Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3), đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo kết luận điều tra, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại Lào Cai, hành nghề kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000, Lào Cai, lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (sinh năm 2001, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977, Lào Cai, lao động tự do).
Ngoài ra, 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Như My (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam)
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải, tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tổng số vàng buôn lậu được xác định lên tới hơn 546 kg, với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Cụ thể, Trần Thị Hoàn mua từ Bà Béo tổng cộng hơn 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng; đồng thời mua từ Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá khoảng 999,7 tỷ đồng. Trong đó có 25 kg vàng trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua từ Hải mà đóng vai trò trung gian, hỗ trợ Hải liên hệ và bán cho khách hàng của mình vào ngày 23/11/2024.
Để thực hiện hoạt động vận chuyển vàng lậu, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đối tượng Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng này trực tiếp nhận vàng tại Trung Quốc, giấu trong người hoặc trong giày, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Việt Nam.
Tại đây, số vàng được giao cho các nhân viên như Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu để kiểm tra trọng lượng. Các đối tượng sử dụng thiết bị khò nhiệt để xóa dấu vết, thông tin nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt các thỏi vàng.
Số lượng vàng sau đó được cập nhật vào file Excel để theo dõi nội bộ, đồng thời các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản trung gian trong việc thanh toán tiền mua bán vàng lậu. Vàng tiếp tục được vận chuyển về Hà Nội để giao cho khách hàng.
Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu tham gia buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh tham gia buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá khoảng 1.151 tỷ đồng, không bao gồm chuyến vận chuyển 25 kg vàng ngày 23/11/2024. Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng. Vàng Thị Phượng buôn lậu 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng. Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.
Mặc dù trong quá trình điều tra, Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, phủ nhận là người trực tiếp giao dịch với Hoàncũng như phủ nhận việc chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng, song cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định Hải là người cầm đầu.
Căn cứ vào lời khai của các bị can liên quan như Trần Thị Hoàn, Nguyễn Thị Phương Nga cùng với các tài liệu thu thập từ nhóm WeChat, cơ quan điều tra khẳng định Phạm Tuấn Hải là người trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, đồng thời chỉ đạo Nga và một số đối tượng người Trung Quốc (chưa xác định được danh tính) vận chuyển vàng về Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định đã giúp sức cho Hải trong việc buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng, thông qua việc liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng.
Đối với ba bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, góp phần che giấu dòng tiền liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tags:
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định hệ thống ngân hàng không thể mở rộng mãi, việc tăng cung tín dụng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng lạm phát cao thì con số tăng trưởng đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định hệ thống ngân hàng không thể mở rộng mãi, việc tăng cung tín dụng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng lạm phát cao thì con số tăng trưởng đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.
