Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3), đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo kết luận điều tra, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại Lào Cai, hành nghề kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000, Lào Cai, lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (sinh năm 2001, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977, Lào Cai, lao động tự do).
Ngoài ra, 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Như My (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam)
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải, tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tổng số vàng buôn lậu được xác định lên tới hơn 546 kg, với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Cụ thể, Trần Thị Hoàn mua từ Bà Béo tổng cộng hơn 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng; đồng thời mua từ Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá khoảng 999,7 tỷ đồng. Trong đó có 25 kg vàng trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua từ Hải mà đóng vai trò trung gian, hỗ trợ Hải liên hệ và bán cho khách hàng của mình vào ngày 23/11/2024.
Để thực hiện hoạt động vận chuyển vàng lậu, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đối tượng Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng này trực tiếp nhận vàng tại Trung Quốc, giấu trong người hoặc trong giày, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Việt Nam.
Tại đây, số vàng được giao cho các nhân viên như Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu để kiểm tra trọng lượng. Các đối tượng sử dụng thiết bị khò nhiệt để xóa dấu vết, thông tin nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt các thỏi vàng.
Số lượng vàng sau đó được cập nhật vào file Excel để theo dõi nội bộ, đồng thời các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản trung gian trong việc thanh toán tiền mua bán vàng lậu. Vàng tiếp tục được vận chuyển về Hà Nội để giao cho khách hàng.
Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu tham gia buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh tham gia buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá khoảng 1.151 tỷ đồng, không bao gồm chuyến vận chuyển 25 kg vàng ngày 23/11/2024. Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng. Vàng Thị Phượng buôn lậu 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng. Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.
Mặc dù trong quá trình điều tra, Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, phủ nhận là người trực tiếp giao dịch với Hoàncũng như phủ nhận việc chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng, song cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định Hải là người cầm đầu.
Căn cứ vào lời khai của các bị can liên quan như Trần Thị Hoàn, Nguyễn Thị Phương Nga cùng với các tài liệu thu thập từ nhóm WeChat, cơ quan điều tra khẳng định Phạm Tuấn Hải là người trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, đồng thời chỉ đạo Nga và một số đối tượng người Trung Quốc (chưa xác định được danh tính) vận chuyển vàng về Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định đã giúp sức cho Hải trong việc buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng, thông qua việc liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng.
Đối với ba bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, góp phần che giấu dòng tiền liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tags:
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 đã đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế. Washington cho rằng các đối tác này chưa có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại đối với những sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với thương mại của Mỹ.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - Thủ tướng gợi ý cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê.
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn từ giữa năm 2026 đến hết năm 2029.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận sự bứt phá về số lượng với làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán về quy mô, năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp.
(VNF) - Sau cuộc hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, người nộp thuế sẽ được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiêu dùng, viễn thông, thuế, đăng ký phương tiện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực.
(VNF) - Phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, nếu tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và dòng vốn, thành phố không chỉ bứt tốc tăng trưởng mà còn có cơ hội vươn lên thành trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Trước làn sóng phản ánh từ nhà bán hàng về việc nhiều sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí và bổ sung các khoản thu mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các nền tảng liên quan giải trình, đồng thời giám sát chặt tác động tới môi trường cạnh tranh và giá bán tới tay người tiêu dùng.
(VNF) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 21/5/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt 182.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
(VNF) - Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), xăng sinh học E5 và E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ phương tiện nếu xe đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ đúng cách.
(VNF) - Tập đoàn Gulf mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.
(VNF) - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư tại Đông Nam Á với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực.
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM được đánh giá là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, chi phí đầu vào gia tăng và sức ép cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, với vai trò đầu tàu kinh tế cùng hàng loạt động lực mới từ đầu tư công, cải cách thể chế, hạ tầng liên vùng và các ngành công nghệ cao, nhiều chuyên gia cho rằng đây không chỉ là mục tiêu mang tính kỳ vọng mà còn là bước đi cần thiết để thành phố bứt phá, dẫn dắt tăng trưởng của cả nền kinh tế.
(VNF) - Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số Việt Nam không còn cách nào khác ngoài đổi mới tư duy điều hành, cải cách thể chế mạnh mẽ và tạo ra các dư địa tăng trưởng mới. Nếu vẫn duy trì cách làm cũ, cải cách manh mún và thiếu tính hệ thống, mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững sẽ rất khó đạt được.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 đã đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế. Washington cho rằng các đối tác này chưa có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại đối với những sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với thương mại của Mỹ.
(VNF) - Theo UBND TP.Huế, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng đến tính độc bản, đặc sắc, có tầm vóc; trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa, cảnh quan của đô thị Huế.
