Hawee M&E bị phạt 2,3 tỷ, truy thu 11 tỷ tiền thuế

Cụ thể, Hawee M&E điều chỉnh sai chỉ tiêu 37, 38 đối với một số tờ khai điều chỉnh trong kỳ. Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào đối với các hoá đơn mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thêm nữa, Hawee M&E kê khai doanh thu sai chỉ tiêu trên tờ khai, không phân bổ thuế GTGT cho doanh thu không chịu thuế. Công ty vi phạm về xác định doanh thu thuế suất 0%, doanh thu không chịu thuế và doanh thu không tính thuế.

Trong công tác hạch toán chi phí khấu trừ thuế TNDN cũng ghi nhận còn nhiều tồn tại. Cụ thể, công ty hạch toán chi phí đối bới các hoá đơn mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ chỉ đã đăng ký, chí phí không có hoá đơn chứng từ đúng quy định, công ty hạch toán chi phí lãi vay giao dịch vượt mức khống chế.

Theo đó, Hawee M&E vi phạm về các khoản chi không được trừ theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Được biết, tổng số hoá đơn mua vào của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh là 57 hoá đơn với 22 doanh nghiệp, tổng số tiền mua hàng là 1,8 tỷ đồng, thuế GTGT là 185 triệu đồng. Cùng với đó là 4 hoá đơn có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh phát hành sau thời điểm cơ quan thuế ra thông báo.

Đáng chú ý, khi tra cứu hoá đơn mua vào theo các gói rủi ro Cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp phát hiện Công ty Hawee sử dụng 92 hoá đơn của 30 doanh nghiệp đã được kết luận là các doanh nghiệp bán hoá đơn theo bản án số 115/2023/HS-PT của TAND tỉnh Phú Thọ. Tổng giá trị tiền hàng mua vào là 1,1 tỷ đồng, thuế GTGT là 101 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Hawee cơ điện còn vi phạm về khấu trừ thuế TNCN khi khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với các cá nhân có hợp đồng lao động thời vụ.

Theo đó, Cục thuế thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Hawee cơ diện tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng, trong đó, phạt do khai sai là 2,13 tỷ đồng, phạt do sử dụng hoá đơn không hợp pháp 168 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Hawee bị yêu cầu truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN tăng thêm qua thanh tra là 10,7 tỷ đồng. Cùng với đó số tiền chậm nộp tính đến ngày 17/9/2024 là 221 triệu đồng.

Hawee M&E là một thành viên Hawee Group, được thành lập từ năm 2004, lĩnh vực kinh doanh là mua bán vật tư, thiết bị cấp thoát nước gia dụng, công nghiệp; vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống phòng cháy, nước nóng, thông gió, cấp điện; Xây láp đường dây và trạm điện đến 35KV.

Công ty cổ phần Hawee Cơ điện được xếp hạng là TOP 2 nhà thầu Cơ điện Uy tín nhất Việt Nam, TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với kinh nghiệm triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành; Tuyến đường sắt đô thị số 3 - Nhổn - Ga Hà nội; Các khu phức hợp - Căn hộ cao cấp, các tòa nhà văn phòng hạng A hiện đại hay khu nghỉ dưỡng 5 - 6 sao sang trọng như Shilla Monogram Hotel; Intercontinental Phú Quốc; Melia Hồ Tràm; VP Bank Towel, Masteri Watefront...

Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, trong đó, TOENEC CORPORATION (Nhật Bản) góp 40% vốn. Hiện nay, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1981).

Bà Yến hiện cũng là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Hawee Parkland Đông Hà và Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp Xanh Quảng Trị.

Được biết, tháng 7/2024, Công ty cổ phần Hawee Parkland Đông Hà là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Nam sông Hiếu (phường 4, TP. Đông Hà, Quảng Trị), tổng diện tích sử dụng đất là 9,9 ha, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 34,3 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng 381 tỷ đồng.