Từ Myanmar và Campuchia lan sang Mỹ: 'Xúc tu' lừa đảo trực tuyến gây hại chục tỷ USD
(VNF) - Không chỉ hoành hành tại Đông Nam Á, các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar, Campuchia thời gian qua còn nhắm vào nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới. Chỉ trong năm 2024, người Mỹ đã mất hơn 10 tỷ USD vì các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á.
Mất hàng chục tỷ USD vì lừa đảo, Mỹ “vào cuộc”
Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Đông Nam Á. Lệnh trừng phạt nhắm vào 9 và 10 thực thể tại Campuchia, nơi lao động bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Ông John Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh:
“Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ thời hiện đại. Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ công cụ của mình để chống lại tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại khổng lồ mà các vụ lừa đảo này gây ra”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng trong năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2023 vì các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á. Động thái lần này là bước đi mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm đối phó tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng lan rộng tại Đông Nam Á.
“Thiên đường” lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á
Tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo với Mỹ, mà đã trở thành thách thức an ninh, nhân quyền và kinh tế cho toàn khu vực Đông Nam Á.
Theo Liên hợp quốc, hiện có hàng trăm nghìn người bị kẹt trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến rải rác khắp Đông Nam Á. Phía Mỹ ước tính riêng tại Campuchia có khoảng 150.000 nạn nhân bị giam giữ và buộc phải tham gia hoạt động lừa đảo, trong khi Thái Lan cho rằng tại Myanmar có khoảng 100.000 người rơi vào tình cảnh tương tự. Đa số người bị giam giữ là người di cư, người trẻ tìm việc, trẻ em và người khuyết tật.

Theo thống kê, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các nước khu vực sông Mekong mang lại khoảng 40 tỷ USD mỗi năm. Đây là con số khổng lồ, gần bằng 40% tổng GDP chính thức của Lào, Campuchia và Myanmar cộng lại.
Dù đã có nhiều chiến dịch trấn áp, các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á vẫn không ngừng mở rộng và tinh vi hơn, biến khu vực này thành “thiên đường” tội phạm công nghệ cao.
Hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á thường dụ dỗ nạn nhân bằng chiêu trò “việc nhẹ lương cao”. Nạn nhân sau đó bị giam giữ, đe dọa, thậm chí bạo hành, để buộc phải tham gia vào các hành vi lừa đảo. Hàng trăm nghìn người đã trở thành con tin trong các khu phức hợp dọc biên giới Thái Lan - Myanmar và Campuchia. Nhiều khu phức hợp được xây dựng như nhà tù khép kín.
“Bằng cách áp đặt nợ nần, sử dụng bạo lực và đe dọa cưỡng ép mại dâm, các băng nhóm lừa đảo ép buộc nạn nhân phải tiếp cận người lạ trên mạng xã hội. Sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện cho các mục tiêu tiềm năng. Lợi dụng sơ hở của người bị hại, kẻ lừa đảo sẽ truy cập từ xa vào thiết bị cá nhân và cài đặt phần mềm độc hại lên thiết bị”, Liên hợp quốc cảnh báo.
Dù phương thức có thể khác nhau, mục tiêu chung của các vụ lừa đảo vẫn là chiếm đoạt tài sản người bị hại.

Trước tình hình lừa đảo lan rộng, hồi đầu năm, chính quyền Myanmar, Campuchia và Lào đã tiến hành các biện pháp mạnh nhằm triệt phá những trung tâm lừa đảo lớn, chủ yếu nằm ở khu vực biên giới. Hàng nghìn nạn nhân của nạn buôn người đã được giải cứu. Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định các băng nhóm chỉ đơn giản di chuyển hoạt động sang những địa bàn hẻo lánh hơn dọc theo sông Mekong.
Vươn "xúc tu" lừa đảo khắp thế giới
Theo các chuyên gia, tính chất xuyên biên giới của các đường dây lừa đảo đòi hỏi các nước cùng chung tay phối hợp.
"Trước đây, các quốc gia Đông Nam Á không coi các đường dây lừa đảo là ưu tiên chung. Điều này đang thay đổi", ông Benedikt Hofmann, đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết.
Thời gian gần đây, các nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đang tăng cường hợp tác để triệt phá các ổ nhóm lừa đảo.
Tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN đầu năm nay, các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm, xếp tội phạm mạng và lừa đảo qua mạng vào nhóm thách thức an ninh lớn tương đương với nạn buôn người, ma túy và hoạt động rửa tiền.

Không chỉ hoành hành tại Đông Nam Á, các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar, Campuchia thời gian qua còn nhắm vào nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
Báo cáo cho thấy các mạng lưới này còn đang mở rộng sang Nam Mỹ và châu Phi, tăng cường liên kết với các băng nhóm ma túy tại địa phương thông qua hoạt động rửa tiền.
Do vậy, các quốc gia ngoài khu vực như Mỹ và Canada đang ngày càng quan tâm đến vấn nạn này, do nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo sinh sống ở các nước phương Tây.

Tại Việt Nam, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo điều hành từ Campuchia. Các băng nhóm thường tạo dựng niềm tin qua mạng xã hội, rồi dùng ứng dụng giả mạo, website tài chính hoặc chiêu trò “việc nhẹ lương cao” để lừa nạn nhân đầu tư và chiếm đoạt tiền.
Nhiều người Việt đã bị mất trắng tài sản, thậm chí vay nợ để tham gia, cho thấy mức độ lan rộng và nguy hiểm của hoạt động lừa đảo xuyên biên giới này.
Dù đã được tuyên truyền cảnh báo, thực tế cho thấy nhiều người Việt vẫn bất chấp vượt biên sang Campuchia, trở thành công cụ cho các đường dây lừa đảo nhắm vào đồng bào mình.
Cơ quan chức năng nước ta thời gian qua đã tích cực phối hợp cùng phía Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc nhằm giải cứu các nạn nhân buôn người, đồng thời triệt phá các đường dây lừa đảo.
Bộ trưởng Quốc phòng làm Thủ tướng Pháp, gánh bài toán nợ công 114% GDP
Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm gom USD
(VNF) - Các ngân hàng Trung Quốc đã mua vào lượng lớn USD trên thị trường giao ngay trong nước trong tuần này và tạm thời giữ số USD đó. Đây được xem là động thái hiếm gặp nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của đồng nhân dân tệ (NDT).
Phương Tây chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine
(VNF) - Châu Âu và Canada cam kết chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để duy trì dòng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Washington giảm hỗ trợ quân sự.
Được TT Trump ân xá, trùm lừa đảo 'ngựa quen đường cũ' cuỗm thêm 35 triệu USD
(VNF) - Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá hồi năm 2021, Eliyahu Weinstein nhanh chóng quay trở về con đường lừa đảo và chiếm đoạt thêm 35 triệu USD từ mô hình đa cấp.
Vì sao thị trường BĐS Trung Quốc chưa tìm thấy đáy?
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục chìm trong vòng xoáy suy giảm khi giá nhà lao dốc, doanh số bán sụt sâu và thanh khoản của doanh nghiệp giảm. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng thị trường bất động sản Trung Quốc nhiều khả năng cần thêm vài năm điều chỉnh trước khi có thể chạm đáy và phục hồi bền vững.
EU tính tung quyền hạn 'khẩn cấp' huy động trăm tỷ USD từ tài sản của Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét sử dụng các quyền hạn “khẩn cấp” để huy động nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ USD từ tài sản của Nga bị đóng băng, nhằm tạo kênh hỗ trợ tài chính bền vững cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài và nhu cầu viện trợ ngày càng lớn.
Thái Lan tịch thu hơn 310 triệu USD tài sản từ các ‘ông trùm’ lừa đảo
(VNF) - Thái Lan mới đây đã tịch thu và phong tỏa hơn 310 triệu USD tài sản từ 4 mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi, Kok An, Tangthai và Ue Angkoon cầm đầu, liên quan lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Các loại tài sản bị tịch thu gồm đất đai, bất động sản, tiền mặt, hàng hiệu và tiền kỹ thuật số.
Từ xe điện tới xe xăng: Làn sóng Trung Quốc ‘làm rung chuyển’ ngành ô tô toàn cầu
(VNF) - Trong khi phương Tây dồn sự chú ý vào mối đe dọa cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc, một thách thức khác đang âm thầm định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Bắc Kinh đang ồ ạt đẩy xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang các thị trường mới nổi.
Mang thai hộ: Ngành công nghiệp không khói trị giá hàng tỷ USD
(VNF) - Mang thai hộ đang dần trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi công nghệ hiện đại, hệ thống môi giới xuyên biên giới và nhu cầu ngày càng tăng từ các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, sự bùng nổ này kéo theo các khoảng trống pháp lý, tranh cãi đạo đức và mối lo ngại về việc thương mại hóa cơ thể phụ nữ trong kỷ nguyên sinh sản hiện đại.
Khan hiếm nguồn cung, bạc tăng giá 'sốc' hơn cả vàng
(VNF) - Năm 2025, giá bạc đạt mức cao kỷ lục. Theo các chuyên gia, giá bạc vẫn còn dư địa tăng tiếp bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
TT Putin ký sắc lệnh đặc biệt, miễn thị thực cho du khách Trung Quốc
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc được nhập cảnh Nga miễn thị thực lên tới 30 ngày cho mục đích du lịch hoặc công tác.
Trung Quốc cấp phép lô giấy phép xuất khẩu đất hiếm đầu tiên
(VNF) - Một nguồn tin của Reuters ngày 2/12 tiết lộ rằng Trung Quốc đã cấp lô giấy phép xuất khẩu đất hiếm mới đầu tiên, giúp đẩy nhanh việc vận chuyển đến một số khách hàng nhất định. Đây được xem là kết quả quan trọng từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chiến sự nóng bỏng, công ty của Elon Musk tăng gấp đôi doanh thu vũ khí
(VNF) - Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của SIPRI. Doanh thu từ vũ khí của hãng tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 1,8 tỷ USD, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của công nghệ không gian và viễn thông trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu.
Cú trượt đầu tháng 12 của Bitcoin: Tâm lý sợ hãi bao trùm thị trường
(VNF) - Tháng cuối cùng của năm bắt đầu với một đợt bán tháo mới trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin rơi sâu hơn vào vùng giá xuống trong phiên giao dịch ngày 1/12, có lúc chạm mức thấp nhất 85.461 USD. So với đỉnh mọi thời đại đạt gần 126.200 USD hồi đầu tháng 10, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã "bốc hơi" khoảng 32% giá trị.
Cổ phiếu Airbus giảm mạnh do sự cố, chậm bàn giao hàng chục máy bay
(VNF) - Ngay sau khi thông tin về lỗi panel được công bố, cổ phiếu Airbus tại thị trường châu Âu rớt mạnh. Có thời điểm giảm tới khoảng 10%.
Bitcoin lao dốc, thị trường crypto 'đỏ lửa' đầu tháng 12
(VNF) - Ngày 2/12, giá Bitcoin giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo tiền điện tử tiếp tục trở lại.
Soán ngôi BYD, VinFast dẫn đầu doanh số xe điện tại Đông Nam Á
(VNF) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, VinFast bán được 110.362 xe, nhiều hơn so với 70.000 xe của BYD.
Sản xuất đồng loạt suy giảm tại nhiều cường quốc kinh tế, Việt Nam là điểm sáng
(VNF) - Các cuộc khảo sát kinh doanh công bố ngày 1/12 cho thấy hoạt động sản xuất tại các nền kinh tế lớn của châu Âu, châu Á và Mỹ tiếp tục yếu kém trong tháng 11, do nhu cầu trong nước trầm lắng và những bất ổn liên quan đến thuế quan. Trái với xu hướng đi xuống toàn cầu, Việt Nam cùng một số nước Đông Nam Á lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ.
Chiến sự bùng phát toàn cầu, một ngành bùng nổ doanh thu
(VNF) - Do nhu cầu leo thang từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia, doanh thu từ bán vũ khí và dịch vụ quân sự của các tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới đã tăng 5,9% trong năm ngoái, theo báo cáo công bố ngày 1/12 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Công ty bảo hiểm Nhật Bản chi hơn 5.000 tỷ ‘thâu tóm’ MVI Life của Việt Nam
(VNF) - Công ty bảo hiểm Asahi Mutual Life Insurance của Nhật Bản sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của MVI Life. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2026.
‘Pháo đài cuối’ của bất động sản Trung Quốc lung lay
(VNF) - Doanh nghiệp cuối cùng còn trụ vững trong ngành bất động sản đang lao đao của Trung Quốc có lẽ cũng sắp gục ngã.
'Kho báu' lithium nghìn tỷ USD ẩn dưới siêu núi lửa, vẽ lại bản đồ ngành pin toàn cầu
(VNF) - Dưới lòng siêu núi lửa cổ đại, một trữ lượng lithium trị giá hàng nghìn tỷ USD được đánh giá như “kho báu” có thể thay đổi cán cân năng lượng và chuỗi cung ứng pin toàn cầu.
Nga tiếp lực đẩy cho tham vọng quốc tế hóa tiền tệ của Bắc Kinh
(VNF) - Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ lần đầu tiên, tạo động lực quan trọng cho chiến lược quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc. Quyết định này không chỉ giúp Moscow tối ưu hóa nguồn vốn nội địa mà còn góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhân dân tệ.
TT Trump sắp chỉ định Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới
(VNF) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ định Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối năm nay, trong bối cảnh Nhà Trắng thúc đẩy chiến lược hạ lãi suất để củng cố tăng trưởng. Quyết định này đang được giới đầu tư theo sát, bởi nó có thể định hình đường hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động trực tiếp tới thị trường tài chính toàn cầu.
Điểm danh loạt doanh nhân được Tổng thống Trump 'giải cứu'
(VNF) - Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một loạt lệnh ân xá và giảm án mang tính chất phi truyền thống, mở rộng từ những chính khách đến các doanh nhân và tỷ phú có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh tế mới như tiền điện tử. Gây chú ý cả về khía cạnh pháp lý lẫn tác động tài chính.
Giữ chân giới siêu giàu, Thụy Sĩ phản bác thuế thừa kế gây tranh cãi
(VNF) - Ngày 30/11, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ sáng kiến thu thuế thừa kế 50% đối với giới tỷ phú. Kết quả này có tác động trực tiếp tới niềm tin nhà đầu tư và môi trường kinh tế Thụy Sĩ.
Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm gom USD
(VNF) - Các ngân hàng Trung Quốc đã mua vào lượng lớn USD trên thị trường giao ngay trong nước trong tuần này và tạm thời giữ số USD đó. Đây được xem là động thái hiếm gặp nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của đồng nhân dân tệ (NDT).
23 lô chung cư hơn 50 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM chờ xây mới
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.


































































