Bắt nhóm đối tượng ‘núp bóng’ công ty tài chính cho vay nặng lãi

Duy Phan - 20/10/2018 15:03 (GMT+7)

(VNF) - Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) mới đây cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng gồm: Đỗ Ngọc Hiếu (19 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi cho vay nặng lãi.

VNF
Bắt nhóm đối tượng ‘núp bóng’ công ty tài chính cho vay nặng lãi.

Trước đó, chiều 15/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp cùng Công an phường Mân Thái kiểm tra hành chính Công ty tư vấn tài chính Nam Hải có địa chỉ tại số 145 Lê Văn Thứ. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong Công ty Nam Hải có nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi của công ty này.

Các đối tượng, gồm Hiếu, Kim, Tuấn thừa nhận đã được một người đàn ông tên Nguyễn Anh Tuấn (chưa rõ lai lịch) thuê làm việc trong công ty. Công ty này hoạt động dưới hình thức cho vay nặng lãi. Để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền, nhóm này phát tờ rơi quảng cáo thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp. Sau đó cho những cá nhân có nhu cầu vay với lãi suất trên 20%, thời hạn vay trong 40 ngày.

Công ty Nam Hải thuê địa điểm 145 Lê Văn Thứ trên và hoạt động từ tháng 4/2018 đến nay. Từ khi vào làm việc, 3 đối tượng đã tổ chức cho 18 trường hợp vay tiền với lãi suất cao.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ một số tài sản gồm: 1 ô tô hiệu Mazda CX-5 biển số: 15A-373.43, 1 bộ giàn máy tính, 1 rương kim loại chứa hồ sơ của khách hàng vay tiền, 29,4 triệu đồng, 1 danh sách khách vay tiền, 36 giấy vay tiền, 5 điện thoại và hồ sơ, giấy tờ liên quan. Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Đà Nẵng), công an đã đưa 300 người hoạt động cho vay nặng lãi vào diện theo dõi. Sắp tới, công an sẽ tổng tấn công loại tội phạm này.

Xem thêm >> LienVietPostBank: Sau giảm chỉ tiêu, ngân hàng lãi to

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng miếng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất.

Các nhà mạng dốc tiền đầu tư 5G, tính thu về tỷ USD

Các nhà mạng dốc tiền đầu tư 5G, tính thu về tỷ USD

(VNF) - Với những tính năng vượt trội như mạng băng thông rộng, tốc độ kết nối cao gấp khoảng 40 lần với 4G, độ trễ thấp, đáp ứng nhanh, mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) được kỳ vọng sẽ là trụ cột, là cơ sở hạ tầng quan trọng giúp nền kinh tế số của Việt Nam “cất cánh” trong thời gian tới.

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.

'Ngành bán dẫn là cốt lõi phát triển kinh tế số'

'Ngành bán dẫn là cốt lõi phát triển kinh tế số'

(VNF) - Thời gian qua, Việt Nam đã trở thành “cứ điểm” hấp dẫn cho các nhà sản xuất bán dẫn quốc tế, như Samsung, Intel và LG. Tuy nhiên, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, cũng như gia tăng sức mạnh tự cường trong việc phát triển lĩnh vực này, cần một chiến lược dài hơi và sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong nước.

Ngân hàng SCB đóng cửa 61 phòng giao dịch

Ngân hàng SCB đóng cửa 61 phòng giao dịch

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa tiếp tục chấm dứt hoạt động đối với một phòng giao dịch ở TP.HCM. SCB đã đóng cửa 61 phòng giao dịch tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch TCBS: 'Việc gì máy làm được thì hãy để máy làm'

Chủ tịch TCBS: 'Việc gì máy làm được thì hãy để máy làm'

(VNF) - Với phương châm “việc gì máy làm được thì hãy để máy làm, chúng ta dành thời gian cho sáng tạo và cải tiến”, Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh cho biết khi tiến hành chuyển đổi số, yếu tố tự động hóa các quy trình vận hành cần đặt lên hàng đầu với mục tiêu chính là giảm thiểu tối đa chi phí vận hành cho công ty.

Quét mã khai báo thông tin: Chỉ 1 vài giây thay thế loạt thủ tục, giấy tờ

Quét mã khai báo thông tin: Chỉ 1 vài giây thay thế loạt thủ tục, giấy tờ

(VNF) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam, trong đó đáng chú ý là những dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu kinh doanh vàng: Ai lỗ, lãi mạnh nhất?

Thanh tra SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu kinh doanh vàng: Ai lỗ, lãi mạnh nhất?

(VNF) - SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu là những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh vàng và thuộc diện thanh tra lần này. Nhiều đơn vị có doanh thu rất lớn nhưng lợi nhuận mỏng dù giá vàng chênh lớn, biến động mạnh.

CEO Kopi Kenangan: Hành trình quán cà phê địa phương thành thương hiệu tỷ USD

CEO Kopi Kenangan: Hành trình quán cà phê địa phương thành thương hiệu tỷ USD

(VNF) - Edward Tirtanata, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành 35 tuổi của Kopi Kenangan, đã biến một cửa hàng cà phê địa phương trở thành “kỳ lân” F&B đầu tiên tại Đông Nam Á với doanh thu 100 triệu USD/năm.

Cổ đông ngân hàng mùa thu cổ tức 'khủng' bằng tiền mặt

Cổ đông ngân hàng mùa thu cổ tức 'khủng' bằng tiền mặt

(VNF) - Cổ đông nhiều ngân hàng như ACB, Techcombank, VPBank và MB đang chuẩn bị nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao.

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.