (16-7 đến 28-9-2022), đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu (che giấu nguồn gốc từ nước ngoài), trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng. Tổng cộng, Phụng hưởng lợi gần 2,5 tỷ đồng; Phượng 132.000 USD (tương đương 3 tỷ), còn Giàu được gần 14 tỷ.
Đáng chú ý, theo nội dung cáo trạng được trích dẫn trên Tạp chí Hải quan, kết quả điều tra có căn cứ xác định, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng Hải quan, kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính (từ 17 giờ - 7 giờ sáng hôm sau), lực lượng Biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.
Tuy nhiên, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 - 5 giờ và 17 giờ hôm trước - 6 giờ hôm sau, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu.
Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Xét thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, vì vậy, C03 đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tags:
(VNF) - Từ ngày 1/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử, cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu thay vì cấp bản giấy như trước.
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ tăng vọt khi giá vàng thế giới bật tăng vượt 5.200 USD/ounce.
(VNF) - Bộ Y tế đề xuất siết chặt toàn diện thuốc lá thế hệ mới và cấm trưng bày tại điểm bán nhằm hạn chế tiếp cận của giới trẻ, giảm tỷ lệ hút thuốc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
(VNF) - Tỷ lệ lấp đầy trên 80% vào giờ cao điểm, giá thuê lên tới 500.000 đồng mỗi giờ và doanh thu thị trường tiệm cận 1.000 tỷ đồng – pickleball đang vượt khỏi khuôn khổ một phong trào thể thao để trở thành một phân khúc kinh doanh đáng chú ý tại Việt Nam.
(VNF) - Công ty TNHH Autogrill VFS F&B bán bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh là của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.
(VNF) - Phim Tết 2026 “Thỏ ơi” vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu, qua đó đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam có tổng doanh thu phòng vé vượt 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, phí và chia rạp, vị đạo diễn này thực nhận bao nhiêu?
(VNF) - Thaco Trường Hải, đơn vị phân phối các thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot, BMW, MINI cùng TC Group - nhà phân phối xe Hyundai đang cho thấy dấu hiệu “chậm nhịp” trước làn sóng xe hybrid đang bùng nổ tại thị trường Việt Nam.
(VNF) - Trong khi giá vàng miếng SJC “bất động” ở mức 184 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.
(VNF) - Bất chấp cơn mưa đầu xuân, người dân TP. HCM vẫn đổ về các tiệm vàng từ sớm trong ngày vía Thần Tài, đặc biệt ở các hãng vàng lớn như PNJ, DOJI.
(VNF) - Ngày vía Thần Tài, giá vàng neo ở vùng 17,6–17,8 triệu đồng/chỉ nhưng không làm giảm sức mua. Trái lại, thị trường Nghệ An ghi nhận lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần, buộc doanh nghiệp linh hoạt cơ cấu sản phẩm theo hướng chia nhỏ trọng lượng, đồng thời kéo theo làn sóng tiêu dùng sôi động ở nhóm hàng lễ phẩm đầu năm.
(VNF) - Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (GSM), đơn vị sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM tiếp tục được “bơm” thêm 3.900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ.
(VNF) - Sáng 26/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), nhiều người dân Đà Nẵng đổ về các tiệm vàng trên địa bàn thành phố để mua vàng với kỳ vọng đón lộc đầu năm, cầu mong tài lộc và may mắn trong suốt cả năm.
(VNF) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, hoạt động sản xuất tại Nghệ An nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định với tỷ lệ lao động đi làm đạt trên 95%, đơn hàng xuất khẩu kín đến hết quý I, thậm chí quý II/2026. Nhiều doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch mở rộng dây chuyền, đầu tư công nghệ và đặt mục tiêu tăng trưởng 10–15%, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu GRDP toàn tỉnh đạt 10,5–11,5% trong năm nay.
(VNF) - Trời nồm khiến tường nhà, cửa kính “đổ mồ hôi”, không gian sống trở nên ẩm ướt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Trong những ngày độ ẩm ngoài trời chạm ngưỡng cao sau Tết Nguyên đán, người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế mở cửa, kết hợp đồng thời nhiều giải pháp để kiểm soát tình trạng nồm cho ngôi nhà.
(VNF) - Thay vì xếp hàng mua vàng, nhiều người lựa chọn mua vàng online để vừa có thể "lấy vía Thần Tài", vừa tiết kiệm thời gian.
(VNF) - So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toyota Land Cruiser Prado, giá bán của Volkswagen Teramont Pro rẻ hơn từ 592 đến 661 triệu đồng.
(VNF) - Trong khi giá vàng miếng SJC “bất động” ở mức 185 triệu đồng/lượng thì giá vàng nhẫn lại tăng, giảm trái chiều tại các thương hiệu.
(VNF) - Ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài, không khí tại các cửa hàng vàng đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vàng với mong muốn đón lộc, cầu may mắn cho năm mới.
(VNF) - Từ 9/2/2026, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, các hành vi kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng không phép có thể bị phạt tới 400 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.
(VNF) - Trước ngày vía Thần Tài, thị trường vàng trong nước nóng lên từng ngày. Khác với mọi năm, vàng mini bất ngờ “lên ngôi”, trở thành mặt hàng được săn đón mạnh nhất nhờ mức giá vừa túi tiền.
(VNF) - Giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh tăng nhẹ, vượt qua giá vàng miếng SJC trong phiên 25/2.
(VNF) - Nhiều nhà thầu trong liên danh Vietur của dự án sân bay Long Thanh đều đồng loạt thay lãnh đạo cấp cao.
(VNF) - Giá vàng miếng SJC tiếp tục được neo ở mức 184,6 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới chinh phục mốc cao mới.
(VNF) - Khánh Hòa đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ năng lượng tái tạo của khu vực khi xây dựng Đề án Trung tâm tích hợp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật và logistics năng lượng xanh.
(VNF) - Mùng 4 Tết, quảng trường biển Cần Giờ ken đặc người tham gia lễ hội với chuỗi hoạt động nghệ thuật, giải trí kéo dài suốt cả ngày. Giữa không khí rộn ràng ấy, nhiều du khách chọn cách du xuân kiểu mới: vừa hòa mình vào lễ hội, vừa tranh thủ xem đất, chốt căn tại Vinhomes Green Paradise.
(VNF) - Từ ngày 1/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử, cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu thay vì cấp bản giấy như trước.
(VNF) - Hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.
