Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo Chen Zhi: Campuchia khẳng định ‘hợp tác nếu có bằng chứng’
(VNF) - Sau khi Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và truy tố ông trùm Chen Zhi (người đứng đầu Prince Holding Group) với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, Campuchia đã lên tiếng khẳng định sẵn sàng hợp tác nếu có bằng chứng cụ thể.
Campuchia lên tiếng giữa "tâm bão"
Chính phủ Campuchia ngày 15/10 cho biết họ hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng để truy tố Prince Holding Group và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi hai quốc gia này áp đặt lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn Campuchia này điều hành các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, khẳng định Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì những tập đoàn lớn khác đang đầu tư tại quốc gia này.

Ông cũng nhấn mạnh việc cấp quốc tịch Campuchia cho Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp hiện hành.
“Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng cụ thể. Chúng tôi không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật”, ông Touch Sokhak nói, đồng thời lưu ý rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding Group hay Chen Zhi có hành vi sai phạm.
Phát biểu với hãng tin The Associated Press, ông nói thêm: “Tôi không có nhiều điều để bình luận về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy, nhưng trước hết, chúng tôi hy vọng sẽ có các lập luận và bằng chứng đầy đủ để buộc tội”.
“Campuchia sẽ hợp tác với các quốc gia khác bằng mọi cách có thể, miễn là có đủ bằng chứng”, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh thêm.
“Đòn giáng mạnh” vào mạng lưới tội phạm mạng Đông Nam Á
Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và tập đoàn Prince Holding Group, cáo buộc đây là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo hàng loạt nạn nhân trên toàn cầu và bóc lột người lao động bị buôn bán khắp Đông Nam Á.
Giới chức Mỹ cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và truy tố Chen Zhi, 38 tuổi, với các tội danh gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền.

Chen bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực với người lao động, hối lộ quan chức nước ngoài và lợi dụng các lĩnh vực kinh doanh khác như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp. Luật sư Mỹ Joseph Nocella gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử”.
Mỹ và Anh cáo buộc mạng lưới của Chen Zhi điều hành hàng loạt tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, sử dụng người lao động nước ngoài bị buôn bán để thực hiện các vụ lừa đảo “tình cảm trực tuyến” và đầu tư tiền điện tử. Các nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào các sàn giao dịch giả mạo, trong khi những lao động bị ép buộc phải tiếp tay cho hoạt động lừa đảo dưới sự đe dọa tra tấn.
Tại London, chính quyền Anh đã đóng băng toàn bộ doanh nghiệp và tài sản của Chen tại nước này, bao gồm biệt thự trị giá 12 triệu euro (13,9 triệu USD) ở Bắc London, tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro (116 triệu USD) tại trung tâm tài chính Thành phố London cùng nhiều căn hộ cao cấp khác trên khắp thủ đô.
Ông John Wojcik, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Infoblox, người từng theo dõi tội phạm mạng Đông Nam Á cho Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nhận định hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh là “đòn giáng mạnh” vào một trong những mạng lưới tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.
“Trừ khi các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành có thể lần ra và triệt phá hạ tầng trực tuyến của họ, từ tên miền, dịch vụ lưu trữ cho tới hệ thống thanh toán, những mạng lưới này sẽ chỉ đổi tên, tái cấu trúc và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động”, ông Wojcik nhấn mạnh.
Theo giới chức Mỹ, Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, ông ta có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù. Tập đoàn Prince Holding Group trước đây từng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo và cho đến nay chưa đưa ra phản hồi công khai về các cáo buộc mới nhất.
Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin
- Tỷ phú địa ốc Mỹ ‘lạnh lùng’ từ mặt con trai sau vụ lừa đảo triệu đô 08/10/2025 01:15
- Từ Myanmar và Campuchia lan sang Mỹ: 'Xúc tu' lừa đảo trực tuyến gây hại chục tỷ USD 12/09/2025 10:00
- Mỹ trừng phạt các ‘ổ lừa đảo’ trực tuyến tại Đông Nam Á 09/09/2025 11:58
Dòng tiền cá cược 'bùng nổ' cùng World Cup
(VNF) - Argentina và Tây Ban Nha đang thăng hoa sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, tiến thêm một bước dài tới vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, không chỉ các đội bóng được hưởng niềm vui chiến thắng. Những nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket cũng đang tận hưởng một kỳ World Cup bùng nổ khi dòng tiền cá cược đổ vào với quy mô chưa từng có.
'Cuộc đổi ngôi' lịch sử của ngành chip châu Á
(VNF) - SK Hynix ngày 22/6 đã vượt qua Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đánh dấu màn lội ngược dòng ngoạn mục của một nhà sản xuất chip từng đứng bên bờ vực sụp đổ vì nợ nần cách đây hơn 2 thập kỷ.
Elon Musk nhắm tới 'ngai vàng' của Nvidia với đế chế 5.000 tỷ USD
(VNF) - Bước đi tiếp theo của tỷ phú Elon Musk có thể là một thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và Tesla với quy mô đủ lớn để thách thức Nvidia trong cuộc đua giành vị thế công ty giá trị nhất thế giới.
Cổ phiếu mất giá, quỹ Bitcoin lớn nhất toàn cầu chịu áp lực nguồn vốn
(VNF) - STRC - công cụ huy động vốn của Strategy, đang lao dốc dưới mệnh giá niêm yết, làm dấy lên những lo ngại về chiến lược tích lũy Bitcoin lâu dài.
Khi cả thế giới khát dầu, nhờ đâu Trung Quốc vẫn ‘ung dung’?
(VNF) - Trong khi Mỹ và Iran tiếp tục thương lượng về việc mở lại Eo biển Hormuz và khôi phục dòng chảy dầu mỏ từ Vịnh Ba Tư, Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – được dự báo sẽ không vội vàng gia tăng lượng mua từ khu vực này.
Capital B 'duyệt' kế hoạch huy động vốn khổng lồ để mua Bitcoin
(VNF) - Capital B vừa thông qua kế hoạch tăng vốn tối đa 5 tỷ euro và phát hành công cụ nợ lên tới 100 tỷ euro nhằm đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin
'Dòng tiền đen' hơn 120 tỷ USD và mặt tối phía sau cơn sốt vàng
(VNF) - Các lãnh đạo trong ngành vàng đang lên tiếng cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng” buôn lậu vàng trên quy mô toàn cầu, khi giá vàng tăng cao đã kích hoạt làn sóng hoạt động bất hợp pháp, tiếp tay cho các cuộc xung đột vũ trang và các tổ chức tội phạm.
'Cỗ máy kiếm tiền' 200 tỷ USD thách thức các ông lớn công nghệ Mỹ
(VNF) - Chỉ sau hơn một thập kỷ tồn tại, ByteDance, hãng công nghệ sở hữu ứng dụng mạng xã hội Tik Tok, đã xây dựng được doanh nghiệp có doanh thu gần 200 tỷ USD và lợi nhuận khoảng 50 tỷ USD mỗi năm. Dù chưa thể sánh với Meta hay Alphabet về quy mô tuyệt đối, chủ sở hữu TikTok đã đạt mức biên lợi nhuận đủ cao để được xem là một trong những cỗ máy tạo tiền hiệu quả nhất ngành công nghệ toàn cầu.
Hơn 1 tỷ thùng dầu 'biến mất', giá năng lượng toàn cầu vào đợt tăng mới
(VNF) - Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải gánh hậu quả từ sự thiếu hụt hơn 1 tỷ thùng dầu sau nhiều tháng xung đột. Dù eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại, giới phân tích cảnh báo thế giới vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ thiếu hụt dầu khi lượng tồn kho đang xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về một đợt tăng giá dầu mới.
Việt Nam có 'hợp đồng kỳ nghỉ', Trung Quốc có 'thanh lọc ruột bằng nước tương'
(VNF) - Từ những lời hứa hẹn sinh lời hấp dẫn trong các “hợp đồng kỳ nghỉ” tại Việt Nam đến chiêu trò “thanh lọc ruột bằng nước tương” ở Trung Quốc, các đường dây lừa đảo đều có chung một kịch bản: nhắm vào người cao tuổi, lợi dụng sự cô đơn, nỗi lo tuổi già và nhu cầu được quan tâm để chiếm đoạt tài sản. Hàng trăm nạn nhân đã sập bẫy, với số tiền thiệt hại lên tới hàng triệu USD.
Chỉ số USD lên cao nhất 13 tháng
(VNF) - Chỉ số USD Index lên cao nhất kể từ tháng 5/2025, sau cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh.
Đồng yên lao dốc về vùng đáy 40 năm, thị trường căng thẳng chờ can thiệp
(VNF) - Đồng yên tiếp tục neo ở vùng đáy thấp nhất gần 4 thập kỷ trong phiên giao dịch ngày 18/6, khi thị trường gia tăng theo dõi khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Cả thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran lẫn đợt tăng lãi suất mới nhất của Nhật Bản đều chưa đủ sức ngăn chặn đà suy yếu kéo dài của đồng tiền này.
'Cá voi' lớn nhất thế giới tiếp tục mua Bitcoin, guồng quay gom hàng dần trở lại
(VNF) - Strategy của Chủ tịch Michael Saylor vừa công bố mua thêm hơn 1.587 Bitcoin trong tuần qua, nâng lượng nắm giữ lên 846.842 BTC.
Bí quyết số hóa của tờ báo 175 năm tuổi
(VNF) - Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí chật vật tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới, The New York Times lại nổi lên như một hình mẫu chuyển đổi số thành công. Bí quyết của tờ báo 175 năm tuổi không nằm ở việc chạy theo công nghệ, mà ở khả năng dung hòa giữa đổi mới sáng tạo và việc gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề báo.
Hé lộ nội dung thỏa thuận 14 điểm mà Mỹ vừa ký với Iran
(VNF) - Mỹ và Iran đã công bố văn bản thỏa thuận tạm thời do tổng thống hai nước ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
Điều gì khiến SpaceX thành tâm điểm của giới đầu tư?
(VNF) - Sau nhiều năm được giới đầu tư chờ đợi, hồ sơ IPO của SpaceX đã phần nào hé lộ bức tranh tài chính bên trong một trong những doanh nghiệp công nghệ tham vọng nhất thế giới.
Phố Wall ‘choáng váng’ sau thông điệp cứng rắn của tân chủ tịch Fed
(VNF) - Thông điệp cứng rắn đầu tiên của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã khiến giới đầu tư bất ngờ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới.
Fed giữ nguyên lãi suất khi lạm phát lên cao nhất 3 năm
(VNF) - Lạm phát vượt xa mục tiêu 2%, căng thẳng Trung Đông và thị trường lao động vẫn vững khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng.
Yum Brands bán Pizza Hut với giá 2,7 tỷ USD
(VNF) - Thương vụ bán Pizza Hut trị giá 2,7 tỷ USD không chỉ đánh dấu sự đổi chủ của một trong những thương hiệu pizza lớn nhất thế giới, mà còn cho thấy sự dịch chuyển chiến lược của Yum Brands trước những thay đổi trong ngành F&B.
Rolex tăng giá không ngừng, giới siêu giàu vẫn xuống tiền
(VNF) - Rolex nhắm tới nhóm khách hàng siêu giàu bằng đợt tăng giá mới đối với các mẫu đồng hồ kim loại quý, trong đó nổi bật là những phiên bản Cosmograph Daytona.
Vì sao vàng đang rời khỏi London và New York?
(VNF) - Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh đưa vàng dự trữ từ các kho lưu trữ tại London và New York về nước, trong bối cảnh ngày càng lo ngại về những rủi ro khi cất giữ tài sản chiến lược bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Các ‘tay chơi lớn’ vẫn miệt mài gom vàng
(VNF) - Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ cột vững chắc nâng đỡ thị trường vàng trong bối cảnh giá kim loại quý này liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử kể từ đầu năm.
Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995
(VNF) - Nhật Bản tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát và hỗ trợ đồng yên, trong khi chỉ số Nikkei 225 vẫn bứt phá nhờ quyết định tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá từ trước.
Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận điện tử, giá vàng lập tức hạ nhiệt
(VNF) - Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) bằng hình thức điện tử, đánh dấu bước tiến ngoại giao quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng và khôi phục ổn định tại Trung Đông.
Singapore xây 'đế chế' giao dịch vàng
(VNF) - Singapore sẽ triển khai hệ thống thanh toán bù trừ phi tập trung (OTC) dành cho vàng trong năm nay, đồng thời cung cấp dịch vụ kho lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương, trong nỗ lực đưa quốc đảo này trở thành một trung tâm giao dịch kim loại quý hàng đầu thế giới.
Dòng tiền cá cược 'bùng nổ' cùng World Cup
(VNF) - Argentina và Tây Ban Nha đang thăng hoa sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, tiến thêm một bước dài tới vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, không chỉ các đội bóng được hưởng niềm vui chiến thắng. Những nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket cũng đang tận hưởng một kỳ World Cup bùng nổ khi dòng tiền cá cược đổ vào với quy mô chưa từng có.
Toàn cảnh KCN Hoàng Mai 1, hạt nhân vùng công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ
(VNF) - Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là một trong những khu công nghiệp trọng điểm thuộc Khu kinh tế Đông Nam, nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đây là một trọng điểm trong vùng trong điểm công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ với nhiều lợi thế cảng biển, đường cao tốc, kết nối liên vùng


































































