Mỹ trừng phạt các ‘ổ lừa đảo’ trực tuyến tại Đông Nam Á
(VNF) - Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Đông Nam Á, nhằm gia tăng áp lực lên các hoạt động bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người dân Mỹ mỗi năm.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào 9 thực thể tại Myanmar được cho là hoạt động dưới sự bảo trợ của nhóm vũ trang Quân đội Quốc gia Karen (KNA) – vốn đã bị Washington đưa vào danh sách đen trước đó – cùng với 10 thực thể tại Campuchia, nơi lao động bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Ông John Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh:
“Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ thời hiện đại. Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ công cụ của mình để chống lại tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại khổng lồ mà các vụ lừa đảo này gây ra”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng trong năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD (tương đương 13 tỷ SGD) vì các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á. Động thái lần này là bước đi mới nhất trong chuỗi hành động của chính quyền Mỹ nhằm đối phó tình trạng gian lận mạng quy mô lớn ngày càng gia tăng trong khu vực.
Cơ quan này cho biết nhiều người tìm việc bị dụ dỗ đến các “trại lao động” bằng chiêu trò giả mạo, sau đó bị đe dọa, thậm chí dùng bạo lực, để buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.
“Thông qua việc áp đặt nợ nần, sử dụng bạo lực và đe dọa cưỡng ép mại dâm, các băng nhóm lừa đảo ép buộc nạn nhân phải tiếp cận người lạ trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay gửi tin nhắn trực tiếp đến điện thoại của mục tiêu tiềm năng”, Bộ Tài chính Mỹ cho hay.
Các hoạt động này bùng phát trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và ngày càng được chú ý trong những tháng gần đây, sau loạt chiến dịch trấn áp tại khu vực khiến hàng nghìn người bị bắt giữ.
Dù phương thức có thể khác nhau, mục tiêu chung của các vụ lừa đảo vẫn là chiếm đoạt tiền tiết kiệm của nạn nhân. Chúng thường bắt đầu bằng tin nhắn văn bản, tin nhắn trực tiếp hoặc thậm chí một cuộc gọi “nhầm số”. Sau đó, kẻ lừa đảo nhanh chóng thúc đẩy mục tiêu cung cấp quyền truy cập từ xa vào thiết bị cá nhân và cài đặt phần mềm độc hại.
Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất được gọi bằng cái tên đầy hình tượng “giết lợn” (pig butchering), khi kẻ lừa đảo tìm cách lấy lòng tin của nạn nhân, dụ dỗ họ đầu tư vào tiền ảo hoặc các kênh đầu tư gian lận khác. Bằng cách “vỗ béo” khoản đầu tư tưởng tượng này, chúng gia tăng số tiền có thể chiếm đoạt – đồng thời cũng làm nỗi đau của nạn nhân thêm sâu sắc.
Chiêu lừa đảo mới lan khắp nước Mỹ, ‘rút sạch’ tài khoản ngân hàng
- Nợ công leo thang, chính phủ sụp đổ: Pháp thành ‘điểm nóng’ mới của eurozone 09/09/2025 11:11
- Mỹ đột kích nhà máy Hyundai bắt hàng trăm người: Doanh nghiệp Hàn Quốc quan ngại 09/09/2025 08:30
- Pháp chao đảo vì nợ công, 2 năm thay 4 thủ tướng 09/09/2025 08:15
Bitcoin mắc kẹt dưới 81.000 USD dù ETF hút gần nửa tỷ USD trong hai ngày
(VNF) - Bitcoin liên tục thử thách vùng 81.000 USD trong hai ngày qua nhưng chưa thể bứt phá dứt khoát, dù các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vẫn hút gần 475 triệu USD.
Phố Wall 'thử lửa' Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent
(VNF) - Phố Wall từng hân hoan khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Scott Bessent đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ. Nhưng giờ đây, cựu nhà quản lý quỹ đầu cơ đang phải đối mặt với thử thách từ chính thị trường từng góp phần đưa ông lên vị trí quyền lực này.
'Đòn pháp lý' 18 tỷ USD và cú siết chưa từng có với Facebook, Instagram
(VNF) - Meta Platforms sẽ phải trả tới 18 tỷ USD trong thập kỷ tới và áp dụng hàng loạt hạn chế đối với cách thanh thiếu niên sử dụng Facebook và Instagram theo thỏa thuận với gần như toàn bộ các bang của Mỹ.
Bitcoin quay đầu sau khi vượt 81.000 USD: Ai đang bán?
(VNF) - Bitcoin đã lùi khỏi vùng đỉnh hơn 81.000 USD dù các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ tiếp tục hút hơn 300 triệu USD trong phiên 25-26/8.
Châu Á sắp vượt Mỹ về dịch vụ tài chính, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất
(VNF) - Theo Deloitte, ngành dịch vụ tài chính châu Á - Thái Bình Dương được dự báo đạt 4,8 nghìn tỷ USD vào năm 2035, vượt Mỹ để trở thành khu vực đóng góp lớn nhất cho ngành tài chính toàn cầu. Việt Nam cũng nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân dự kiến 9,1%/năm trong giai đoạn 2024-2035.
Chiến dịch thu hồi thuế chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc
(VNF) - Hơn 100 công ty niêm yết tại Trung Quốc đã bị truy thu thuế với tổng số tiền khoảng 7,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2026, khi Bắc Kinh siết các ưu đãi thuế và tìm cách tăng nguồn thu ngân sách.
Chi nhánh JPMorgan Chase bị cấm cửa tại Ấn Độ vì thao túng chứng khoán
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã tạm thời cấm Copthall Mauritius Investment - một công ty thuộc JPMorgan Chase tham gia thị trường chứng khoán, sau khi cáo buộc doanh nghiệp này thao túng giá đóng cửa của chỉ số BSE Sensex thông qua cơ chế đấu giá đóng cửa (CAS) mới.
Loạt ngân hàng tiếp tục đặt cược vào đà tăng của giá vàng
(VNF) - Hai trong số những bộ phận giao dịch lớn nhất Phố Wall đều cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng, song khác biệt nằm ở thời điểm kim loại quý này có thể chạm mốc 5.000 USD, trong vài ngày hay vài tháng.
Indonesia xây trung tâm tài chính quốc tế: Jakarta và Bali tham vọng hút 28 tỷ USD
(VNF) - Chính phủ Indonesia chuẩn bị các gói ưu đãi lớn để thu hút vốn nước ngoài, nhưng giới đầu tư cho rằng tính chắc chắn về pháp lý và uy tín thể chế mới là yếu tố quyết định.
Mỹ đe dọa 'ngày tận thế kinh tế' với Iran
(VNF) - Washington đang mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran, gọi đây là một “ngày tận thế kinh tế” nhằm cắt đứt những nguồn sống tài chính còn lại của nước này, đồng thời cảnh báo các nước tiếp tục làm ăn với Iran có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt.
Lực mua mạnh giữa lúc USD suy yếu, giá vàng tăng hơn 15%
(VNF) - Giá vàng ngày 25/8 tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, nối dài đà tăng mạnh khi giá đã tăng hơn 15% từ đầu tháng. Đà tăng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ nhằm hỗ trợ thanh khoản, kiềm chế đà tăng của lợi suất.
Mỹ tính áp thêm 7,5% thuế lên hàng Trung Quốc, thương chiến lại nóng
(VNF) - Theo các nguồn tin thân cận, Mỹ dự kiến áp mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc với cáo buộc nước này duy trì tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới.
119 tỷ USD chờ giải ngân: Trung Quốc 'bí' chỗ rót tiền
(VNF) - Trung Quốc dành 119 tỷ USD để kích đầu tư nhưng vẫn chưa thể giải ngân. Nghịch lý này cho thấy vấn đề của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không chỉ nằm ở thiếu vốn, mà còn ở thiếu dự án sẵn sàng triển khai.
Khủng hoảng bất động sản đang bào mòn kinh tế Trung Quốc
(VNF) - Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc bước sang năm thứ 6, tiếp tục đè nặng lên tiêu dùng, tăng trưởng và khiến nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu.
Giám đốc ngân hàng tuồn tin mật, giúp đồng nghiệp kiếm lợi 18,5 triệu USD
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội cựu nhân viên Bank of America vì giao dịch nội bộ.
'Cơn ác mộng' của kinh tế Mỹ đang tiếp sức cho Bitcoin
(VNF) - Nợ liên bang Mỹ vượt 40.000 tỷ USD, làm dấy lên cảnh báo về khủng hoảng tài khóa và thúc đẩy dòng tiền tìm đến Bitcoin như một tài sản phòng vệ trước nguy cơ tiền tệ mất giá.
Ông lớn tái chế Mỹ săn ‘mỏ khoáng sản’ từ rác điện tử tại Việt Nam
(VNF) - Khi các quốc gia tăng tốc thu hồi và giữ lại những nguồn khoáng sản có giá trị, rác thải điện tử nổi lên như một nguồn tài nguyên mới, trong đó Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các doanh nghiệp tái chế quốc tế.
Bộ Tài chính Mỹ đang 'đùa với lửa'?
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang đối mặt với cảnh báo rằng kế hoạch mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn có thể đẩy Mỹ đi vào con đường giống Nhật Bản, làm gia tăng sức ép mất giá lên đồng USD.
Bitcoin lùi về 77.000 USD sau cú áp sát 80.000 USD: Nhịp nghỉ hay tín hiệu đảo chiều?
(VNF) - Diễn biến mới của Bitcoin chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời, thanh lọc các vị thế mua sử dụng đòn bẩy và việc thị trường tạm mất đi lực cầu ETF trong những ngày cuối tuần.
Những chỉ số cảnh báo điều nguy hiểm đang xảy ra với kinh tế Mỹ
(VNF) - Chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu sức ép khi cuộc chiến với Iran đẩy giá cả tăng cao, trong khi tình hình tài chính công của Mỹ ngày càng xấu đi.
Mỹ - Canada rạn nứt: Thuế 50% đẩy hai đồng minh vào vòng xoáy trả đũa
(VNF) - Mỹ áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa Canada, Ottawa lập tức tuyên bố trả đũa, đẩy quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm vào vòng xoáy căng thẳng thương mại mới.
Đằng sau đợt tăng giá kỷ lục của vàng và Bitcoin: Động thái gây lo ngại từ Mỹ
(VNF) - Giá vàng tăng hơn 13% trong tháng 8, trong khi Bitcoin ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn ba năm. Đằng sau đà tăng đồng thời của hai tài sản là một động thái của Bộ Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu, làm dấy lên lo ngại về đồng USD và thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản thay thế.
Hàn Quốc siết tín dụng và kiểm soát nợ hộ gia đình để hạ nhiệt bất động sản
(VNF) - Hệ thống ngân hàng Hàn Quốc đang chịu sức ép kép khi chính phủ tiếp tục siết tín dụng để kiểm soát nợ hộ gia đình, trong khi các ngân hàng thương mại phải đối mặt với ngày càng nhiều trường hợp khó xử trong quá trình xét duyệt khoản vay.
Bitcoin áp sát 80.000 USD: Dòng tiền ETF thúc đẩy đợt tăng gần 6.000 USD/1 ngày
(VNF) - Sau khi vượt 73.000 USD sáng 21/8, Bitcoin tiếp tục tăng tốc và có thời điểm vượt 79.000 USD trước khi điều chỉnh về quanh 78.000 USD.
Aeon rút khỏi Thái Lan, hướng tới tầng lớp trung lưu đang bùng nổ tại Việt Nam
(VNF) - Aeon bán chuỗi MaxValu tại Thái Lan, rút khỏi thị trường bán lẻ đã bị các tập đoàn nội địa chi phối mạnh để tập trung vào Việt Nam, nơi tầng lớp trung lưu tăng nhanh và thị trường tiêu dùng còn nhiều dư địa mở rộng.
Bitcoin mắc kẹt dưới 81.000 USD dù ETF hút gần nửa tỷ USD trong hai ngày
(VNF) - Bitcoin liên tục thử thách vùng 81.000 USD trong hai ngày qua nhưng chưa thể bứt phá dứt khoát, dù các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vẫn hút gần 475 triệu USD.
Hồ Tây sẽ 'lột xác' ra sao sau dự án cải tạo 30.000 tỷ đồng?
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.


































































