Khởi tố bà Hứa Thị Phấn tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’

Theo hồ sơ của Bộ Công an, trong quá trình điều hành TrustBank, bà Hứa Thị Phấn đã thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản; sau đó chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành TrustBank và cấp dưới đầu tư 901 tỷ đồng vào 3 dự án.

Sau khi nhận tiền đầu tư, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân, gây thiệt hại cho TrustBank số tiền này.

Hiện bà Phấn được xác định đang trong tình trạng già yếu và bệnh tật. Theo quyết định trưng cầu giám định sức khỏe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trung tâm Pháp y đã kết luận bà Phấn bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng; không có khả năng đi lại. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%.

Đây là lần thứ 3 bà Phấn bị cơ quan điều tra khởi tố vì những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều hành và tái cơ cấu TrustBank.

Trước đó, ngày 31/5, Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp với bản án 17 năm tù do Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).

Bên cạnh mức hình phạt 30 năm tù, bà Hứa Thị Phấn còn có nghĩa vụ phải bồi thường 1.105 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng liên quan đến hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và bồi thường hơn 15.691 tỷ cho Ngân hàng Xây dựng liên quan đến hành vi cố ý làm trái.

Như vậy, tổng cộng số tiền mà bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường cho Ngân hàng Xây dựng trong 2 hành vi nêu trên là hơn 16.000 tỷ đồng.