Đường dây đánh bạc trá hình đầu tư tiền ảo gần 4 tỷ USD: TP. HCM truy tố loạt bị can

Trần Lê - 09/01/2023 15:49 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 9/1, Công an TP. HCM hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.

VNF
Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm có Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, bị can Bạch và Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi 'Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc qua 2 trang web.

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn ở nước ngoài. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).

Hiện công an đang truy xét Mohit (sinh năm 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM cùng công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Khám xét, công an thu giữ 65 máy tính, 79 diện thoại di động, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.

Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Cùng chuyên mục
Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu, doanh nghiệp Việt cần mạnh trên chính sân nhà

Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu, doanh nghiệp Việt cần mạnh trên chính sân nhà

28/10/25 22:16 (GMT+7)

(VNF) - Ông Vũ Đăng Vinh – Tổng Giám đốc VNR cho rằng, các doanh nghiệp Việt muốn gia nhập sân chơi toàn cầu, cần dịch chuyển mô hình từ tập trung vào kết quả sang năng lực kiến tạo, hướng đến phát triển bền vững.

Giá vàng lao dốc mất 13 triệu/lượng: Xu hướng giảm còn tiếp diễn?

Giá vàng lao dốc mất 13 triệu/lượng: Xu hướng giảm còn tiếp diễn?

28/10/25 17:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới giảm mạnh, mất ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước hạ nhanh, mất 13 triệu đồng/lượng. Xu hướng giảm được dự báo còn tiếp diễn.

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận bắt tay Mars Thái Lan hình thành liên doanh BMG

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận bắt tay Mars Thái Lan hình thành liên doanh BMG

28/10/25 16:15 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (BPG) và Mars Pallet Tech Co., Ltd (MARS) đã chính thức ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) thành lập liên doanh BPG Mars Global Plastic (BMG) – đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển giải pháp pallet và logistics toàn diện trên quy mô quốc tế.

TikTok Shop liên tục tăng phí, người bán than thở 'lao đao'

TikTok Shop liên tục tăng phí, người bán than thở 'lao đao'

28/10/25 09:43 (GMT+7)

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều nhà bán hàng cho biết việc TikTok Shop liên tục điều chỉnh và thu thêm nhiều loại phí đang bào mòn biên lợi nhuận, khiến họ ngày càng khó trụ vững.

Không được trả 1.000 tỷ USD, Elon Musk sẽ từ bỏ Tesla?

Không được trả 1.000 tỷ USD, Elon Musk sẽ từ bỏ Tesla?

28/10/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Nếu Elon Musk ra đi, Tesla có thể vẫn tồn tại, nhưng sẽ không còn bản sắc Tesla như hiện nay — công ty luôn dám phá vỡ giới hạn để định hình tương lai.

Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với phó chủ tịch Vingroup

Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với phó chủ tịch Vingroup

27/10/25 15:05 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác tại thủ đô Kinshasa.

Vietjet được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025

Vietjet được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025

27/10/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Vietjet được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành du lịch Đông Nam Á” tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards – ABA) 2025, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia.

Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác cao điểm cuối năm

27/10/25 11:40 (GMT+7)

(VNF) - Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2026, Vietravel Airlines đã chính thức tăng tần suất bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành cho khách hàng.

Giá vàng chững lại sau một tuần biến động mạnh

Giá vàng chững lại sau một tuần biến động mạnh

27/10/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước 'chững lại' trong phiên đầu tuần mới trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh.

Ô tô điện tích hợp pin mặt trời: Không xăng và không phụ thuộc trạm sạc

Ô tô điện tích hợp pin mặt trời: Không xăng và không phụ thuộc trạm sạc

27/10/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Hãng ô tô Nissan ra mắt mẫu xe điện Sakura mới trang bị hệ thống pin mặt trời Ao-Solar Extender, có thể tạo ra phạm vi di chuyển lên tới 3.000 km mỗi năm. Thiết kế hướng tới người dùng đô thị, giảm chi phí vận hành và phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

26/10/25 19:31 (GMT+7)

(VNF) - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.

Cuộc đua mới trên thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam

Cuộc đua mới trên thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam

26/10/25 13:45 (GMT+7)

(VNF) - Phân khúc thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm “tân binh” mới Grecale Folgore đến từ thương hiệu Ý Maserati.

Gặp khó với thuế đối ứng Mỹ, điểm tựa giúp dệt may Việt Nam giữ đà tăng trưởng

Gặp khó với thuế đối ứng Mỹ, điểm tựa giúp dệt may Việt Nam giữ đà tăng trưởng

26/10/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Khi Mỹ áp dụng chính sách thuế đối ứng 20% khiến nhiều doanh nghiệp chịu sức ép giảm biên lợi nhuận, thị trường EU - với ưu đãi thuế quan từ EVFTA đang trở thành “điểm tựa” quan trọng để dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và mở rộng không gian thị trường.

HUBA: Mỗi tháng 20.000 doanh nghiệp rời thị trường TP. HCM

HUBA: Mỗi tháng 20.000 doanh nghiệp rời thị trường TP. HCM

25/10/25 15:16 (GMT+7)

(VNF) - Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA), trong 9 tháng năm 2025, trung bình mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.

Giá vàng thế giới đi xuống, trong nước vẫn tăng nhanh

Giá vàng thế giới đi xuống, trong nước vẫn tăng nhanh

25/10/25 10:19 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn đi lên, tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng sau 1 đêm.

Người dùng Việt Nam ngày càng chuộng ô tô điện vì chi phí thấp

Người dùng Việt Nam ngày càng chuộng ô tô điện vì chi phí thấp

25/10/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn xe điện làm chiếc xe tiếp theo dựa trên các yếu tố về chi phí nhiên liệu thấp hơn, mối quan tâm dành cho môi trường và mối quan tâm dành cho sức khỏe cá nhân.

Qua 'cánh cửa an toàn', thủy sản Việt tăng xuất khẩu gấp đôi vào thị trường khó tính

Qua 'cánh cửa an toàn', thủy sản Việt tăng xuất khẩu gấp đôi vào thị trường khó tính

24/10/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Hiệp định thương mại tự do với châu Âu (EVFTA) đang trở thành “điểm tựa” giúp ngành thủy sản Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, giữa lúc thị trường Mỹ biến động và chính sách thuế toàn cầu thay đổi.

Ô tô hạng A ế ẩm, xe cỡ nhỏ hết thời?

Ô tô hạng A ế ẩm, xe cỡ nhỏ hết thời?

24/10/25 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Xe cỡ nhỏ hạng A không còn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người dùng do sức mua giảm mạnh trong những năm gần đây, dù có lợi thế về giá bán rẻ nhất phân khúc.

Chủ tịch Tập đoàn BRG lọt top 10 ‘Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025’

Chủ tịch Tập đoàn BRG lọt top 10 ‘Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025’

24/10/25 12:08 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 22/10, Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh hiệu top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”.

'Sóng thần’ robotaxi và người máy siêu phàm, giấc mơ của Elon Musk thôi miên cả phố Wall

'Sóng thần’ robotaxi và người máy siêu phàm, giấc mơ của Elon Musk thôi miên cả phố Wall

24/10/25 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Trước những khoảng trống đáng lo trong báo cáo quý 3 của Tesla, Elon Musk lại đưa ra những lời hứa táo bạo và vẽ nên tầm nhìn tương lai Robotaxi và Optimus.

Ngành dừa Thái Lan khủng hoảng vì mất thị phần vào tay Việt Nam

Ngành dừa Thái Lan khủng hoảng vì mất thị phần vào tay Việt Nam

24/10/25 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Mới đây, tờ Nation Thailand đưa tin ngành dừa thơm nước này đang rơi vào khủng hoảng khi dừa Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc.

Giá vàng đồng loạt tăng, sắp chiếm lại mốc 150 triệu/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng, sắp chiếm lại mốc 150 triệu/lượng

24/10/25 09:53 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn và vàng miếng được các nhà vàng điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào - bán ra trong phiên sáng 23/10.

Lợi thế chiến lược giúp DN Việt vượt sóng thuế quan, mở rộng xuất khẩu

Lợi thế chiến lược giúp DN Việt vượt sóng thuế quan, mở rộng xuất khẩu

23/10/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh áp lực trước thuế đối ứng của Mỹ, các doanh nghiệp Việt đã thích ứng và xoay chuyển bằng cách mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ các hiệp định thương mại, đặc biệt là EVFTA.

Giá vàng 'nhích nhẹ' sau cú giảm sâu

Giá vàng 'nhích nhẹ' sau cú giảm sâu

23/10/25 09:22 (GMT+7)

(VNF) - Sau cú giảm sâu ở phiên trước đó, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều mua vào - bán ra trong phiên sáng 23/10.

Tin khác
'Chuyển đổi số nông nghiệp không chỉ là xu hướng mà là điều kiện sống còn'

'Chuyển đổi số nông nghiệp không chỉ là xu hướng mà là điều kiện sống còn'

(VNF) - Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là xu hướng mà là điều kiện sống còn để hợp tác xã thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế

Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu, doanh nghiệp Việt cần mạnh trên chính sân nhà

Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu, doanh nghiệp Việt cần mạnh trên chính sân nhà

Giá vàng lao dốc mất 13 triệu/lượng: Xu hướng giảm còn tiếp diễn?

Giá vàng lao dốc mất 13 triệu/lượng: Xu hướng giảm còn tiếp diễn?

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận bắt tay Mars Thái Lan hình thành liên doanh BMG

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận bắt tay Mars Thái Lan hình thành liên doanh BMG

TikTok Shop liên tục tăng phí, người bán than thở 'lao đao'

TikTok Shop liên tục tăng phí, người bán than thở 'lao đao'

Không được trả 1.000 tỷ USD, Elon Musk sẽ từ bỏ Tesla?

Không được trả 1.000 tỷ USD, Elon Musk sẽ từ bỏ Tesla?

Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với phó chủ tịch Vingroup

Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với phó chủ tịch Vingroup

Vietjet được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025

Vietjet được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025

Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác cao điểm cuối năm

Giá vàng chững lại sau một tuần biến động mạnh

Giá vàng chững lại sau một tuần biến động mạnh

Ô tô điện tích hợp pin mặt trời: Không xăng và không phụ thuộc trạm sạc

Ô tô điện tích hợp pin mặt trời: Không xăng và không phụ thuộc trạm sạc

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Cuộc đua mới trên thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam

Cuộc đua mới trên thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam

Gặp khó với thuế đối ứng Mỹ, điểm tựa giúp dệt may Việt Nam giữ đà tăng trưởng

Gặp khó với thuế đối ứng Mỹ, điểm tựa giúp dệt may Việt Nam giữ đà tăng trưởng

HUBA: Mỗi tháng 20.000 doanh nghiệp rời thị trường TP. HCM

HUBA: Mỗi tháng 20.000 doanh nghiệp rời thị trường TP. HCM

Giá vàng thế giới đi xuống, trong nước vẫn tăng nhanh

Giá vàng thế giới đi xuống, trong nước vẫn tăng nhanh

Người dùng Việt Nam ngày càng chuộng ô tô điện vì chi phí thấp

Người dùng Việt Nam ngày càng chuộng ô tô điện vì chi phí thấp

Qua 'cánh cửa an toàn', thủy sản Việt tăng xuất khẩu gấp đôi vào thị trường khó tính

Qua 'cánh cửa an toàn', thủy sản Việt tăng xuất khẩu gấp đôi vào thị trường khó tính

Ô tô hạng A ế ẩm, xe cỡ nhỏ hết thời?

Ô tô hạng A ế ẩm, xe cỡ nhỏ hết thời?

Chủ tịch Tập đoàn BRG lọt top 10 ‘Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025’

Chủ tịch Tập đoàn BRG lọt top 10 ‘Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025’

'Sóng thần’ robotaxi và người máy siêu phàm, giấc mơ của Elon Musk thôi miên cả phố Wall

'Sóng thần’ robotaxi và người máy siêu phàm, giấc mơ của Elon Musk thôi miên cả phố Wall

Ngành dừa Thái Lan khủng hoảng vì mất thị phần vào tay Việt Nam

Ngành dừa Thái Lan khủng hoảng vì mất thị phần vào tay Việt Nam

Giá vàng đồng loạt tăng, sắp chiếm lại mốc 150 triệu/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng, sắp chiếm lại mốc 150 triệu/lượng

Lợi thế chiến lược giúp DN Việt vượt sóng thuế quan, mở rộng xuất khẩu

Lợi thế chiến lược giúp DN Việt vượt sóng thuế quan, mở rộng xuất khẩu

Giá vàng 'nhích nhẹ' sau cú giảm sâu

Giá vàng 'nhích nhẹ' sau cú giảm sâu

Khảo sát 10ha đất vàng TP.HCM của Novaland vừa sang tay Sơn Kim Land

Khảo sát 10ha đất vàng TP.HCM của Novaland vừa sang tay Sơn Kim Land

(VNF) - Dự án Sài Gòn Broadway từng được Tập đoàn Novaland giới thiệu ra thị trường vào năm 2020 với quy mô quy hoạch gần 10 ha ngay sát Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM). Dự án có mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, trạm dừng Ga Bình Khánh của tuyến Metro số 2, đối diện với một dự án khác của Novaland là Water Bay.