Giám đốc PLC Vị Thanh bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trần Lê - 25/01/2024 14:48 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Nguyễn Trí Dũng (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VNF
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với các bị can (ảnh báo SGGP)

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư dự án 'tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No' tại phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Thời điểm này, Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng biết các sản phẩm kiot thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua kiot với khách hàng nhưng hai đối tượng này đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để tạo sự tin tưởng nộp tiền mua kiot, Phước và Dũng chuyển hợp đồng đặt cọc sang hình thức văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh, không thông báo hay giải thích cho người mua.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để Dũng trả nợ và Phước sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS

(VNF) - Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng.

Ban Bí thư chỉ thị mở rộng chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

Ban Bí thư chỉ thị mở rộng chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

(VNF) - Ban Bí thư vừa ra Chỉ thị số 34 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội. Chỉ thị do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dừng đấu thầu vàng miếng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất.

Các nhà mạng dốc tiền đầu tư 5G, tính thu về tỷ USD

Các nhà mạng dốc tiền đầu tư 5G, tính thu về tỷ USD

(VNF) - Với những tính năng vượt trội như mạng băng thông rộng, tốc độ kết nối cao gấp khoảng 40 lần với 4G, độ trễ thấp, đáp ứng nhanh, mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) được kỳ vọng sẽ là trụ cột, là cơ sở hạ tầng quan trọng giúp nền kinh tế số của Việt Nam “cất cánh” trong thời gian tới.

'Ngành bán dẫn là cốt lõi phát triển kinh tế số'

'Ngành bán dẫn là cốt lõi phát triển kinh tế số'

(VNF) - Thời gian qua, Việt Nam đã trở thành “cứ điểm” hấp dẫn cho các nhà sản xuất bán dẫn quốc tế, như Samsung, Intel và LG. Tuy nhiên, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, cũng như gia tăng sức mạnh tự cường trong việc phát triển lĩnh vực này, cần một chiến lược dài hơi và sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong nước.

Ngân hàng SCB đóng cửa 61 phòng giao dịch

Ngân hàng SCB đóng cửa 61 phòng giao dịch

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa tiếp tục chấm dứt hoạt động đối với một phòng giao dịch ở TP.HCM. SCB đã đóng cửa 61 phòng giao dịch tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch TCBS: 'Việc gì máy làm được thì hãy để máy làm'

Chủ tịch TCBS: 'Việc gì máy làm được thì hãy để máy làm'

(VNF) - Với phương châm “việc gì máy làm được thì hãy để máy làm, chúng ta dành thời gian cho sáng tạo và cải tiến”, Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh cho biết khi tiến hành chuyển đổi số, yếu tố tự động hóa các quy trình vận hành cần đặt lên hàng đầu với mục tiêu chính là giảm thiểu tối đa chi phí vận hành cho công ty.

Quét mã khai báo thông tin: Chỉ 1 vài giây thay thế loạt thủ tục, giấy tờ

Quét mã khai báo thông tin: Chỉ 1 vài giây thay thế loạt thủ tục, giấy tờ

(VNF) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam, trong đó đáng chú ý là những dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu kinh doanh vàng: Ai lỗ, lãi mạnh nhất?

Thanh tra SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu kinh doanh vàng: Ai lỗ, lãi mạnh nhất?

(VNF) - SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu là những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh vàng và thuộc diện thanh tra lần này. Nhiều đơn vị có doanh thu rất lớn nhưng lợi nhuận mỏng dù giá vàng chênh lớn, biến động mạnh.

CEO Kopi Kenangan: Hành trình quán cà phê địa phương thành thương hiệu tỷ USD

CEO Kopi Kenangan: Hành trình quán cà phê địa phương thành thương hiệu tỷ USD

(VNF) - Edward Tirtanata, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành 35 tuổi của Kopi Kenangan, đã biến một cửa hàng cà phê địa phương trở thành “kỳ lân” F&B đầu tiên tại Đông Nam Á với doanh thu 100 triệu USD/năm.

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.