'Bí kíp' thưởng nghìn tỷ giúp Trương Mỹ Lan lôi kéo đàn em tiếp tay phạm tội
Trần Lê -
07/03/2024 23:52 (GMT+7)
(VNF) - Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, khá nhiều 'đàn em' là nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đối tác của bị cáo Trương Mỹ Lan, hoặc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng với cáo trạng.
Bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, quê Quảng Ngãi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân được nêu trong cáo trạng là đúng.
Khai tại tòa, bị cáo Dương Tấn Trước cho biết công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện, thang máy, đồ gỗ nội thất... và lĩnh vực bất động sản. Thông qua việc làm ăn, bị cáo Dương Tấn Trước biết Trương Mỹ Lan là người có tên tuổi trên thị trường, có uy tín, rất nhiều bất động sản nên mong muốn làm đối tác làm ăn.
Theo bị cáo Trước, trước khi chuyển sang vay tín dụng tại SCB, các công ty của bị cáo chưa bao giờ có nợ xấu nào trong khoảng 20 năm.
Cáo trạng xác định, bị cáo Dương Tấn Trước đã thỏa thuận, thống nhất với Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các pháp nhân nhóm Công ty Tường Việt, phối hợp với cán bộ Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB để sử dụng.
Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 605 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Dương Tấn Trước được Trương Mỹ Lan cho số tiền 1.498 tỷ đồng và đã sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Sau khi khởi tố vụ án, Dương Tấn Trước đã khắc phục hậu quả, trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng đối với các khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.204 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước xin được nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Cán bộ ngân hàng SCB tiếp tay
Trả lời Hội đồng Xét xử, bị cáo Hoàng Minh Hoàn (quyền Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Hoàng Minh Hoàn bị cáo buộc đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, Hoàng Minh Hoàn đã ký hợp thức hồ sơ của 51 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 2.449 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Nhân (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), bị cáo Nguyễn Cửu Tính (Phó Tổng Giám đốc SCB) và bị cáo Đỗ Phú Huy (nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng là đúng.
Trong khi đó, bị cáo Diệp Bảo Châu (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận bản thân giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương và không hưởng lợi trong vụ việc.
Theo cáo trạng, bị can Diệp Bảo Châu với vai trò là thành viên Hội đồng tín dụng, thành viên Hội đồng kinh doanh và đầu tư Hội sở, Phó tổng giám đốc được Tổng giám đốc ủy quyền đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 1/12/2021, Diệp Bảo Châu đã ký hợp thức hồ sơ của 294 khoản vay tại SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 122.350 tỷ đồng.
Các bị cáo khác tại Ngân hàng SCB như: Khổng Minh Thế (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB), Từ Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB); Mai Hồng Chín (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Mai Văn Sáu Nhở (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB)… đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Đứng tên khoản vay được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng
Theo các trạng, các nhân viên công ty Vạn Thịnh Phát là ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai nhận đã đưa bạn bè, người thân đứng tên các khoản vay giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận các hành vi phạm tội theo cáo trạng.
Cụ thể, ông Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để thành lập, sử dụng 77 công ty 'ma' và 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB.
Hành vi của ông Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 154.880 tỷ đồng (tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 171.173 tỷ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là hơn 16.292 tỷ đồng).
Bùi Đức Khoa cho biết, bên cạnh các nhân viên của công ty đứng tên với tinh thần 'đóng góp cho công ty' thì cũng đã giới thiệu cho nhiều bạn bè, cả bố mẹ mình đứng tên. Mỗi khoản đứng tên được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân thừa nhận chỉ đưa các hồ sơ của người đứng tên cho ông Nguyễn Phương Anh chứ không biết về các khoản vay.
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã tìm kiếm, thuê 38 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh để thành lập và sử dụng 33 công ty 'ma', 7 cá nhân tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công, sự thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hợp thức 64 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Hành vi của bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 40.327 tỷ đồng (dư nợ phát sinh từ năm 2018 đến ngày 17/10/2022 là 49.932 tỷ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 9.604 tỷ đồng).
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.