'Bí kíp' thưởng nghìn tỷ giúp Trương Mỹ Lan lôi kéo đàn em tiếp tay phạm tội
Trần Lê -
07/03/2024 23:52 (GMT+7)
(VNF) - Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, khá nhiều 'đàn em' là nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đối tác của bị cáo Trương Mỹ Lan, hoặc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng với cáo trạng.
Bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, quê Quảng Ngãi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân được nêu trong cáo trạng là đúng.
Khai tại tòa, bị cáo Dương Tấn Trước cho biết công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện, thang máy, đồ gỗ nội thất... và lĩnh vực bất động sản. Thông qua việc làm ăn, bị cáo Dương Tấn Trước biết Trương Mỹ Lan là người có tên tuổi trên thị trường, có uy tín, rất nhiều bất động sản nên mong muốn làm đối tác làm ăn.
Theo bị cáo Trước, trước khi chuyển sang vay tín dụng tại SCB, các công ty của bị cáo chưa bao giờ có nợ xấu nào trong khoảng 20 năm.
Cáo trạng xác định, bị cáo Dương Tấn Trước đã thỏa thuận, thống nhất với Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các pháp nhân nhóm Công ty Tường Việt, phối hợp với cán bộ Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB để sử dụng.
Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 605 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Dương Tấn Trước được Trương Mỹ Lan cho số tiền 1.498 tỷ đồng và đã sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Sau khi khởi tố vụ án, Dương Tấn Trước đã khắc phục hậu quả, trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng đối với các khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.204 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước xin được nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Cán bộ ngân hàng SCB tiếp tay
Trả lời Hội đồng Xét xử, bị cáo Hoàng Minh Hoàn (quyền Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Hoàng Minh Hoàn bị cáo buộc đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, Hoàng Minh Hoàn đã ký hợp thức hồ sơ của 51 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 2.449 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Nhân (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), bị cáo Nguyễn Cửu Tính (Phó Tổng Giám đốc SCB) và bị cáo Đỗ Phú Huy (nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng là đúng.
Trong khi đó, bị cáo Diệp Bảo Châu (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận bản thân giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương và không hưởng lợi trong vụ việc.
Theo cáo trạng, bị can Diệp Bảo Châu với vai trò là thành viên Hội đồng tín dụng, thành viên Hội đồng kinh doanh và đầu tư Hội sở, Phó tổng giám đốc được Tổng giám đốc ủy quyền đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 1/12/2021, Diệp Bảo Châu đã ký hợp thức hồ sơ của 294 khoản vay tại SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 122.350 tỷ đồng.
Các bị cáo khác tại Ngân hàng SCB như: Khổng Minh Thế (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB), Từ Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB); Mai Hồng Chín (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Mai Văn Sáu Nhở (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB)… đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Đứng tên khoản vay được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng
Theo các trạng, các nhân viên công ty Vạn Thịnh Phát là ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai nhận đã đưa bạn bè, người thân đứng tên các khoản vay giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận các hành vi phạm tội theo cáo trạng.
Cụ thể, ông Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để thành lập, sử dụng 77 công ty 'ma' và 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB.
Hành vi của ông Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 154.880 tỷ đồng (tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 171.173 tỷ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là hơn 16.292 tỷ đồng).
Bùi Đức Khoa cho biết, bên cạnh các nhân viên của công ty đứng tên với tinh thần 'đóng góp cho công ty' thì cũng đã giới thiệu cho nhiều bạn bè, cả bố mẹ mình đứng tên. Mỗi khoản đứng tên được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân thừa nhận chỉ đưa các hồ sơ của người đứng tên cho ông Nguyễn Phương Anh chứ không biết về các khoản vay.
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã tìm kiếm, thuê 38 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh để thành lập và sử dụng 33 công ty 'ma', 7 cá nhân tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công, sự thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hợp thức 64 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Hành vi của bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 40.327 tỷ đồng (dư nợ phát sinh từ năm 2018 đến ngày 17/10/2022 là 49.932 tỷ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 9.604 tỷ đồng).
(VNF) - Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Khối doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự để tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động trong dịp lễ.
(VNF) - Dù Luật Thuế thu nhập cá nhân đã mở đường cho việc đánh thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính cho biết hiện chưa đủ cơ sở để quy định chi tiết và triển khai thu thuế đối với các giao dịch này.
(VNF) - Tính đến ngày 21/5, TP. HCM mới giải ngân được 23.620 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 30% đặt ra cho quý I/2026.
(VNF) - Cùng với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực với quy mô kinh tế dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.
(VNF) - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết năm 2025 chứng kiến tốc độ xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhanh chưa từng có, với hàng loạt đạo luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn từ giữa năm 2026 đến hết năm 2029.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận sự bứt phá về số lượng với làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán về quy mô, năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp.
(VNF) - Sau cuộc hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, người nộp thuế sẽ được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiêu dùng, viễn thông, thuế, đăng ký phương tiện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực.
(VNF) - Phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, nếu tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và dòng vốn, thành phố không chỉ bứt tốc tăng trưởng mà còn có cơ hội vươn lên thành trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Trước làn sóng phản ánh từ nhà bán hàng về việc nhiều sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí và bổ sung các khoản thu mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các nền tảng liên quan giải trình, đồng thời giám sát chặt tác động tới môi trường cạnh tranh và giá bán tới tay người tiêu dùng.
(VNF) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 21/5/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt 182.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
(VNF) - Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), xăng sinh học E5 và E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ phương tiện nếu xe đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ đúng cách.
(VNF) - Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Khối doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự để tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động trong dịp lễ.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.