Đường dây đánh bạc trá hình đầu tư tiền ảo gần 4 tỷ USD: TP. HCM truy tố loạt bị can

Trần Lê - 09/01/2023 15:49 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 9/1, Công an TP. HCM hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.

VNF
Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm có Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, bị can Bạch và Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi 'Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc qua 2 trang web.

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn ở nước ngoài. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).

Hiện công an đang truy xét Mohit (sinh năm 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM cùng công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Khám xét, công an thu giữ 65 máy tính, 79 diện thoại di động, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.

Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Cùng chuyên mục
Đầu tư điện mặt trời áp mái: Tính kỹ bài toán 'tự tiêu thụ'

Đầu tư điện mặt trời áp mái: Tính kỹ bài toán 'tự tiêu thụ'

27/09/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Điện mặt trời áp mái đang được thúc đẩy mạnh, nhưng điện sản xuất không trùng thời điểm sử dụng đang trở thành nút thắt của nhiều dự án.

Thương mại Việt Nam - UAE thặng dư lớn, hướng tới mốc 500 triệu USD/tháng

Thương mại Việt Nam - UAE thặng dư lớn, hướng tới mốc 500 triệu USD/tháng

27/09/26 10:33 (GMT+7)

(VNF) - Cán cân thương mại Việt Nam - UAE tiếp tục duy trì thặng dư lớn, cho thấy lợi thế xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Trung Đông.

Giá bạc tuần qua: Suy yếu trước sức ép tăng giá

Giá bạc tuần qua: Suy yếu trước sức ép tăng giá

27/09/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Kết thúc tuần, giá bạc thế giới suy yếu trước sức ép kép từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Quảng Ngãi mở không gian du lịch từ đại ngàn đến biển đảo

Quảng Ngãi mở không gian du lịch từ đại ngàn đến biển đảo

27/09/26 08:11 (GMT+7)

(VNF) - Sau sáp nhập, Quảng Ngãi hình thành không gian du lịch đặc biệt, kéo dài từ đại ngàn Măng Đen đến biển đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, để biến lợi thế “rừng - biển” thành động lực tăng trưởng, địa phương được khuyến nghị phải thay đổi tư duy phát triển, tái cấu trúc sản phẩm và tăng cường liên kết vùng.

Giá vàng tuần qua: Vàng thế giới lao dốc trước nhiều áp lực bủa vây

Giá vàng tuần qua: Vàng thế giới lao dốc trước nhiều áp lực bủa vây

27/09/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới trải qua một tuần khó khăn khi mọi nỗ lực trụ vững trên mốc 4.350 USD/ounce đều thất bại trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, kỳ vọng Fed giữ lập trường cứng rắn.

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

26/09/26 18:51 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ hơn một giờ trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, bài toán bản quyền truyền hình của giải đấu tại thị trường Việt Nam mới có lời giải. Thương vụ được chốt sau nhiều tuần giằng co quanh mức giá từng được chào lên tới khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng.

Việt Nam sửa luật ATTP, siết chặt kiểm soát các ứng dụng giao đồ ăn

Việt Nam sửa luật ATTP, siết chặt kiểm soát các ứng dụng giao đồ ăn

26/09/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam đang tiến hàng sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, trong đó dự kiến bổ sung trách nhiệm đối với các nền tảng giao đồ ăn như Grab, Shopee và Green SM, từ công khai thông tin người bán đến tiếp nhận phản ánh của khách hàng và người giao hàng.

Giá vàng hôm nay 26/9: Dao động trong biên độ hẹp

Giá vàng hôm nay 26/9: Dao động trong biên độ hẹp

26/09/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước dao động trong biên độ hẹp vào phiên sáng 26/9 sau nhiều phiên tăng, giảm trái chiều.

IR Awards 2026 và câu chuyện 'nói đi đôi với làm' tại Masan

IR Awards 2026 và câu chuyện 'nói đi đôi với làm' tại Masan

25/09/26 15:27 (GMT+7)

(VNF) - Kết quả kinh doanh 8 tháng với doanh thu tăng 52%, lợi nhuận tăng hơn hai lần và đòn bẩy tài chính tiếp tục giảm đang cho thấy những chuyển biến rõ nét tại Masan Group (HOSE: MSN). Cùng với việc được các định chế tài chính đánh giá cao tại IR Awards 2026, doanh nghiệp đang từng bước củng cố niềm tin bằng các kết quả có thể đo lường.

Từ căn bếp nhỏ đến hành trình gieo những điều vừa vặn

Từ căn bếp nhỏ đến hành trình gieo những điều vừa vặn

25/09/26 15:20 (GMT+7)

(VNF) - Một căn bếp mới tại điểm trường Nà Chao, Tuyên Quang mang đến điều kiện tốt hơn cho những bữa ăn bán trú của hơn 50 học sinh. Với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), đây cũng là một dấu mốc tiếp nối hành trình đồng hành cùng trẻ em vùng khó, từ những hỗ trợ về tri thức, công nghệ đến cơ sở vật chất thiết thực.

Quản lý điểm bán cần đúng phạm vi để chính sách khả thi

Quản lý điểm bán cần đúng phạm vi để chính sách khả thi

25/09/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Quản lý điểm bán chỉ hiệu quả khi xác định đúng phạm vi, đối tượng và lộ trình, để mục tiêu giảm tiếp cận thuốc lá không tạo thêm rào cản khó thực thi.

Toyota Veloz Cross tạo sức bật trong cuộc đua MPV

Toyota Veloz Cross tạo sức bật trong cuộc đua MPV

25/09/26 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong cuộc đua MPV ngày càng khốc liệt, khi doanh số được chia sẻ cho nhiều lựa chọn khác, Toyota Veloz Cross vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và các chính sách bán hàng được duy trì xuyên suốt.

Bóng dáng nghệ sĩ nổi tiếng trong đường dây nghìn tấn hàng giả vừa triệt xoá

Bóng dáng nghệ sĩ nổi tiếng trong đường dây nghìn tấn hàng giả vừa triệt xoá

25/09/26 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Từ một doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng cùng sự tham gia của cổ đông gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, đến đường dây sản xuất hàng giả quy mô hơn 1.000 tấn vừa bị triệt phá, vụ án tại Thanh Hóa đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn về quản trị doanh nghiệp, lỗ hổng giám sát dòng vốn và những "tấm bình phong" tạo dựng niềm tin trên thị trường.

Điều gì khiến DHL chọn Việt Nam xây khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á?

Điều gì khiến DHL chọn Việt Nam xây khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á?

25/09/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng đà tăng trưởng của các ngành điện tử, ô tô và công nghiệp, đang mở rộng dư địa cho logistics Việt Nam. Theo DHL Supply Chain (thuộc Tập đoàn DHL - Đức) , đây cũng là những lý do quan trọng đằng sau quyết định xây dựng khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam.

Một ngày chốt 2 căn gần 20 tỷ: Thị trường luôn có chỗ cho môi giới chọn đúng bến đỗ

Một ngày chốt 2 căn gần 20 tỷ: Thị trường luôn có chỗ cho môi giới chọn đúng bến đỗ

25/09/26 07:44 (GMT+7)

(VNF) - Giữa lúc thị trường bất động sản đang trải qua nhịp điều chỉnh, việc chỉ trong một ngày, một môi giới vừa chốt liền 2 căn Vinhomes với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng cho thấy một thực tế rõ ràng: dòng tiền chưa từng rút lui, chỉ đang chảy về các dự án đủ uy tín. Xu hướng này mở ra không gian rộng lớn cho những môi giới bản lĩnh, biết chọn đúng chủ đầu tư để đồng hành.

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng thế giới liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng thế giới liên tục giảm sâu

25/09/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Đà giảm của giá vàng thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi tiếp tục "đổ đèo" trong phiên sáng 25/9.

“Tấm vé” Halal đưa hàng Việt vào UAE

“Tấm vé” Halal đưa hàng Việt vào UAE

25/09/26 06:30 (GMT+7)

(VNF) - Đối với UAE, yêu cầu Halal tập trung chủ yếu vào thực phẩm, đồ uống, nông sản chế biến, thủy sản, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bổ sung.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

24/09/26 18:00 (GMT+7)

(VNF) - Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet. Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay Vietjet và tiếp tục triển khai trên toàn đội tàu tương lai.

Vinamilk mang mùa Trung thu giàu trải nghiệm đến với trẻ em nhiều vùng miền

Vinamilk mang mùa Trung thu giàu trải nghiệm đến với trẻ em nhiều vùng miền

24/09/26 15:40 (GMT+7)

(VNF) - Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

TikTok Shop sắp thu thêm phí, tới 65.000 đồng/kiện hàng

TikTok Shop sắp thu thêm phí, tới 65.000 đồng/kiện hàng

24/09/26 14:46 (GMT+7)

(VNF) - Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí logistics mới từ 3.000-65.000 đồng cho kiện hàng trên 10kg. Song người mua không phải trả thêm khoản phí này.

100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ USD

100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ USD

24/09/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Tổng giá trị 100 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm trước, theo đánh giá của Brand Finance. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng của thương hiệu quốc gia.

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

24/09/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản năm 2026, được đánh giá là bước đi chiến lược cho ngành du lịch.

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng miếng ‘bốc hơi’ hơn 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng miếng ‘bốc hơi’ hơn 1 triệu/lượng

24/09/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn và vàng miếng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra trong sáng 24/9.

NCK Land hợp tác NTT e-MOI, xây dựng nền tảng dữ liệu cho hệ sinh thái công nghiệp

NCK Land hợp tác NTT e-MOI, xây dựng nền tảng dữ liệu cho hệ sinh thái công nghiệp

23/09/26 22:24 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 23/9, tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Công ty CP NCK Land và Công ty CP NTT e-MOI đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, nền tảng số phục vụ quản lý khu công nghiệp, logistics và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối đầu tư, kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản.

Tin khác
Giá vàng hôm nay 29/9: Giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần

Giá vàng hôm nay 29/9: Giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần

(VNF) - Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu, tới 2 triệu đồng/lượng giữa lúc giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tuần qua.

Đầu tư điện mặt trời áp mái: Tính kỹ bài toán 'tự tiêu thụ'

Đầu tư điện mặt trời áp mái: Tính kỹ bài toán 'tự tiêu thụ'

Thương mại Việt Nam - UAE thặng dư lớn, hướng tới mốc 500 triệu USD/tháng

Thương mại Việt Nam - UAE thặng dư lớn, hướng tới mốc 500 triệu USD/tháng

Giá bạc tuần qua: Suy yếu trước sức ép tăng giá

Giá bạc tuần qua: Suy yếu trước sức ép tăng giá

Quảng Ngãi mở không gian du lịch từ đại ngàn đến biển đảo

Quảng Ngãi mở không gian du lịch từ đại ngàn đến biển đảo

Giá vàng tuần qua: Vàng thế giới lao dốc trước nhiều áp lực bủa vây

Giá vàng tuần qua: Vàng thế giới lao dốc trước nhiều áp lực bủa vây

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Việt Nam sửa luật ATTP, siết chặt kiểm soát các ứng dụng giao đồ ăn

Việt Nam sửa luật ATTP, siết chặt kiểm soát các ứng dụng giao đồ ăn

Giá vàng hôm nay 26/9: Dao động trong biên độ hẹp

Giá vàng hôm nay 26/9: Dao động trong biên độ hẹp

IR Awards 2026 và câu chuyện 'nói đi đôi với làm' tại Masan

IR Awards 2026 và câu chuyện 'nói đi đôi với làm' tại Masan

Từ căn bếp nhỏ đến hành trình gieo những điều vừa vặn

Từ căn bếp nhỏ đến hành trình gieo những điều vừa vặn

Quản lý điểm bán cần đúng phạm vi để chính sách khả thi

Quản lý điểm bán cần đúng phạm vi để chính sách khả thi

Toyota Veloz Cross tạo sức bật trong cuộc đua MPV

Toyota Veloz Cross tạo sức bật trong cuộc đua MPV

Bóng dáng nghệ sĩ nổi tiếng trong đường dây nghìn tấn hàng giả vừa triệt xoá

Bóng dáng nghệ sĩ nổi tiếng trong đường dây nghìn tấn hàng giả vừa triệt xoá

Điều gì khiến DHL chọn Việt Nam xây khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á?

Điều gì khiến DHL chọn Việt Nam xây khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á?

Một ngày chốt 2 căn gần 20 tỷ: Thị trường luôn có chỗ cho môi giới chọn đúng bến đỗ

Một ngày chốt 2 căn gần 20 tỷ: Thị trường luôn có chỗ cho môi giới chọn đúng bến đỗ

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng thế giới liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng thế giới liên tục giảm sâu

“Tấm vé” Halal đưa hàng Việt vào UAE

“Tấm vé” Halal đưa hàng Việt vào UAE

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

Vinamilk mang mùa Trung thu giàu trải nghiệm đến với trẻ em nhiều vùng miền

Vinamilk mang mùa Trung thu giàu trải nghiệm đến với trẻ em nhiều vùng miền

TikTok Shop sắp thu thêm phí, tới 65.000 đồng/kiện hàng

TikTok Shop sắp thu thêm phí, tới 65.000 đồng/kiện hàng

100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ USD

100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá 43 tỷ USD

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng miếng ‘bốc hơi’ hơn 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng miếng ‘bốc hơi’ hơn 1 triệu/lượng

NCK Land hợp tác NTT e-MOI, xây dựng nền tảng dữ liệu cho hệ sinh thái công nghiệp

NCK Land hợp tác NTT e-MOI, xây dựng nền tảng dữ liệu cho hệ sinh thái công nghiệp