Shark Tam bị bắt vì trốn thuế, vụ lái lộ cổ phiếu KDM lộ 'trùm cuối'

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã bắt tạm giam Phạm Văn Tam (còn gọi Shark Tam, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Quảng Ninh, trú quận 11, TP. HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo; Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) cùng về tội 'trốn thuế'.

Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của bị can Phạm Văn Tam và bị can Phạm Xuân Tình. Cả 2 được xác định là có hành vi trốn thuế với số tiền gần 15,8 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Phạm Văn Tam đã chỉ đạo bị can Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.

Sau đó, không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo. Đồng thời, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Mục đích là trốn số tiền thuế phải nộp gần 15,8 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình về tội trốn thuế; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình. Xem chi tiết

Trước khi bị khởi tố, ‘trùm cuối’ đội lái cổ phiếu KDM là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Khánh Toàn vì hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Khánh Toàn từng có thời gian làm việc tại Sở Công thương Hà Nội (2004 – 2008) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2009 – 2017). Đáng chú ý, ông Nguyễn Khánh Toàn còn từng là Chủ tịch của hai công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, ông Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (UPCoM: HVA) vào tháng 7/2017 và Chủ tịch HĐQT của Koji từ tháng 8/2023.

Ngoài ra, ông Nguyễn Khánh Toàn còn là người đại diện của loạt các doanh nghiệp khác như Công ty CP Tập đoàn Akie Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển công nghệ tự động DG, Công ty CP Quản lý tài sản và khai thác nợ Toàn Cầu, Công ty CP Thương mại điện tử MCC, Công ty CP Nông dược xanh Tinh Hoa… Xem chi tiết

Nhận sang tay 74,5 triệu cổ phiếu SHB, cậu cả nhà Bầu Hiển lọt top doanh nhân nghìn tỷ?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) đã công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn T&T và ông Đỗ Quang Vinh. Theo đó, Tập đoàn T&T muốn “thoái” 74,5 triệu cổ phiếu, đúng bằng số lượng mà ông Đỗ Quang Vinh đăng ký mua.

Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch của Tập đoàn T&T là từ 26/6 - 30/6, trong khi của ông Đỗ Quang Vinh là từ 26/6 - 28/6.

Kết phiên giao dịch ngày 25/6, cổ phiếu SHB dừng chân tại mức 11.400 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, giá trị của thương vụ trên rơi vào khoảng 850 tỷ đồng.

Nếu thương vụ thành công, ông Đỗ Quang Vinh sẽ nâng số lượng cổ phiếu SHB nắm giữ lên mức 101,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,8%.

Mặt khác, sự kiện này cũng sẽ đưa ông Vinh gia nhập 'câu lạc bộ' doanh nhân nghìn tỷ và lọt top 110 người giàu nhất sàn chứng khoán. Với việc sở hữu lượng cổ phiếu SHB trị giá khoảng 1.144 tỷ đồng và lượng cổ phiếu SHS trị giá 217,5 tỷ đồng, tổng tài sản trên sàn chứng khoán của Phó chủ tịch SHB rơi vào khoảng 1.361 tỷ đồng. Xem chi tiết

Ông Lê Nguyễn Minh Quang làm tân CEO REE Corp

Hội đồng quản trị CTCP Cơ Điện Lạnh (REE Corp - Mã: REE) đã thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Huỳnh Thanh Hải kể từ ngày 1/7. Ông Hải vẫn là thành viên HĐQT. Đồng thời, HĐQT công ty bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang vào vị trí thay thế, thời hạn làm CEO trong 3 năm kể từ ngày 1/7.

Theo thông tin công bố, ông Quang sinh năm 1966. Ông tốt nghiệp tiến sĩ xây dựng tại Trường đào tạo kỹ sư Ecole Centrale Paris của Pháp, là thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Trường Quản lý công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Hành chính công Kennedy (Đại học Harvard – Mỹ). Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc REE, ông không giữ chức vụ gì ở đây.

Cách đây 4 năm (2020), Chủ tịch REE Nguyễn Thị Mai Thanh đã chuyển giao vị trí Tổng giám đốc cho ông Huỳnh Thanh Hải. Trước đó, ông Hải đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc REE trong gần 7 năm.

PVEP có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ngày 28/6, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho ông Nguyễn Thiện Bảo.

Từ ngày 1/7, ông Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Phó Tổng giám đốc PVEP sẽ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV của PVEP.

Ông Nguyễn Thiện Bảo sinh năm 1971 tại Hà Nội. Trong quá trình công tác tại ngành dầu khí, ông Bảo đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC); Phó Tổng Giám đốc PVEP; Thành viên Hội đồng Quản trị PVEP; Tổng Giám đốc PVcomBank; Thành viên HĐTV PVEP; Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của PVEP.