Đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Thông tin này được trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, tổ chức chiều 5/8.

Cụ thể, theo trung tướng Tô Ân Xô, ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Theo đó, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình. Do đó, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Tr đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng nhấn mạnh pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt.

Nguyễn Cao Trí là ai?

Ông Nguyễn Cao Trí được xem là một đại gia có tiềm lực tài chính “khủng”, sở hữu hệ sinh thái đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, quán bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, giáo dục, tài chính...

Sinh năm 1970, ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality). Ông Trí cũng được biết tới rộng rãi trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Thời điểm đó, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực: giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar); trung tâm hội nghị tiệc cưới; hệ thống nhà hàng.

Cuối năm 2018, Capella Holdings khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi Công ty TNHH Chloe Hospitality – thành viên thuộc ‘hệ sinh thái’ của ông Nguyễn Cao Trí – thâu tóm “lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải “Silk”).

Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác.

Trong số các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thuộc tầm ảnh hưởng của đại gia Nguyễn Cao Trí, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã KHA. Công ty này sở hữu một loạt các dự án bất động sản tại khu vực quận 4, TP. HCM như: Chung cư Khahomex 1, 2, 3 và các cơ sở dịch vụ gia tăng gồm Trường Mầm non, Trung tâm hội nghị - tiệc cưới.

Tháng 3/2021, KHA trúng đấu giá khu đất rộng 6.327m2 tại số 245/61B Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. HCM từ Sacombank. Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, KHA đã đặt cọc 115,1 tỷ đồng tiền thanh toán đợt 1 (25%) cho thương vụ này và đang chờ phía ngân hàng bàn giao mặt bằng.

Một thành viên đáng chú ý khác có liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí là Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh) - chủ đầu tư ‘siêu dự án’ Khu đô thị Nam Đà Lạt, diện tích 3.595ha, có tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 25.243 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Công tỷ Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên mức 30.291,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Cao Trí cũng được cho là có liên quan tới Bến Thành Holdings. Tập đoàn của nữ cổ đông 9x Đào Ngọc Bảo Phương từng gây xôn xao thị trường với đề xuất rót hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư vào hai ‘siêu dự án’ ở Quảng Ninh.

Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước từng "tuýt còi" một ngân hàng thương mại vì không thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ của nhóm Nguyễn Cao Trí, Đào Ngọc Bảo Phương, Bến Thành Investment Group và Phan Thị Phước với cơ quan hữu trách.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) – chủ sở hữu Đại học Văn Lang. Bên cạnh đó, ông Trí còn giữ vai trò đại diện tại loạt doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này như Công ty Cổ phần Dịch vụ và Nhân lực quốc tế Văn Lang, Công ty TNHH US Talent International – UTI.

'Đại gia' Nguyễn Cao Trí cũng đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng khi tham gia vào HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, Mã: SGB). Tháng 6/2021, ông Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này. Tuy nhiên, ông đã bị mất tư cách đảm nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/1/2023.

Ông chủ Capella Holdings còn tham gia vào lĩnh vực bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn, chủ quản của Sài Gòn FC.