Một người Hàn Quốc lập 10 công ty để lừa đảo

Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP. HCM đề nghị truy tố Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 65 tỷ đồng, từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.

Theo kết luận điều tra và Thanh Niên từng phản ánh, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Công việc của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, thỏa thuận cho 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4/2015 - 10/2018, Kim Bumjae thành lập 4 công ty: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Ngoài ra, để lập các dự án khác nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm lập thêm 6 công ty: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia để giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh lĩnh vực karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial cũng được thành lập nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả điều tra cũng ghi nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của 126 cá nhân tố cáo Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính bằng pháp nhân Công ty Raon VN, Khanh Asset. Quá trình làm việc xác định 126 cá nhân trên đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỷ đồng, trong đó 123 cá nhân bị chiếm đoạt hơn 65 tỉ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỷ đồng.