Hé lộ thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ của 'trùm than lậu' ở Quảng Ninh

Trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại Mỏ than Minh Tiến (tỉnh Thái Nguyên) vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành, đã xác định hàng triệu tấn than và khoáng sản đi kèm được Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương cấu kết với Công ty cổ phần Yên Phước khai thác trái phép, trục lợi gần 400 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đã truy tố 33 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước; hai anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh, cổ đông góp vốn tại Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nguyễn Ngô Quyết, nguyên Giám đốc Sở Công thương Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thế Giang, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Qua quá trình điều tra hoạt động khai thác, tiêu thụ than trái phép, cơ quan chức năng đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn do nhóm Thanh, Giang làm chủ mưu. Theo đó, các bị cáo Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang và nhóm đồng phạm cũng khai nhận đã mua 475 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gồm cả thuế là trên 1.600 tỷ đồng. Nguồn tiền để trả cho việc mua hóa đơn chủ yếu lấy từ tiền bán than lậu.

Cụ thể, nhóm 5 công ty tại Hải Phòng do Lã Xuân Hữu điều hành đã ký 9 hợp đồng và 4 phụ lục hợp đồng, xuất bán 315 hoá đơn với tổng giá trị gồm thuế Giá trị gia tăng là hơn 1.097 tỷ đồng.

Thêm vào đó, nhóm 6 công ty tại Nam Định do Trần Ngọc Hán điều hành cũng đã ký 7 hợp đồng, xuất bán 80 hóa đơn mặt hàng than các loại với tổng giá trị gồm thuế Giá trị gia tăng là gần 532 tỷ đồng.

Cách thức của các bị cáo nhóm Công ty Đông Bắc Hải Dương thực hiện là liên hệ với một số công ty để mua hóa đơn Giá trị gia tăng; cân đối số lượng than cần xuất hóa đơn; trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu; lập hợp đồng khống và các chứng từ liên quan cho nhóm Hữu và Hán để các bị cáo này sử dụng các công ty do mình chỉ đạo ký hợp thức chứng từ, thực hiện việc xuất hóa đơn, nộp tiền, chuyển tiền tạo dòng tiền thanh toán hợp thức.

Mặt khác, Hữu và Hán chỉ đạo nhân viên hoặc thuê dịch vụ ngân hàng nộp tiền vào tài khoản nhóm các Công ty Đông Bắc Hải Dương, sau đó sử dụng ủy nhiệm chi bỏ trống thông tin, đã có chữ ký, đóng dấu do kế toán Công ty Đông Bắc Hải Dương chuyển trước đó để điền thông tin chuyển khoản thanh toán tiền vào tài khoản của nhóm các công ty bán hóa đơn nhằm hợp thức dòng tiền thanh toán theo họp đồng, hóa đơn đã xuất.

Từ các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn trên, Hữu được xác định thu 2,5% - 3% tiền phí, thu lợi bất chính gần 30,5 tỷ đồng; còn Hán thu 4% tiền phí, thu lợi bất chính hơn 19 tỷ đồng.

Với hành vi trên, hai “đại gia than lậu” có tiếng tại đất Quảng Ninh là Thanh và Giang bị cáo buộc 2 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình điều tra, các bị can Lã Xuân Hữu, Trần Thị Loan (vợ Hữu); Trần Ngọc Hán, Lê Thị Thủy Tiên (kế toán) đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, gia đình bị cáo Hán đã nộp thay toàn bộ số tiền hơn 19 tỷ đồng thu lợi bất chính.