Lào Cai triệt phá hàng loạt 'ổ' tín dụng đen cho vay nặng lãi

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công hàng loạt “ổ” tín dụng đen ngang nhiên hoạt động trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 21/6, Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra hành chính 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Kết quả kiểm tra cho thấy 4 cơ sở nói trên đều cho vay lãi suất cao từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tức 108 - 180%)/năm.

Xác định có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở kinh doanh của 4 cơ sở trên và nơi ở của Đỗ Mạnh Trung tại tổ 4, thị trấn Tằng Loỏng đồng thời tiến hành triệu tập 14 đối tượng có liên quan về cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc. Ngày 22/6, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 9 đối tượng để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh ban đầu cho thấy có 3 tụ điểm hoạt động tín dụng đen, gồm 3 đối tượng cầm đầu là: cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thành Tín, do Đỗ Mạnh Trung (sinh năm 1990, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, từng có 1 tiền án về tội giết người) quản lý; cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 268 do Trịnh Quý Ngọc (sinh năm 1993, trú tại tổ 35, phường Pom Hán, TP. Lào Cai quản lý, 2 cơ sở này cùng đặt tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

Điểm còn lại là Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Tín, có địa chỉ tại 196 Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai do Nguyễn Thanh Tuấn, (sinh năm 1984, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) làm giám đốc. Các giấy tờ liên quan thể hiện trong 3 vụ các đối tượng cho vay lên đến gần 7 tỷ đồng.

Ngày 30/6, sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố 3 vụ án liên quan tới 8 đối tượng về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.