Chen Zhi: Vỏ bọc doanh nhân kiểu mẫu của 'ông trùm' đế chế lừa đảo rúng động toàn cầu
(VNF) - Đằng sau vỏ bọc doanh nhân và nhà từ thiện kiểu mẫu, Chen Zhi là "ông trùm" của một trong những mạng lưới lừa đảo lớn nhất châu Á, trục lợi hàng tỷ USD.
Đằng sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện kiểu mẫu
Ngày 15/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố doanh nhân Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group vì cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng, thu lợi hàng tỷ USD.
Theo tờ South China Morning Post, Chen Zhi sinh năm 1987 tại Trung Quốc nhưng đã từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia năm 2014. Hiện tại Chen mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia.
Tại Campuchia, Chen Zhi – còn được biết đến với tên Vincent – được xem là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong khu vực tư nhân.

Prince Holding Group của Chen là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia kể từ năm 2015. Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn này trải rộng từ bất động sản, dịch vụ tài chính cho tới hàng tiêu dùng.
Đế chế kinh doanh này phủ khắp Campuchia, sở hữu khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào bất động sản, bao gồm trung tâm mua sắm lớn Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.
Trên trang web chính thức, Prince Holding khẳng định hy vọng sẽ đóng vai trò “quan trọng” ở Campuchia “thông qua các đối tác hoặc đầu tư trực tiếp vào các ngành chủ chốt vì sự phát triển của người dân và nền kinh tế địa phương”.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Chen Zhi còn sáng lập Quỹ Từ thiện Prince, một tổ chức thường xuyên được truyền thông Campuchia nhắc đến nhờ các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Từ việc đóng góp 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, cấp học bổng, mở trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên đến hỗ trợ người dân vùng thiên tai, Chen được khắc họa như hình mẫu của một doanh nhân giàu lòng nhân ái.
Bên trong bộ máy lừa đảo tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group là “bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
Cơ quan công tố cho biết, dưới sự chỉ đạo của Chen, doanh thu tội phạm từ mạng lưới Prince Group trở thành nguồn vốn chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp của hơn 100 công ty bình phong, bao gồm: Prince Holding Group, Ngân hàng Prince Bank và Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.
Prince Group được cho là đã thu lợi từ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm (sextortion) thường nhắm vào trẻ vị thành niên, rửa tiền, tham nhũng, gian lận tài chính và cờ bạc trực tuyến trái phép.

Ngoài ra, Chen bị cáo buộc đã chỉ đạo vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị giam cầm, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Bị đe dọa sử dụng vũ lực, họ bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering” (mổ heo).
Các nạn nhân bị lừa chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu, bị dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo do Prince Group hoặc những công ty liên kết điều hành. Hàng tỷ USD sau đó được rửa qua chuỗi công ty nước ngoài, bất động sản và tài sản xa xỉ. “Chen Zhi và các đồng phạm đã điều hành một hệ thống bóc lột tàn bạo, với hậu quả nghiêm trọng lan rộng trên toàn thế giới”, chuyên gia tội phạm quốc tế Jacob Sims cho biết.
Trước đây khi bị cáo buộc phạm tội, cả Chen và Prince Group đều phủ nhận.
Các lệnh trừng phạt có tác động thế nào?
Theo giới chức Mỹ, Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, ông này có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
"Bản cáo trạng là một trong những đòn đánh quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.
Theo đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh sẽ đóng băng toàn bộ tài sản, doanh nghiệp và bất động sản của Chen tại 2 nước này. Trong khi bản cáo trạng của Mỹ buộc tội Chen gian lận và rửa tiền liên quan đến lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.
Chuyên gia tội phạm có tổ chức Lindsey Kennedy nhận định các lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ là “vô cùng quan trọng và mang tính đột phá”.
“Chưa bao giờ những nhân vật tưởng như bất khả xâm phạm trong ngành này lại phải đối mặt với việc bị phong tỏa tài sản và các hành động cưỡng chế phối hợp ở quy mô như vậy”, bà Kennedy cho biết.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, khẳng định Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì những tập đoàn lớn khác đang đầu tư tại quốc gia này.
Ông Touch Sokhak nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ việc liên quan đến Chen miễn là có bằng chứng cụ thể.
“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi cáo buộc Prince Group hoặc Chen Zhi phạm tội như các tuyên bố của Mỹ và Anh”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ.
Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo Chen Zhi: Campuchia khẳng định ‘hợp tác nếu có bằng chứng’
- Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin 15/10/2025 10:06
- Shark Bình thừa nhận sai phạm, hứa đền bù cho 30.000 nhà đầu tư 14/10/2025 06:30
- Đào Minh Phú: Từ 'tay chơi' poker triệu USD đến bị can trong vụ án AntEx 15/10/2025 09:00
Bí ẩn bên trong sòng bạc toàn cầu: Cá cược cả kết quả chiến tranh
(VNF) - Từ việc đe dọa nhà báo để xoay kết quả cá cược đến nguy cơ thao túng “sự thật”, Polymarket đang phơi bày mặt tối của một thị trường nơi chiến tranh, chính trị và cả tin tức đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền.
Chính quyền TT Trump lại ra tòa trong vụ kiện thuế quan mới
(VNF) - Một tòa án thương mại của Mỹ dự kiến sẽ xem xét tính hợp pháp của mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, trong bối cảnh nhiều bang và các doanh nghiệp nhỏ cho rằng chính sách này đã “lách” một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Mỹ vốn bác bỏ phần lớn các mức thuế mà ông từng ban hành.
Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp
(VNF) - Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp không chỉ là một quyết định tối ưu hóa danh mục dự trữ, mà còn phản ánh những dịch chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý tài sản của các quốc gia.
Ngừng bắn mong manh, eo biển Hormuz tắc nghẽn đẩy giá dầu tăng vọt
(VNF) - Giá dầu thế giới đã bật tăng trở lại khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện xung quanh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn chỉ mới được công bố vài ngày trước đó.
Các ‘tay chơi lớn’ đồng loạt đổi chiến lược, thị trường vàng chao đảo
(VNF) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh bán vàng đang góp phần khiến thị trường kim loại quý trở nên ảm đạm hơn, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu có dấu hiệu thay đổi chiến lược dự trữ.
WB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 6,3%
(VNF) - Tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo chậm lại trong năm 2026 do cú sốc bên ngoài nhưng Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng so với mức 6,1% được dự đoán vào tháng 10/2025.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu bật tăng
(VNF) - Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/4, sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, làm dấy lên lo ngại căng thẳng có thể leo thang trở lại và gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Hậu lệnh ngừng bắn Iran: Cổ phiếu Alphabet, Nvidia và Microsoft dẫn dắt đà bùng nổ
(VNF) - Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia dẫn dắt đà bùng nổ thị trường chứng khoán Mỹ sau khi TT Donald Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran.
Thống trị thương mại hàng hóa, Trung Quốc mở ‘mặt trận' trăm tỷ USD mới
(VNF) - Không quốc gia nào trên thế giới xuất khẩu hàng hóa nhiều như Trung Quốc. Nhưng sau khi chinh phục thương mại hàng hóa toàn cầu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhanh chóng vươn lên như một cường quốc trong lĩnh vực xuất khẩu các dịch vụ dựa trên tri thức.
Giá dầu giao ngay: Vì sao vẫn cao sau thỏa thuận ngừng bắn?
(VNF) - Giá giao ngay đối với các lô hàng dầu thô Brent ở ngưỡng 124,68 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 8/4, phản ánh thực tế rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran khó có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng do cuộc xung đột kéo dài 5 tuần gây ra.
Trung Quốc đóng vai trò gì trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran?
(VNF) - Đối với Bắc Kinh, việc xung đột hạ nhiệt trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump là yếu tố mang tính then chốt. Trước đó, với lý do chiến sự leo thang, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần trì hoãn chuyến công du này, vốn ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3.
Vì sao các 'ông lớn' thức ăn nhanh đổ bộ về nông thôn Trung Quốc?
(VNF) - Khi các đô thị lớn dần bão hòa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những chuỗi thức ăn nhanh phương Tây như McDonald's hay KFC đang hướng tầm nhìn về các thị trấn và vùng nông thôn Trung Quốc.
Khi chiến sự dịu lại, vàng lại 'nóng' lên
(VNF) - Giá vàng tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý gia hạn thêm 2 tuần để hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Iran.
Mỹ - Iran ngừng bắn 2 tuần: Giá dầu 'rơi tự do', Phố Wall bùng nổ
(VNF) - Giá dầu giảm mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ bật tăng ấn tượng vào tối 7/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được “một thỏa thuận ngừng bắn song phương” trong cuộc xung đột với Iran. Thỏa thuận này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gần đây.
Trung Quốc tiếp tục dồn lực vào vàng
(VNF) - Trung Quốc đang tăng tốc tích lũy vàng như một trụ cột chiến lược trong dự trữ quốc gia. Động thái này không chỉ phản ánh xu hướng giảm phụ thuộc vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu sắc trong cách các nền kinh tế lớn tái cấu trúc hệ thống dự trữ trước những biến động toàn cầu.
Thị trường dầu mỏ 'căng như dây đàn'
(VNF) - Chỉ trong vài tuần, thị trường dầu mỏ đã chuyển trạng thái từ dư cung sang nỗi lo thiếu hụt khi căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn dòng chảy năng lượng. Giá dầu vì thế nối dài đà đi lên sang phiên thứ ba liên tiếp, phản ánh tâm lý thị trường ngày càng nhạy cảm trước rủi ro nguồn cung và những bất định khó lường phía trước.
Điều gì đứng sau đà rung lắc của giá vàng trong tuần này?
(VNF) - Giá vàng đảo chiều liên tục trước các tín hiệu trái chiều từ địa chính trị, giá năng lượng và chính sách của Fed. Đằng sau những nhịp rung lắc ngắn hạn là nỗi lo lạm phát và sự bất định đang dần tích tụ.
Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời, yêu cầu chấm dứt xung đột vĩnh viễn
(VNF) - Đáp lại đề xuất của Mỹ thông qua trung gian Pakistan, Iran đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và cho rằng cần phải chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh.
Người giàu Trung Quốc co mình, toàn cầu lo lắng cơn 'cảm lạnh'
(VNF) - Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang nắm giữ một lượng tiền khổng lồ, nhưng nghịch lý là họ lại hạn chế chi tiêu. Tiền gửi ngân hàng tăng vọt, lãi suất gần như chạm đáy, song các hộ gia đình vẫn thắt chặt hầu bao.
Mỹ - Iran được đề xuất chấm dứt xung đột, ngừng bắn ngay lập tức
(VNF) - Một đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày giữa Mỹ và Iran đang được các bên trung gian thúc đẩy, như bước đầu hướng tới chấm dứt xung đột.
Tín dụng tư nhân: 'Mầm mống' của một cuộc khủng hoảng tài chính mới?
(VNF) - Tín dụng tư nhân, từng là điểm sáng sau khủng hoảng kinh tế 2008, đang đối mặt với thử thách lớn khi dòng vốn rút ra tăng mạnh và những dấu hiệu suy yếu dần lộ diện. Dù chưa xuất hiện khủng hoảng nhưng áp lực thanh khoản, rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và sự thiếu minh bạch đang khiến niềm tin của nhà đầu tư bắt đầu lung lay.
Toàn cầu chao đảo vì cú sốc dầu mỏ, Trung Quốc chứng tỏ sức chống chịu 'phi thường'
(VNF) - Giữa lúc giá dầu toàn cầu biến động dữ dội vì căng thẳng địa chính trị, Trung Quốc lại cho thấy khả năng chống chịu được cho là 'phi thường'. Những bước đi chủ động từ nhiều năm trước đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm thiểu tác động từ cú sốc dầu mỏ và duy trì niềm tin của thị trường.
Sau một tháng tồi tệ nhất, giá vàng sẽ đi về đâu?
(VNF) - Giá vàng đã có một trong những giai đoạn lao dốc hiếm thấy trong tháng 3. Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs vẫn không thay đổi quan điểm, tiếp tục duy trì mục tiêu giá vàng ở mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay.
Iran lập trạm kiểm soát, thu phí hàng triệu USD mỗi tàu qua eo biển Hormuz
(VNF) - Iran đã biến một hòn đảo nhỏ thành “trạm thu phí” dầu mỏ, khi Tehran củng cố quyền kiểm soát dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Giá dầu tăng vọt sau cảnh báo ‘giờ G’ của TT Trump
(VNF) - Giá dầu bật tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa Eo biển Hormuz trước ngày 7/4, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Bí ẩn bên trong sòng bạc toàn cầu: Cá cược cả kết quả chiến tranh
(VNF) - Từ việc đe dọa nhà báo để xoay kết quả cá cược đến nguy cơ thao túng “sự thật”, Polymarket đang phơi bày mặt tối của một thị trường nơi chiến tranh, chính trị và cả tin tức đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền.
Khảo sát vị trí nhà ga metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, hạt nhân đô thị TOD đầu tiên của Hà Nội
(VNF) - Depot Xuân Đỉnh thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nằm trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.


































































