Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 3 người cháu vì gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ

Cùng tội danh trên, Bộ Công an còn đề nghị truy tố Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, nguyên Phó giám đốc Công ty Phúc Nguyễn); ông Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) và 3 người cháu của bà Hứa Thị Phấn gồm Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, nguyên nhân viên TrustBank), Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, nguyên nhân viên TrustBank).

Động thái này nằm trong tiến trình mở rộng điều tra đại án xảy ra ở TrustBank. Số tiền hơn 1.300 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt lần này nằm trong tổng số 12.000 tỷ bà Phấn gây thiệt hại cho TrustBank.

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ cố vấn cấp cao HĐQT.

Lợi dụng việc nắm quyền chi phối, bà Phấn đưa cháu gái Ngô Kim Huệ, em trai Hứa Xường vào làm chức Phó tổng giám đốc; Hoàng Văn Toàn vào làm Chủ tịch HĐQT... rồi chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật.

Tính đến tháng 2/2012, ngân hàng lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng. Để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cao gấp nhiều lần giá trị thật (154 tỷ đồng), mua bán lòng vòng sau đó bán lại cho Đại Tín hơn 1.256 tỷ đồng, bỏ túi hơn 1.105 tỷ.

Ngoài ra, bà còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo nhân viên TrustBank tại chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ hạch toán khống trên hệ thống SmartBank hơn 5.256 tỷ đồng, sau đó đẩy nợ cho Công ty Phương Trang, cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt.

Tháng 11/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. HCM, tuyên phạt bà Phấn 30 năm tù về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng Xây dựng hơn 16.700 tỷ đồng.

HĐXX cũng giữ nguyên án sơ thẩm buộc Công ty Phương Trang hoàn trả cho TrustBank hơn 6.400 tỷ đồng (hơn 3.900 tỷ đồng nợ gốc, gần 900 tỷ nợ lãi và 1.600 tỷ nợ lãi phát sinh).

Riêng các khoản nợ bắt buộc giữa Phương Trang và TrustBank sẽ được tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác nếu các bên có yêu cầu; đồng thời giữ nguyên phán quyết của toà cấp dưới đối với các quan hệ dân sự còn lại.