Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Kim Mẫn (SN 1982; ngụ phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết bà Mẫn là giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư quốc tế Hanoca (có trụ sở tại xã Tân Thành, TP. Cà Mau).
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 3/2020, bà Mẫn thực hiện hợp đồng mua bán thửa đất diện tích 911.2m2 với giá 10 tỷ đồng.
Do không đủ tiền nên bà Mẫn liên hệ với chi nhánh một ngân hàng có địa chỉ tại TP Cà Mau để vay số tiền 9,9 tỷ đồng để mua đất.
Ngày 26/3/2020, bà Mẫn liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Cà Mau để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình (ngân hàng không biết sự việc này).
Đến ngày 27/3/2020, bà Mẫn đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó để đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cà Mau (Agribank TP. Cà Mau) để thế chấp, vay 14,5 tỷ và được giải ngân trong ngày.
Phát hiện vụ việc, ngân hàng mà bà Mẫn vay trước đó đã yêu cầu bà trả nợ trước hạn đối với khoản vay mà ngân hàng này bảo lãnh để mua đất, nếu không, ngân hàng sẽ tố giác bà Mẫn đến cơ quan công an. Lo sợ mình bị tố giác, bà Mẫn đã trả cho ngân hàng số tiền là 4,566 tỷ đồng (nợ gốc trên 4,47 tỷ đồng, lãi gần 97 triệu đồng) và còn nợ lại 5,4 tỷ đồng.
Do cần tiền để trả nợ và sợ ngân hàng tố cáo nên bà Mẫn đã liên hệ với người quen là bà T. T. D., nói dối là có khoản vay đáo hạn, đồng thời gửi cho bà xem hợp đồng để làm tin. Tin lời, bà T. T. D. đã cho bà Mẫn vay 5,4 tỷ đồng. Sau đó, bà Mẫn đã chiếm đoạt số tiền trên.
Ngày 30/11/2020, bà D đã tố cáo lãnh đạo ngân hàng và 1 cán bộ tín dụng có hành vi cấu kết với bà Mẫn lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng nhưng được lãnh đạo ngân hàng này trả lời không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 22/12/2020, bà D đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.
Qua quá trình thụ lý, điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của bà Mẫn đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam; đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Mẫn và tạm giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
Trong đó có nhiều giấy tờ, bản sao quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Tags:
(VNF) - Nhóm dịch vụ viễn thông, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản, nhóm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… không nằm trong diện được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT).
(VNF) - Ngày 6/7/2024, UBND tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 sẽ chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.
(VNF) - Châu Âu lo ngại rằng tình trạng tràn lan phân bón giá rẻ của Nga có nguy cơ đẩy các nhà sản xuất châu Âu ra khỏi thị trường hoặc rời khỏi lục địa này, gây nguy cơ cho an ninh lương thực lâu dài.
(VNF) - Ngoài 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên, HĐXX cũng sẽ triệu tập hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này.
(VNF) - Tọa lạc tại Tứ Kỳ (Hải Dương), căn biệt phủ rộng 10.000m2 này được xây dựng như một công viên công cộng với hồ cá Koi, mô hình tháp Eiffel, bể bơi, du thuyền và đặc biệt có cả chiếc trực thăng trên sân thượng.
(VNF) - Hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tại tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn.
(VNF) - Từ hôm nay (1/7), cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, tăng 6% so với lương hiện hành, tương ứng tăng từ 200.000-280.000 đồng. Như vậy, lương tối thiểu vùng cao nhất tăng lên gần 5 triệu đồng/tháng.
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8 nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).
(VNF) - Nhiều khách hàng gặp lỗi cập nhật sinh trắc học để chuyển tiền ngân hàng. Bên cạnh lỗi về điện thoại, nhiều trường hợp khó cập nhật sinh trắc học còn liên quan tới chip trên thẻ CCCD. Vậy cách khắc phục lỗi khi khó thực hiện xác thực sinh trắc học trên app ngân hàng thế nào?
(VNF) - Mặc dù liên tục góp mặt trong nhiều gói thầu có trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng CTCP Xây dựng số 5 (Xây dựng số 5) vẫn phải đối diện với tình trạng nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu. Thêm vào đó, công ty cũng nhiều lần sử dụng hợp đồng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại các ngân hàng.
(VNF) - Lạc Hồng Viên là dự án công viên nghĩa trang của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu, có quy mô giai đoạn I gần 100ha tại tỉnh Hoà Bình.
