Chen Zhi: Vỏ bọc doanh nhân kiểu mẫu của 'ông trùm' đế chế lừa đảo rúng động toàn cầu
(VNF) - Đằng sau vỏ bọc doanh nhân và nhà từ thiện kiểu mẫu, Chen Zhi là "ông trùm" của một trong những mạng lưới lừa đảo lớn nhất châu Á, trục lợi hàng tỷ USD.
Đằng sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện kiểu mẫu
Ngày 15/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố doanh nhân Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group vì cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng, thu lợi hàng tỷ USD.
Theo tờ South China Morning Post, Chen Zhi sinh năm 1987 tại Trung Quốc nhưng đã từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Campuchia năm 2014. Hiện tại Chen mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia.
Tại Campuchia, Chen Zhi – còn được biết đến với tên Vincent – được xem là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong khu vực tư nhân.

Prince Holding Group của Chen là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia kể từ năm 2015. Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn này trải rộng từ bất động sản, dịch vụ tài chính cho tới hàng tiêu dùng.
Đế chế kinh doanh này phủ khắp Campuchia, sở hữu khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào bất động sản, bao gồm trung tâm mua sắm lớn Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.
Trên trang web chính thức, Prince Holding khẳng định hy vọng sẽ đóng vai trò “quan trọng” ở Campuchia “thông qua các đối tác hoặc đầu tư trực tiếp vào các ngành chủ chốt vì sự phát triển của người dân và nền kinh tế địa phương”.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Chen Zhi còn sáng lập Quỹ Từ thiện Prince, một tổ chức thường xuyên được truyền thông Campuchia nhắc đến nhờ các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Từ việc đóng góp 3 triệu USD cho quỹ vaccine COVID-19, cấp học bổng, mở trung tâm đào tạo nghề cho sinh viên đến hỗ trợ người dân vùng thiên tai, Chen được khắc họa như hình mẫu của một doanh nhân giàu lòng nhân ái.
Bên trong bộ máy lừa đảo tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group là “bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
Cơ quan công tố cho biết, dưới sự chỉ đạo của Chen, doanh thu tội phạm từ mạng lưới Prince Group trở thành nguồn vốn chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp của hơn 100 công ty bình phong, bao gồm: Prince Holding Group, Ngân hàng Prince Bank và Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.
Prince Group được cho là đã thu lợi từ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm (sextortion) thường nhắm vào trẻ vị thành niên, rửa tiền, tham nhũng, gian lận tài chính và cờ bạc trực tuyến trái phép.

Ngoài ra, Chen bị cáo buộc đã chỉ đạo vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị giam cầm, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Bị đe dọa sử dụng vũ lực, họ bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering” (mổ heo).
Các nạn nhân bị lừa chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu, bị dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo do Prince Group hoặc những công ty liên kết điều hành. Hàng tỷ USD sau đó được rửa qua chuỗi công ty nước ngoài, bất động sản và tài sản xa xỉ. “Chen Zhi và các đồng phạm đã điều hành một hệ thống bóc lột tàn bạo, với hậu quả nghiêm trọng lan rộng trên toàn thế giới”, chuyên gia tội phạm quốc tế Jacob Sims cho biết.
Trước đây khi bị cáo buộc phạm tội, cả Chen và Prince Group đều phủ nhận.
Các lệnh trừng phạt có tác động thế nào?
Theo giới chức Mỹ, Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, ông này có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
"Bản cáo trạng là một trong những đòn đánh quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.
Theo đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh sẽ đóng băng toàn bộ tài sản, doanh nghiệp và bất động sản của Chen tại 2 nước này. Trong khi bản cáo trạng của Mỹ buộc tội Chen gian lận và rửa tiền liên quan đến lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.
Chuyên gia tội phạm có tổ chức Lindsey Kennedy nhận định các lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ là “vô cùng quan trọng và mang tính đột phá”.
“Chưa bao giờ những nhân vật tưởng như bất khả xâm phạm trong ngành này lại phải đối mặt với việc bị phong tỏa tài sản và các hành động cưỡng chế phối hợp ở quy mô như vậy”, bà Kennedy cho biết.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, khẳng định Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì những tập đoàn lớn khác đang đầu tư tại quốc gia này.
Ông Touch Sokhak nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ việc liên quan đến Chen miễn là có bằng chứng cụ thể.
“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi cáo buộc Prince Group hoặc Chen Zhi phạm tội như các tuyên bố của Mỹ và Anh”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ.
Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo Chen Zhi: Campuchia khẳng định ‘hợp tác nếu có bằng chứng’
- Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin 15/10/2025 10:06
- Shark Bình thừa nhận sai phạm, hứa đền bù cho 30.000 nhà đầu tư 14/10/2025 06:30
- Đào Minh Phú: Từ 'tay chơi' poker triệu USD đến bị can trong vụ án AntEx 15/10/2025 09:00
Khi cảng biển thành quân cờ chính trị: 'Tiền lệ nguy hiểm' từ Panama
(VNF) - Sự kiện Panama tuyên bố vô hiệu các hợp đồng nhượng quyền cảng với tập đoàn CK Hutchison đang làm dấy lên lo ngại về việc hạ tầng logistics bị địa chính trị hóa, qua đó đe dọa niềm tin của nhà đầu tư và làm gia tăng rủi ro đối với các dự án hạ tầng dài hạn trên phạm vi toàn cầu.
Bạc bị bán tháo, chuyên gia cảnh báo thị trường 'chưa tìm được đáy'
(VNF) - Giá bạc thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, xóa sạch các nhịp hồi phục ngắn hạn và đẩy thị trường vào trạng thái biến động hiếm thấy trong nhiều thập kỷ. Nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế và thị trường chưa tìm được đáy bền vững.
Quan hệ Panama – Trung Quốc leo thang căng thẳng
(VNF) - Tổng thống Panama José Raúl Mulino ngày 5/2 cho biết ông hy vọng cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với một công ty Hồng Kông liên quan đến hoạt động của các cảng tại Kênh đào Panama sẽ “không leo thang”, song khẳng định chính phủ Panama sẽ kiên quyết bảo vệ phán quyết của tòa án.
Mỹ gấp rút lập ‘liên minh khoáng sản’, từng bước phá ‘vòng kim cô’ của Trung Quốc
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 cho biết Mỹ đã nhất trí hợp tác với Nhật Bản, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) trong việc phát triển các khoáng sản quan trọng. Động thái này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm giảm sự phụ thuộc và đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu và đất hiếm.
Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc, xuống dưới 63.000 USD
(VNF) - Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc sâu, rơi xuống dưới ngưỡng 63.000 - 64.0000 USD/BTC, trong bối cảnh biến động tiêu cực trên thị trường tài chính đã khiến đợt bán tháo tiền số kéo dài 3 tuần qua ngày càng trầm trọng.
Tỷ phú Elon Musk trăn trở: 'Tiền không mua được hạnh phúc'
(VNF) - Dù vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản vượt 800 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk vẫn gây chú ý khi chia sẻ thông điệp đầy ẩn ý: “Tiền không mua được hạnh phúc”. Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền, tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ.
Chiêu trò tinh vi mới của tập đoàn lừa đảo xuyên biên giới
(VNF) - Trước thực trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, ngân hàng và các tổ chức tài chính đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong dịp cao điểm giao dịch cuối năm và Tết.
Chiến lược giúp hãng thời trang bình dân nội địa trở thành đế chế kinh doanh nghìn tỷ
(VNF) - Không chỉ bán quần áo, công ty này xây dựng rồi bán luôn mô hình kinh doanh có khả năng sinh lợi bền vững của mình trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt.
Bạc nối dài đà lao dốc, giảm sâu 16% sau nhịp hồi ngắn ngủi
(VNF) - Giá bạc thế giới lao dốc mạnh trong phiên giao dịch gần nhất, có thời điểm giảm tới 16%, chấm dứt nhịp hồi kỹ thuật ngắn ngày. Kkim loại quý này tiếp tục biến động mạnh do nhiều nguyên nhân, tron đó có áp lực bán gia tăng trên cả thị trường giao ngay và kỳ hạn.
Loạt cường quốc ‘phản công’ thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc
(VNF) - Mỹ, Ấn Độ và nhiều cường quốc đang chi hàng chục tỷ USD cho phát triển đất hiếm, mở màn cuộc “phản công” nhằm phá thế thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Quan hệ căng thẳng, điện đàm giữa ông Trump và ông Tập nói gì?
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm được hai bên đánh giá là “tích cực”, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với ổn định kinh tế và an ninh toàn cầu.
Trung Quốc hành động, đồng Nhân dân tệ trước 'cơ hội lịch sử'
(VNF) - Trung Quốc đang nắm bắt cơ hội để thách thức sự thống trị của Mỹ trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, qua đó gia tăng ảnh hưởng quốc tế của đồng Nhân dân tệ và từng bước làm suy yếu vai trò trung tâm của USD.
Sàn vàng tư nhân liên tiếp vỡ trận: 'Canh bạc' đằng sau mô hình vàng ảo
(VNF) - Trung tâm giao dịch vàng Shuibei - nơi được xem là “phong vũ biểu” của ngành vàng tư nhân Trung Quốc đang trải qua giai đoạn bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp ghi nhận sự sụp đổ của các nền tảng giao dịch vàng trực tuyến.
Mỹ ‘chật vật’ hấp thụ lượng dầu tăng vọt từ Venezuela
(VNF) - Các nhà máy lọc dầu dọc bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ đang chật vật hấp thụ lượng dầu thô Venezuela tăng vọt kể từ thỏa thuận cung cấp trị giá 2 tỷ USD giữa Caracas và Washington đạt được hồi tháng trước. Nguồn cung dư thừa đang gây sức ép lên giá dầu, đồng thời khiến một phần không nhỏ các lô hàng rơi vào tình trạng khó tiêu thụ, theo các nhà giao dịch và dữ liệu vận chuyển.
Trung Quốc cảnh báo Panama sẽ phải ‘trả giá đắt’ cả về kinh tế lẫn chính trị
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã lên án phán quyết của Tòa án Tối cao Panama về việc hủy bỏ hợp đồng vận hành 2 cảng biển của CK Hutchison Holdings là “vô cùng phi lý”, đồng thời cảnh báo quốc gia Trung Mỹ này sẽ phải trả “giá đắt” nếu không thay đổi quyết định.
Kinh tế Thái Lan đối diện cơn 'bĩ cực' nhất 30 năm
(VNF) - Nền kinh tế Thái Lan từng được xem là một trong những đầu tàu tăng trưởng của Đông Nam Á đang bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm nhất trong hơn 30 năm trở lại đây, khi các động lực truyền thống suy yếu trong lúc những yếu tố mới chưa đủ sức tạo lực đẩy thay thế.
Elon Musk bị triệu tập và khám xét văn phòng tại Pháp để điều tra
(VNF) - Giới chức Pháp tiến hành khám xét văn phòng nền tảng mạng xã hội X và triệu tập tỷ phú Elon Musk để phục vụ điều tra. Sự kiện này đang khiến đế chế công nghệ của người giàu nhất thế giới vào tâm điểm rủi ro pháp lý tại châu Âu.
Nỗi lòng đầu tư tiền số: Vàng hồi phục nhanh, Bitcoin vẫn chưa hẹn ngày trở lại
(VNF) - Trong khi vàng, bạc, USD và chứng khoán dần phục hồi sau các cú sốc, Bitcoin và thị trường tiền điện tử vẫn chìm trong làn sóng bán tháo mạnh. Hơn 2,5 tỷ USD vị thế bị thanh lý chỉ trong vài ngày cho thấy crypto ngày càng nhạy cảm với rủi ro vĩ mô và đang phải trả giá đắt cho giai đoạn tăng nóng trước đó.
Tiếp tục bị bán tháo, Bitcoin rơi xuống dưới 73.000 USD
(VNF) - Bitcoin đã có thời điểm rơi xuống dưới mốc 73.000 USD trong phiên giao dịch gần nhất trong bối cảnh áp lực bán gia tăng mạnh khi nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro trước lo ngại địa chính trị và bất định chính sách tại Mỹ.
Giá vàng thế giới có đợt tăng mạnh nhất 17 năm
(VNF) - Giá vàng thế giới vừa ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất trong vòng 17 năm, khi mỗi ounce vàng tăng hơn 300 USD chỉ trong 24 giờ, đánh dấu phiên phục hồi ấn tượng sau chuỗi giảm sâu trước đó.
'Vua hàng hiệu' sắp khai trương khách sạn, giá phòng 3 tỷ đồng/đêm
(VNF) - Tập đoàn xa xỉ LVMH đang chuẩn bị khai trương khách sạn mang thương hiệu Louis Vuitton đầu tiên trong lịch sử tại Paris vào năm 2026, đánh dấu bước đi mới của thương hiệu thời trang Pháp trong lĩnh vực lưu trú hạng sang.
Khi các đồng minh của Mỹ tìm cách ‘viết lại luật chơi’
(VNF) - Trong suốt 1 năm qua, các đồng minh lâu năm của Mỹ đã phải đối mặt với tác động từ các biện pháp thuế quan và cách tiếp cận khó dự đoán của Tổng thống Donald Trump, buộc họ phải tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ và thích ứng.
Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng mạnh dưới sự kiểm soát của Mỹ
(VNF) - Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã tăng vọt lên khoảng 800.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 1, từ mức 498.000 thùng/ngày của tháng 12 trước đó, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho phép các thương nhân nối lại phần lớn hoạt động vận chuyển, theo dữ liệu theo dõi tàu biển.
Sàn vàng sụp đổ và mặt tối của ‘cơn sốt vàng’ tại Trung Quốc
(VNF) - Vụ sụp đổ của nền tảng giao dịch vàng Jieworui tại Thâm Quyến, khiến hơn 150.000 nhà đầu tư lao đao. Sự kiện này phơi bày rủi ro của một mô hình đầu cơ trá hình, và đưa ra cảnh báo về mặt tối của “cơn sốt vàng” đang lan rộng.
Tỷ phú Elon Musk gây dựng 'đế chế' công nghệ tích hợp AI-vũ trụ lớn nhất thế giới
(VNF) - Tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã chính thức thâu tóm startup trí tuệ nhân tạo xAI. Thương vụ tạo nên một đế chế có định giá lên tới 1.250 tỷ USD, trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.
Khi cảng biển thành quân cờ chính trị: 'Tiền lệ nguy hiểm' từ Panama
(VNF) - Sự kiện Panama tuyên bố vô hiệu các hợp đồng nhượng quyền cảng với tập đoàn CK Hutchison đang làm dấy lên lo ngại về việc hạ tầng logistics bị địa chính trị hóa, qua đó đe dọa niềm tin của nhà đầu tư và làm gia tăng rủi ro đối với các dự án hạ tầng dài hạn trên phạm vi toàn cầu.
Toàn cảnh khu đô thị sinh thái lớn nhất Nghệ An
(VNF) - Eco Central Park là khu đô thị sinh thái quy mô hơn 180ha tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do Tập đoàn Ecopark phát triển.

































































