Một cá nhân lập 116 công ty, tham gia rửa tiền xuyên quốc gia

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Cục phó Cục thuế TPHCM - cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc một cá nhân thành lập 116 công ty chỉ trong vài tháng cho Công an TPHCM để xác minh, làm rõ.

Cá nhân này là N.T.Hương (SN 1990, thường trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Hương cùng 12 đối tượng khác đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố để điều tra về hành vi “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” vào cuối tháng 4/2024.

Theo ông Dũng, 116 công ty đều do Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và đều mang tên nước ngoài. Địa chỉ đăng ký các doanh nghiệp trải đều các quận, huyện trong thành phố.

Trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời bà Hương đến làm việc để xác minh thông tin nhưng bà không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Qua kiểm tra, các cơ quan thuế địa phương phát hiện 116 doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, một số địa chỉ đăng ký không có thật.

Theo ông Dũng, việc bà Hương thành lập hàng trăm doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…

Do đó, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.

Ông Dũng cho hay, thời gian tới, Cục thuế TP.HCM sẽ mở rộng rà soát đối với những cá nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, bà Hương đã đăng ký thành lập 116 doanh nghiệp có tên bằng tiếng Anh và địa chỉ đăng ký kinh doanh trải khắp các quận, huyện của TP.HCM.

Chẳng hạn, tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, TP Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, quận 10 có 10 doanh nghiệp, quận 5 có 9 doanh nghiệp, quận 6 có 5 doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại quận 6, 22 doanh nghiệp ở quận Tân Bình, 15 doanh nghiệp ở quận Tân Phú. Còn lại ở các quận, huyện khác của TP.HCM cá nhân này đứng đại diện pháp luật thành lập từ 2 - 5 doanh nghiệp.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đầu tháng 4/2024, đơn vị này nhận được tin báo về việc một doanh nghiệp có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo.

Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng này dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Các đối tượng ở nước ngoài lại chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền.

Điều này khiến doanh nghiệp tại ở Ukraina lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam...

Nhận thấy đây là nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra và xác định bà Hương là một trong những mắt xích quan trọng.