Chủ tiệm vàng Kim Chung trốn thuế, ‘nữ đại gia’ lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 8 năm tù

Ngày 12/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, cùng các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo bản án, bà Nhàn bị tuyên phạt thêm 8 năm tù, nâng tổng hình phạt phải chấp hành lên 30 năm tù. Đây là lần thứ 6 bà Nhàn bị tuyên án trong các vụ án liên quan đến hoạt động đấu thầu của Công ty AIC.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, bị xác định có hành vi can thiệp trái pháp luật, giúp AIC trúng 134 gói thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo Sơn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo khác như Hoàng Thị Thúy Nga bị phạt tổng cộng 30 năm tù; Trần Đăng Tấn 22 năm tù. Một số bị cáo khác nhận án tù hoặc án treo. Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị cơ quan chức năng truy nã trong nước và quốc tế. Xem thêm

Truy nã đặc biệt Chủ tịch Công ty công nghệ NhoNho

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân có liên quan”.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Bá Nghị (sinh năm 1971); thường trú tại K2-17 Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ thực hiện tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hoàng Bá Nghị.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn. Ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện bắt giữ. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định, trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử. Xem thêm

Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm vàng Kim Chung về tội trốn thuế

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả điều tra trong chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra Công ty Kim Chung (địa chỉ 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… Qua khám xét, công an thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng và tài liệu liên quan. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số kim loại này là vàng, có hàm lượng trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (Giám đốc Công ty Kim Chung) cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng, nhằm che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách và trốn thuế. Doanh thu thực tế của công ty trong 5 năm ước tính lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng số tiền thuế nộp cho Nhà nước mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng tại Ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng, gây thất thu thuế gần 500 triệu đồng. Hành vi trốn thuế còn có sự tham gia của một số người thân trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Xem thêm

Truy tố ‘nữ đại gia’ lừa góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án lừa đảo góp vốn trồng cây Sâm Ngọc Linh.

Theo cáo trạng, nhằm có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh đã thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (gọi tắt là Công ty Mỹ Hạnh), trong đó Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Việc thành lập công ty nhằm sử dụng pháp nhân này để kêu gọi, huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc ký kết ba loại hợp đồng, gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh chưa có bất kỳ dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh nào, cũng chưa ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để triển khai dự án trồng loại sâm này. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra các thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để giới thiệu, quảng bá rằng Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, đồng thời khẳng định đây là thương hiệu “Quốc bảo” của Việt Nam. Hạnh còn giới thiệu dự án nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, với hoạt động kinh doanh được quảng bá là có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Hạnh cam kết những người góp vốn sẽ thu được lợi nhuận lớn, Công ty Mỹ Hạnh sẽ trả lãi suất cao tùy theo từng loại hợp đồng mà khách hàng ký kết, với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% mỗi tháng, tương đương từ 24% đến 48% mỗi năm. Tiền lãi được cam kết chi trả hằng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết thời hạn hợp đồng.

Sau khi ký kết các hợp đồng góp vốn và nhận tiền từ nhà đầu tư, Hạnh đã sử dụng một phần số tiền này để ký các hợp đồng mua bán và hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win – Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My, là những đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện đúng theo các hợp đồng đã ký. Mục đích của việc ký kết các hợp đồng này là nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư rằng Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh thực tế. Số tiền còn lại, Hạnh dùng để chi trả hoa hồng cho các trung gian môi giới, thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho một số nhà đầu tư, đồng thời sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền lên đến 1.279 tỷ đồng. Trong số này, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với số tiền 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư với tổng số 164 tỷ đồng, đồng thời tặng kèm voucher với tổng trị giá 34 tỷ đồng.

Đến nay, Phạm Mỹ Hạnh vẫn còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư trong vụ án này.