Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.
Bà Phương hiện có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM. Trước đó, năm 2014, bà Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng.
Theo đó, dự án được thực hiện tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía tây đường An Dương Vương, TP. Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chậm triển khai so với cam kết.
Cũng trong đợt này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỷ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỷ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỷ (45% vốn).
Trước đó, cách đây vài ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đã phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Các tài sản bị phong tỏa gồm 1 nhà riêng của vợ chồng ông Trần Lục Lang tại TP Quy Nhơn; Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại TP. HCM).
Như đã thông tin, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà , nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét các nơi ở của ông Hà và ông Lang tại Bình Định.
Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Tags:
(VNF) - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm gần 4,5 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức cao kỷ lục nhờ các siêu dự án đô thị hàng tỷ USD đầu tư vào địa bàn tỉnh.
(VNF) - Giải trình tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng việc quy định doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu, nhằm hạn chế rủi ro, ngăn hành vi trục lợi.
(VNF) - Ông Nguyễn Tùng Anh - Quản lý cấp cao, chuyên gia nghiên cứu tín dụng và dịch vụ tài chính bền vững của FiinRatings cũng cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ tăng cao trong các quý tới, đặc biệt tập trung vào quý III/2025.
(VNF) - Liên minh đầu tư Mekolor và Great USD đề xuất tự thu xếp 100 tỷ USD để đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2025, những người từ 70 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được xem xét nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
(VNF) - Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đang là 1 chủ đề tranh cãi. Một bên cho rằng việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là cơ sở để xác lập dự án, qua đó xác định rõ ràng các thông tin. Còn một bên khác lại cho rằng chủ trương chấp thuận đầu tư là thủ tục có đến "8 không" và phải bãi bỏ chứ không sửa đổi.
(VNF) - Một người phụ nữ sống tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, đã phát hiện một thùng nhựa chứa hơn 12 triệu baht tiền mặt (tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng) tại khu vực xử lý rác thải của một tòa chung cư. Sau khi trình báo cảnh sát, chủ nhân của số tiền đã lộ diện.
(VNF) - Doanh nghiệp tôm Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên đến 35,29%, mức cao chưa từng có trong 19 năm qua. Các doanh nghiệp khẩn thiết đề nghị DOC cân nhắc lại.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32, bổ sung quy định về 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là động thái nhằm tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý thuế điện tử.
(VNF) - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác Việt Nam vừa hoàn thành chuyến làm việc kéo dài 6 ngày tại Hoa Kỳ, với kết quả nổi bật là loạt biên bản ghi nhớ trị giá gần 3 tỷ USD nhập khẩu nông sản từ Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững.
(VNF) - Từ ngày 9/6, người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng hoàn toàn qua mạng, không cần đến trực tiếp cơ quan hành chính, nhờ việc thành phố triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
(VNF) - Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết: "Có những dự án đầu tư sử dụng đất phải thực hiện thủ tục theo ít nhất 12 luật, hơn 20 nghị định và thông tư. Nhanh thì 18 - 24 tháng, còn bình thường là gần 3 năm mới hoàn thành được các thủ tục”
(VNF) - Lực lượng chức năng Phú Thọ kiểm tra đột xuất Công ty Tuấn Dương & TKT, tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng nghi không đạt chất lượng theo công bố. Mẫu sản phẩm đã được gửi kiểm nghiệm.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm chất lượng công trình; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vì tiến độ mà bỏ qua yêu cầu về chất lượng.
(VNF) - Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên “đế chế ảo” mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.
(VNF) - Vợ ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) vừa nộp thêm hơn 1.400 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ số tiền gần 2.500 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất mời doanh nhân xuất sắc, nhà khoa học, luật sư đầu ngành ký hợp đồng vào làm công chức lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.
(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba ông là Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến.
(VNF) - Tình hình doanh nghiệp đang rất khó khăn khi trong 5 tháng đầu năm có 111.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường thì có tới 111.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm, sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31/5/2026.
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách thì chỉ làm đại biểu, không kiêm nhiệm, giữ nhiều chức danh khác.
(VNF) - Ông N.L.C., viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) được xác định là người đóng dấu KSGM (kiểm soát giết mổ) sai quy định với lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, bảo kê cho các đối tượng vi phạm pháp luật, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
(VNF) - Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại trong kho hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food.
(VNF) - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm gần 4,5 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức cao kỷ lục nhờ các siêu dự án đô thị hàng tỷ USD đầu tư vào địa bàn tỉnh.
(VNF) - Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng đã liên tục phát hành thông báo mời các đơn vị có năng lực tham gia tư vấn xác định giá đất đối với nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố.
