Ông trùm 9x cần đầu đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3), đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo kết luận điều tra, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại Lào Cai, hành nghề kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000, Lào Cai, lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (sinh năm 2001, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977, Lào Cai, lao động tự do).


Ngoài ra, 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Như My (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam)
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải, tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tổng số vàng buôn lậu được xác định lên tới hơn 546 kg, với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Cụ thể, Trần Thị Hoàn mua từ Bà Béo tổng cộng hơn 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng; đồng thời mua từ Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá khoảng 999,7 tỷ đồng. Trong đó có 25 kg vàng trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua từ Hải mà đóng vai trò trung gian, hỗ trợ Hải liên hệ và bán cho khách hàng của mình vào ngày 23/11/2024.
Để thực hiện hoạt động vận chuyển vàng lậu, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đối tượng Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng này trực tiếp nhận vàng tại Trung Quốc, giấu trong người hoặc trong giày, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Việt Nam.
Tại đây, số vàng được giao cho các nhân viên như Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu để kiểm tra trọng lượng. Các đối tượng sử dụng thiết bị khò nhiệt để xóa dấu vết, thông tin nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt các thỏi vàng.
Số lượng vàng sau đó được cập nhật vào file Excel để theo dõi nội bộ, đồng thời các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản trung gian trong việc thanh toán tiền mua bán vàng lậu. Vàng tiếp tục được vận chuyển về Hà Nội để giao cho khách hàng.
Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu tham gia buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh tham gia buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá khoảng 1.151 tỷ đồng, không bao gồm chuyến vận chuyển 25 kg vàng ngày 23/11/2024. Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng. Vàng Thị Phượng buôn lậu 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208,4 tỷ đồng. Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.
Mặc dù trong quá trình điều tra, Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, phủ nhận là người trực tiếp giao dịch với Hoàncũng như phủ nhận việc chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng, song cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định Hải là người cầm đầu.
Căn cứ vào lời khai của các bị can liên quan như Trần Thị Hoàn, Nguyễn Thị Phương Nga cùng với các tài liệu thu thập từ nhóm WeChat, cơ quan điều tra khẳng định Phạm Tuấn Hải là người trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, đồng thời chỉ đạo Nga và một số đối tượng người Trung Quốc (chưa xác định được danh tính) vận chuyển vàng về Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định đã giúp sức cho Hải trong việc buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng, thông qua việc liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng.
Đối với ba bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, góp phần che giấu dòng tiền liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng, gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.