Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Trong đó, cơ quan cảnh sát cáo buộc các bị can Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác phạm vào tội "Buôn lậu". Có 2 người bị đề nghị truy tố tội "Trốn thuế" gồm Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội).
Theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên 7 người là chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.
Nhóm 7 người nói trên gồm Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức.
Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, bị can Hoá cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Cụ thể, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.
Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Theo kết luận điều tra, cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.
Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam. Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới.
Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.
Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hoá các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200 nghìn đồng…
Với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng và sau khi tiêu thụ thành công đây, bị can Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, kết quả phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Đồng thời, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Em gái Hóa, bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hệ sinh thái Vàng Phú Quý
Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) thành lập ngày 17/01/2008, trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980) là người đại diện pháp luật kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
Tại thời điểm tháng 8/2014, Công ty Vàng Phú Quý có vốn điều lệ đạt 250 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (tương đương 80% cổ phần), Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% cổ phần) và Lê Thị Bích Diệp góp 20 tỷ đồng (8% cổ phần).
Đến tháng 9/2017, cổ đông Lê Thị Bích Diệp chuyển nhượng vốn và tại bản đăng ký thay đổi vẫn ghi nhận ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (80% cổ phần) và Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% cổ phần).
Dữ liệu trên các hệ thống đăng ký kinh doanh cho thấy, quá trình đăng ký hoạt động, ông Lê Xuân Tùng ngoài làm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý thì ông Tùng còn làm người đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Quý, Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh, Công ty CP kiểm định vàng bạc đá quý Việt Nam.
Tags:
(VNF) - Ông Thammasak Sethaudom, Giám đốc điều hành SCG, cho rằng Việt Nam không chỉ là một thị trường nội địa đang phát triển, mà còn là trung tâm vận hành chiến lược để SCG phục vụ khách hàng trong khu vực và trên toàn cầu.
(VNF) - Nổi tiếng với chất liệu bền, sạch, giá bán đũa gỗ Quảng Thủy dao động từ 30.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/10 đôi, tùy chất liệu và thiết kế.
(VNF) - Từ hối lộ để trúng thầu dự án nghìn tỷ, mua bán hóa đơn khống đến trộn hóa chất làm cà phê, giấm giả và lập nhiều công ty bán phân bón rởm trên mạng xã hội, các vụ việc cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước và người tiêu dùng.
(VNF) - Kết quả điều tra của Công an tỉnh Lạng Sơn xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900kg bạc.
(VNF) - Từ ngày 1/3 sẽ triển triển khai thu phí sử dụng đường bộ tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư.
(VNF) - Sau mốc xuất khẩu đạt 17 tỷ USD, ngành gỗ Việt đứng trước áp lực thoát gia công khi thuế Mỹ biến động và cuộc đua giá trị gia tăng toàn cầu ngày càng gay gắt.
(VNF) - Dù Mazda CX-90 có lợi thế về công nghệ PHEV nhưng với mức giá bán gần 2,5 tỷ đồng thì người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn ở nhóm xe sang.
(VNF) - Yếu tố thời tiết bất thường trong năm nhuận khiến nguồn cung đào rừng nở đúng dịp Tết Nguyên đán trở nên khan hiếm. Tại xã vùng cao Na Ngoi (Nghệ An), giá đào mốc đã tăng 30 – 80% so với năm trước, đưa loại hoa rừng này trở thành “mặt hàng mùa vụ” mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho người trồng và giới thu mua.
(VNF) - Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, khiến các sản phẩm vàng truyền thống trở nên khó tiếp cận, nhiều dòng vàng lưu niệm 24K trọng lượng nhỏ, thiết kế sáng tạo và mức giá linh hoạt được giới thiệu ra thị trường, trong đó có các sản phẩm của Huy Thanh Jewelry.
(VNF) - Cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã "phục hồi" và tiến thẳng tới mốc 177 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Những ngày cao điểm cuối năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết sản lượng bưu gửi toàn mạng lưới lên tới gần 1.000.000 bưu gửi/ngày.
(VNF) - Vietnam Airlines chính thức ra mắt website thương mại điện tử thế hệ mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện và chiến lược định vị hãng hàng không 5 sao.
(VNF) - Trong khi giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh giảm thì giá vàng nhẫn lại biến động trái chiều.
(VNF) - Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ và lần đầu chiếm hơn 50% thị phần dịch vụ gọi xe tại Việt Nam.
(VNF) - Một người chơi tại TP.HCM trúng độc đắc Jackpot 1 ở sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott với giá trị hơn 257 tỷ đồng nhờ thói quen mua vé số của mình.
(VNF) - Xe điện VinFast MPV 7, Toyota Innova Cross 2.0V và Mitsubishi Destinator Ultimate là mẫu xe phù hợp cho gia đình trong tầm giá bán trên 800 triệu đồng.
(VNF) - Giá vàng miếng bất ngờ “quay đầu” lao dốc trong phiên sáng 5/2, xuống còn 175,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 178,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
(VNF) - Sức mua Tết đang có dấu hiệu nhích lên song mức phục hồi vẫn khá khiêm tốn. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ siêu thị và thương mại điện tử, các chợ truyền thống buộc phải “xoay xở' tìm cách chuyển hướng kinh doanh.
(VNF) - Tập đoàn Nhựa Bình Thuận đã tổ chức Lễ Công bố Gói Trái phiếu Xanh - BPG Green Bond Issuance Announcement Ceremony và talkshow chuyên đề “Sustainability in Business: Expense Today - Advantage Tomorrow”.
(VNF) - Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đang bị chiếm lĩnh bởi 2 "ông lớn" Grab và ShopeeFood, trong khi "tân binh" Xanh SM vẫn chưa ghi nhận thị phần đáng kể.
(VNF) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng nóng tới hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.
(VNF) - Mới đây, hơn 400 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực vận tải, tài chính – ngân hàng, công nghệ và hạ tầng đã tham dự sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Xanh tiên phong – Green Alliance Frontier 2026 do Xanh SM tổ chức.
(VNF) - Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện từ ngày 1/2 đến ngày 31/3/2026.
(VNF) - Chỉ sau hai phiên điều chỉnh, giá vàng miếng đã mất hơn 17 triệu đồng/lượng, trong khi bạc cũng lao dốc mạnh nhất nhiều tháng qua.
(VNF) - Dãy số may mắn mang đến giải thưởng hơn 36 tỷ đồng cho người chơi là dãy số mà kỳ trước đó đã mua nhưng không trúng.
(VNF) - Ông Thammasak Sethaudom, Giám đốc điều hành SCG, cho rằng Việt Nam không chỉ là một thị trường nội địa đang phát triển, mà còn là trung tâm vận hành chiến lược để SCG phục vụ khách hàng trong khu vực và trên toàn cầu.
(VNF) - Dự án Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp vừa được Tập đoàn FPT khởi công vào ngày 16/1/2026 với tổng quy mô gần 200 ha, vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng.
