Bị Mỹ truy nã, ‘trùm lừa đảo’ Chen Zhi chuyển hàng tỷ USD Bitcoin sang ví mới?

Phân tích của Arkham Intelligence cho thấy các ví liên quan đến Chen Zhi (công dân Trung Quốc và Campuchia), người bị cáo buộc là trung tâm của mạng lưới lừa đảo “giết lợn” toàn cầu, đã chuyển gần 2 tỷ USD Bitcoin từ những ví vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sang các địa chỉ mới.

Tuần trước, khoảng 15.959 Bitcoin được lưu giữ trong các ví vừa bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách đen đã được chuyển sang 4 địa chỉ mới. Tính theo giá hiện tại, số tiền này tương đương hơn 1,72 tỷ USD.

Chen Zhi là người sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc Prince Holding là trung tâm điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, liên quan đến lao động cưỡng bức và gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các nạn nhân.

Tuần trước, các công tố viên liên bang Mỹ đã công bố các cáo buộc hình sự về gian lận chuyển tiền và rửa tiền đối với Chen Zhi, người hiện đang bỏ trốn.

Đồng thời, DOJ cũng tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin từ Prince Holding, đánh dấu vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.

Theo giới chức, số tiền được di chuyển gần đây bởi các ví liên kết với Prince Holding không nằm trong số 14 tỷ USD Bitcoin đã bị chính phủ Mỹ thu giữ. Đây là những khoản khác mà tổ chức này vẫn đang nắm giữ, và theo Arkham, có thể đã được chuyển đi nhằm che giấu mối liên hệ với các ví hiện bị Mỹ trừng phạt.

Nhiều chi tiết về số Bitcoin liên quan đến Chen Zhi và Prince Holding vẫn chưa được làm sáng tỏ. Arkham Intelligence gần đây xác định rằng 14 tỷ USD Bitcoin hiện thuộc quyền sở hữu của chính phủ Mỹ chính là số tài sản từng bị cáo buộc đánh cắp từ LuBian, một nhóm khai thác tiền điện tử của Trung Quốc, vào năm 2020.

Tuy nhiên, DOJ lại cho rằng LuBian là một công ty do Prince Holding sử dụng để rửa số Bitcoin bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo.

Điều này dẫn đến những nghi vấn trái chiều trong cộng đồng phân tích chuỗi khối. Một số chuyên gia cho rằng số Bitcoin “bị đánh cắp” năm 2020 có thể chưa bao giờ bị trộm, hoặc ngược lại, vụ “mất cắp” này có thể liên quan đến chính phủ Mỹ hoặc các tin tặc làm việc cho Washington.

Sau năm 2020, lượng Bitcoin nói trên chỉ được chuyển đi một lần duy nhất, vào mùa hè năm 2024, đến các ví được cho là thuộc quyền kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

“Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào số Bitcoin này lại rơi vào tay chính phủ Mỹ”, công ty tình báo chuỗi khối Elliptic kết luận gần đây.