Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam với Nguyễn Hồng Thạch, Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trần Danh Quân (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đồng thời, công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây của "ông trùm" Nguyễn Hồng Thạch.
Công an xác định, bị can Nguyễn Hồng Thạch thuê căn nhà trên đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú từ giữa tháng 7/2022. Tại đây, Nguyễn Hồng Thạch tổ chức và cho đàn em thân cận tuyển hơn 80 nhân viên vào làm việc.
Thông qua mạng Inetrnet, Nguyễn Hồng Thạch mua được dữ liệu thông tin nhiều cá nhân trên cả nước. Sau đó, Nguyễn Hồng Thạch xây dựng kịch bản lừa đảo rồi cung cấp cho các nhân viên của mình.
Theo kịch bản được soạn sẵn, Hồng Thạch cùng 2 đàn em thân cận là Tuấn và Quân hướng dẫn nhân viên mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank gọi điện tư vấn gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng.
Khi khách đồng ý vay, nhân viên sẽ lấy thông tin rồi tổng hợp lại chuyển cho Nguyễn Hồng Thạch. Sau đó, Thạch sẽ chỉ đạo cho Khải và Di (không rõ lai lịch) làm giả hồ sơ cho vay vốn của ngân hàng tại nhà 730/1/11 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
Tiếp đó, Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách, đồng thời sẽ liên hệ nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.
Khách hàng nhận được hợp đồng kèm thẻ ngân hàng nói trên tin tưởng đây là hồ sơ cho vay thật, nên trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện thu hộ. Nhân viên bưu điện sẽ thu về sẽ giao lại cho bưu cục, Thạch sẽ đến nhận lại số tiền này rồi chiếm đoạt.
Để không bị phát hiện, Thạch sử dụng CMND của người khác đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh có thu hộ. Sau đó, đến kỳ tất toán, Thạch sẽ đến bưu cục nhận tiền thu hộ. Từ tháng 7/2022 đến ngày 26/9/2022, Thạch đã nhận được số tiền 4,3 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, công an xác định Tuấn và Quân quản lý 82 nhân viên làm việc tại căn nhà đường Trần Quang Quá. Bản thân Tuấn và Quân biết rõ hành vi trên là lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Thạch để hưởng lợi.
Tags:
(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.
(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).
(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.
(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.
(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.
(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.
(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.
(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.
(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.
(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.
