Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin
(VNF) - Giới chức Mỹ vừa truy tố doanh nhân gốc Campuchia Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức để tổ chức lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu, đồng thời tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD.
Chính quyền Mỹ ngày 14/10 đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, một doanh nhân người Anh gốc Campuchia bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi những người bị buôn bán bị ép tham gia vào các âm mưu lừa đảo tiền điện tử thu lợi hàng tỷ USD.
Người đàn ông 37 tuổi này, còn được biết đến với tên Vincent, là người sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia mà Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hoạt động như bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Trong vụ việc này, Bộ Tư pháp cũng đã đệ trình đơn kiện tịch thu lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá ước tính 15 tỷ USD theo giá hiện tại.
“Hành động hôm nay là một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào tệ nạn buôn người và gian lận tài chính toàn cầu qua mạng”, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nhấn mạnh.
Theo cáo trạng, Chen bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động của hàng loạt khu lao động cưỡng bức rải khắp Campuchia, nơi hàng trăm người bị buôn bán bị giam giữ trong những cơ sở được canh phòng nghiêm ngặt, bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai.
Dưới sự đe dọa bạo lực, họ bị buộc phải tham gia vào các chiến dịch lừa đảo trực tuyến giả mạo đầu tư tiền điện tử, xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Những âm mưu này nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, gây ra thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Myanmar và nhiều nước trong khu vực được cho là sử dụng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đến làm việc tại các khu phức hợp riêng biệt, nơi họ bị buộc phải thực hiện hành vi gian lận trực tuyến dưới đe dọa tra tấn.
Từ năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia, núp bóng dưới danh nghĩa bất động sản, dịch vụ tài chính và doanh nghiệp tiêu dùng hợp pháp, theo các công tố viên Mỹ.
Một phần lợi nhuận phi pháp được rửa tiền thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của chính Prince Group.
Nguồn tiền thu được còn được sử dụng để mua sắm xa xỉ phẩm, bao gồm đồng hồ hàng hiệu, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và thậm chí một bức tranh của Picasso được mua tại một nhà đấu giá ở New York.

Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Trong một hành động phối hợp, chính quyền Anh ngày 14/10 cũng đã đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, có liên quan đến mạng lưới của Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh ở khu Bắc London.
Các lệnh trừng phạt cũng được áp dụng với Qiu Wei Ren, cộng sự thân cận của Chen – một công dân Trung Quốc có quốc tịch Campuchia, Síp và Hồng Kông.
Theo cuộc điều tra của AFP, các trung tâm lừa đảo ở Myanmar đang mở rộng nhanh chóng, chỉ vài tháng sau đợt trấn áp quy mô lớn tại đây.
Hệ thống “tổng đài lừa đảo” tàn bạo này đang hồi sinh mạnh mẽ, hiện sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để truy cập Internet và tiếp tục hoạt động.
Mỹ trừng phạt các ‘ổ lừa đảo’ trực tuyến tại Đông Nam Á
- TT Trump lại mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc 15/10/2025 08:15
- Mỹ - Trung lại gây ‘sóng gió’ mới trên đại dương 14/10/2025 02:31
- Chớp mắt mất hàng tỷ USD: Cú sập phơi bày sự mong manh của tiền điện tử 14/10/2025 07:00
Bữa tối nghìn tỷ USD: Khi tỷ phú đi nửa vòng trái đất để gặp 1 startup
(VNF) - Đằng sau cuộc gặp gỡ tưởng như đơn giản này là bàn ăn quy tụ các tập đoàn có tổng vốn hóa khoảng 5.370 tỷ USD cùng những kế hoạch mới xoay quanh AI, robot và tương lai ngành bán dẫn.
Phía sau những sân bóng World Cup: Một ngành kinh tế cỏ hàng triệu USD
(VNF) - Để tạo ra mặt sân hoàn hảo cho World Cup 2026, ngành công nghiệp sân cỏ toàn cầu đang bước vào một trong những dự án phức tạp và tốn kém nhất từ trước đến nay. Phía sau 90 phút bóng đá là chuỗi đầu tư kéo dài hàng thập kỷ.
Sau khủng hoảng, vì sao BĐS Thượng Hải phục hồi nhanh hơn thị trường khác?
(VNF) - Sau nhiều năm chìm trong cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, thị trường nhà ở Trung Quốc đang xuất hiện những tín hiệu phân hóa ngày càng rõ rệt.
Mỹ dựng hàng rào thuế quan mới: Vững chắc hơn, bền bỉ hơn
(VNF) - Sau những thách thức pháp lý liên quan đến chính sách thuế quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho các biện pháp thương mại của mình.
Singapore: Đắt đỏ bậc nhất thế giới nhưng vẫn có nhà cho thuê 500 nghìn đồng/tháng
(VNF) - Dù thường xuyên nằm trong nhóm những đô thị có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, Singapore vẫn duy trì được một hệ thống nhà ở mà ở đó người thu nhập thấp vẫn có cơ hội tiếp cận chỗ ở với mức thuê rất thấp, chỉ từ khoảng 26-33 đô la Singapore (SGD) mỗi tháng, tương đương khoảng hơn 500.000 đồng.
Bất chấp rủi ro, công ty bảo hiểm Nhật đặt cược 9,4 tỷ USD vào tín dụng tư nhân
(VNF) - Khoản đầu tư 9,4 tỷ USD của Nippon Life vào tín dụng tư nhân cho thấy các công ty bảo hiểm Nhật Bản đang đẩy mạnh tìm kiếm lợi suất ở nước ngoài, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về rủi ro của lĩnh vực này.
Vì sao Bitcoin liên tục bị bán tháo?
(VNF) - Ngay cả những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu dài và có niềm tin mạnh mẽ nhất cũng đã tham gia vào làn sóng bán tháo gần đây. Theo Compass Point, diễn biến này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường giá xuống của Bitcoin đang bước vào giai đoạn cuối.
Quốc gia phát hiện mỏ vàng hơn 1 tỷ USD, trữ lượng vượt 1,13 triệu ounce
(VNF) - Zimbabwe đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm khai thác vàng hàng đầu châu Phi khi Dự án Vàng Dokwe – có giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD – được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành khai khoáng của quốc gia này.
Cuộc đổi ngôi nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán
(VNF) - Lần đầu tiên, các nhà sản xuất chip nhớ được định giá cao hơn những tập đoàn dầu khí hàng đầu, phản ánh sự dịch chuyển quyền lực từ năng lượng sang dữ liệu.
Mỹ mở mặt trận mới chống Iran
(VNF) - Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran khi trừng phạt sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước này và tuyên bố đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản số liên quan đến Tehran. Động thái mới cho thấy tiền điện tử đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến trừng phạt giữa hai nước.
Cuộc soán ngôi lịch sử của vàng
(VNF) - Vàng đã vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới, sau nhiều năm được các ngân hàng trung ương liên tục mua vào cùng với đợt tăng giá mạnh mẽ khiến giá kim loại quý này gần như tăng gấp đôi trong vòng hai năm qua.
Chứng khoán tăng 96,7%, Hàn Quốc tạo ra 'quốc gia' của những nhà đầu tư
(VNF) - Thị trường chứng khoán Kospi của nước này đã tăng tới 96,7% trong năm nay. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đang hoạt động đã tăng thêm khoảng 1,25 triệu tài khoản mỗi tháng trong năm qua, nâng tổng số lên 106 triệu tài khoản.
Ai hưởng lợi nhiều nhất từ 'cỗ máy kiếm tiền' World Cup?
(VNF) - World Cup luôn được quảng bá như một cơ hội vàng để thúc đẩy kinh tế, nâng tầm vị thế quốc gia và thu hút hàng triệu du khách. Nhưng phía sau ánh hào quang của giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh là một thực tế ít được nhắc đến: Ai mới thực sự kiếm được nhiều tiền nhất từ World Cup?
Dell Technologies: Lợi nhuận tăng 250%, cổ phiếu lên giá gấp đôi
(VNF) - Dell Technologies ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng với lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh nhờ nhu cầu máy chủ AI bùng nổ
Eo biển Hormuz chia thành hai làn riêng biệt cho Mỹ và Iran
(VNF) - Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm trước chiến sự. Tuy nhiên, số lượng tàu di chuyển qua khu vực này đã tăng trở lại trong những tuần gần đây, đặc biệt thông qua một tuyến hàng hải do quân đội Mỹ thiết lập, bất chấp giao tranh trong khu vực tiếp tục leo thang.
37 quốc gia lập kỷ lục doanh số xe điện, điều gì đang diễn ra?
(VNF) - Doanh số xe điện tại 37 quốc gia đã lập kỷ lục theo tháng trong tháng 3 và 4, khi giá nhiên liệu tăng mạnh do cuộc chiến tại Trung Đông khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang các phương tiện có chi phí sử dụng thấp hơn.
Hàng loạt kỳ lân đổ gục trong cuộc 'đại thanh lọc' của giới đầu tư mạo hiểm
(VNF) - Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo không chỉ hút dòng vốn về các doanh nghiệp AI mà còn làm lung lay nền tảng định giá của thế hệ startup tiền ChatGPT, mở ra một cuộc đại thanh lọc trong giới đầu tư mạo hiểm.
Lộ vụ quan chức chiếm đoạt 303 thỏi vàng, TT Mỹ yêu cầu kiểm toán kho vàng hơn 4.500 tấn
(VNF) - Tổng thống Donald Trump mới đây tiếp tục thúc đẩy yêu cầu kiểm toán kho vàng Fort Knox, sau khi một cựu quan chức bị phát hiện chiếm đoạt số lượng vàng thỏi trị giá khoảng 40 triệu USD.
Trở thành 'két sắt' an toàn cho giới siêu giàu: Singapore hụt hơi trước Dubai và Hồng Kông
(VNF) - Thành phố quốc gia này đang chạy đua để loại bỏ những rào cản thủ tục khi cuộc cạnh tranh thu hút giới siêu giàu giữa các trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới ngày càng gay gắt.
Bệ phóng mới đưa nhân dân tệ vươn ra toàn cầu
(VNF) - Chính phủ, ngân hàng và các tập đoàn sản xuất trên khắp thế giới đang đổ xô đến thị trường trái phiếu Trung Quốc, phát hành các khoản nợ bằng đồng nhân dân tệ để tận dụng môi trường lãi suất thấp trong bối cảnh chi phí vay vốn tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao.
Thiếu nhà ở xã hội trầm trọng, Đức tìm cách xây thêm 2 triệu căn hộ
(VNF) - Nguồn cung nhà ở xã hội tại Đức đang giảm nhanh trong khi giá nhà, giá thuê và chi phí xây dựng tiếp tục leo thang, khiến khả năng tiếp cận nhà ở giá rẻ ngày càng khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo nước này sẽ cần khoảng 2 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030 và chỉ xây mới sẽ không đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt.
Nền kinh tế 'suy thoái kỹ thuật', Canada trước những cảnh báo rủi ro
(VNF) - Kinh tế Canada bước vào giai đoạn thử thách khi các động lực tăng trưởng truyền thống bị suy yếu, trong khi thị trường lao động và lạm phát tiếp tục tạo áp lực
World Cup 2026: Những khoản đầu tư khổng lồ và kỳ vọng doanh thu 40 tỷ USD
(VNF) - World Cup 2026 được kỳ vọng tạo ra hàng chục tỷ USD giá trị kinh tế, hàng trăm nghìn việc làm và làn sóng du lịch toàn cầu chưa từng có. Tuy nhiên, phía sau những dự báo đầy tham vọng là bài toán chi phí khổng lồ, áp lực hạ tầng và câu hỏi liệu lợi ích thực tế có tương xứng với khoản đầu tư bỏ ra.
Nợ công Mỹ tăng nhanh, Trung Quốc vượt Nhật Bản thành chủ nợ lớn thứ hai thế giới
(VNF) - Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông, biến động giá các tài sản và những thay đổi trong cán cân tài chính quốc tế.
Ajinomoto: DN bột ngọt bất ngờ thắng lớn trong cơn sốt cổ phiếu công nghệ
(VNF) - Làn sóng AI đang tạo ra những người chiến thắng vượt ra ngoài nhóm công nghệ và bán dẫn. Khi nhà đầu tư tìm kiếm các doanh nghiệp hưởng lợi ở cấp độ thứ hai và thứ ba từ cuộc đua AI, những cái tên tưởng chừng không liên quan như Ajinomoto, nhà sản xuất gia vị nổi tiếng của Nhật Bản, lại bất ngờ nổi lên.
Bữa tối nghìn tỷ USD: Khi tỷ phú đi nửa vòng trái đất để gặp 1 startup
(VNF) - Đằng sau cuộc gặp gỡ tưởng như đơn giản này là bàn ăn quy tụ các tập đoàn có tổng vốn hóa khoảng 5.370 tỷ USD cùng những kế hoạch mới xoay quanh AI, robot và tương lai ngành bán dẫn.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở thương mại sắp tung ra 10.500 căn hộ ở Đà Nẵng
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.


































































